Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. "Доходный дом" без хозяина?

Застройщиком помещения, как говорится в обращении "Народного контроля", является ЗАО "Автотранскомплект", аффилированное с инвестиционной компанией "Союзпром" и банком Союзпромбанк, которыми руководит предприниматель Виктор Малахов.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

222. "Спи спокойно, мы докачаем."

... включены в лот № 16 7 7,69% "VTB Bank (Deutschland) AG" 231,8 млн. руб. 234,134 млн. руб. ВТБ Банк Европа Плс, ЗАО "Финансовая компания "Интерфин- трейд" ВТБ Банк Европа Плс 8 1,998% ОАО "Ханты-Мансийский банк" 163,4 млн. руб. 333,378 млн. руб. ООО "Джей Ви Пи Инвест", ЗАО "Фондовый центр "Инфина", ООО "Оргинформ- проект", ОАО "Инвсткомпа- ния "Еврофинансы", ЗАО "ЦентрИнвест БС" ООО "Джей Ви Пи Инвест" 9 100% ОАО "Ставропольнефтепродукт" 26,26% ОАО "Кубаньэнерго" 26,26% ОАО "Кубаньэнергосбыт" 26 ...
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

223. Цветная металлургия-2001.

18 июля победителем инвестконкурса по продаже 40% акций Тюменской нефтяной компании (ТНК) стало ЗАО «Новый холдинг», «дочка» «Альфа-эко» и «Реновы» Виктора Вексельберга. «Ренова» становится одной из мощнейших промышленных групп в стране, а СУАЛ получает мощную политическую поддержку в лице Михаила Фридмана, титулованного олигарха и совладельца группы «Альфа». 28 июля «Российский кредит» совершенно неожиданно для всех заявляет, что купил 47% акций КрАЗа. Выясняется, что бумаги банку Бориса ...
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

224. Черная металлургия-2001.

В августе 1994 года неизвестные структуры через банк CSFB приобретают 17% акций Новолипецкого меткомбината (НЛМК).
Группу МИКОМ в декабре вытесняют из ЗАО «Черниговец», крупнейшего угольного разреза области, поставщика КМК и «Запсиба».
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

225. Афера с прод. 30% НТВ Газпрому

... и Национального резервного банка - за счет российской и белорусской казны. В отношении действий руководства РАО "Газпром", "Мост-Медиа" (НТВ), банка НРБ по приобретению акций НТВ В прилагающихся документах приведены договора приобретения акций ЗАО "ПРТ-1", которому принадлежат 30% акций НТВ. Согласно договорам РАО Газпром уплатило 400 млрд. рублей и 45 млн. долл. США (перевод за рубеж) структурам, подконтрольным лично В.А. Гусинскому: ЗАО "Александров и К" - 200 млрд. рублей; ЗАО "Морозова Ирина ... Копия в Google

226. Манипуляции "Ренессанса"

Даже из коммерческих банков большей прибыли (по российским стандартам) за прошлый год добились только Сбербанк, Внешторгбанк и Газпромбанк.
ЗАО "Ситибанк" (российское подразделение Citibank) уже предлагает услуги по инвестированию в ГКО, ОФЗ, корпоративные облигации и еврооблигации российских эмитентов. Копия в Google

227. Сергей Пугачев уступил колонию женщине.

[...] Буквально на третий день после вступления в должность, по данным следствия и суда, по указанию Сергея Пугачева она подписала 32 соглашения о расторжении договоров залога акций ЗАО «Енисейская промышленная компания» с ЗАО «Фармавит», а также 180 соглашений о расторжении договоров залога акций OPK Mining Limited с компанией Solaris Property Invest Corp. [...] В ходе следствия и в суде Марина Илларионова утверждала, что действовала по прямому указанию владельца банка, распоряжения которого ...
Дата: 01.09.2022 Копия в Google

228. "Фуфло" Бориса Минца.

Запрет на отчуждение также касается ЗАО «Наш стандарт» (переименовано в АО «О1 Стандарт»), ЗАО НПФ «Стальфонд» (присоединено к НПФ «Будущее»), ПФ «Телеком-Союз» (по данным системы «Контур-Фокус», с марта 2019 года находится в процессе уменьшения уставного капитала с 8 млрд руб до 150 млн руб). Ни в одной из этих структур Минцы не значатся даже совладельцами. Залоги в банках "Роснефти" и Сбербанке Принадлежавшее О1 Properties ООО «Фирма Морава» — застройщик БЦ Greendale в Марьино.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

229. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

"Золотое Ремесло" Андрея Щирова Как бывший главный по наркотикам в УВД ЗАО Москвы связан с ювелирным заводом, замешанным в незаконным обороте драгметаллов, и "тамбовскими" Оригинал этого материала © The Insider, 24.06.2019, Золотое ремесло, Фото ...
Интересное совпадение — в 2003 году банк «Совинком», фигурировавший в уголовном деле, стал учредителем некоммерческой организации «Фонд поддержки правоохранительных органов Западного административного округа» (того самого, где несет службу полковник ...
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

230. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... является директором нескольких фирм, принадлежащих члену совета директоров «Банка Россия» Александру Германову и бывшему члену правления Юрию Хлестову — «Борисово», «Борисово-2», «Борисовское», «Лесной хутор» и «Вороний хутор», одноименный курорт работает в Ленинградской области. Обнаружить связь обеих лизинговых компаний с банком довольно просто и сейчас: телефоны «Зест» и «ЛиРосс» совпадают, а также с дочерней компанией «Банка Россия» ЗАО «А.Б.Р.Траст» со специализацией на консультировании, и ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

231. Илью Волосевича ищут через Интерпол.

... органах, уголовное дело о хищении средств у Николая Доморацкого было возбуждено УВД ЗАО по г. Москве 9 июля 2015 года — через шесть дней после того, как ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Клиентский». По изначальной версии следствия, «неустановленные лица совершили хищение денежных средств, принадлежащих Доморацкому, находившихся на счетах в АО Банк «Клиентский». Позже было установлено, что $2,5 млн оказались на депозитном и текущем расчетных счетах председателя правления банка Волосевича ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

232. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

По данным следствия, еще в середине 2006 года Мухтар Аблязов распорядился подыскать крупный земельный участок, под покупку которого банк "Тураналем" (позже переименованный в БТА-банк) мог бы выдать крупный кредит. Выполняя это указание, господа Волков и Трофимов договорились с ЗАО "Группа компаний "Дружба"" о приобретении земельных участков в Домодедовском районе Московской области общей площадью 2,5 тыс. га. После этого по распоряжению Мухтара Аблязова руководитель ООО "Ист Бридж Кэпитал ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

233. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

... и ЗАО «Элитинвест» на общую сумму более 22 млрд руб. […] До июня 2008 г. 39,35% акций Связь-банка принадлежали группе компаний «Бородино». В сентябре 2008 г. акции Связь-банка, остановившего операции из-за кризиса на межбанковском рынке, ВЭБ выкупил за 5000 руб. у «РТК-лизинга», «Спецресурса» и УК «Достояние» (доверительный управляющий). Назначенный ВЭБом председатель правления Связь-банка Александр Житник в февральском интервью «Ведомостям» говорил, что дебиторская задолженность банка превышает ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

234. Валерий Селезнев отказал Номос-банку в деньгах.

В 2007 г. банк и ООО «Отечество», учредителем которого Селезнев на тот момент выступал, заключили договор о предоставлении кредита в $33,586 млн на строительство во Владивостоке комплекса «Фреш-плаза», говорится в письме. В 2008 г., после того как у «Отечества» возникли финансовые трудности, кредит по просьбе Селезнева был переоформлен на другую фирму — ЗАО «Федерация». Учредитель «Федерации», по данным банка, — «фактически контролируемая Селезневым Толмачева Ю. В.», однако она также продолжает ...
Дата: 22.04.2010 Копия в Google

235. Призраки Малышевской ОПГ в банке "Россия".

Андрей Катков: «Гораздо проще отправлять нефть в обмен на шоколадки» Председатель совета директоров банка «Россия» в 1998-2004 гг. Акционер банка через IPP, потом ЗАО «Кинэкс Санкт-Петербург», потом напрямую (6,4%). Сейчас у Каткова, по его словам, около 3% акций банка.
Дата: 21.04.2009 Копия в Google

236. "Москву" защитили от немцев.

Ведь, по словам источника, близкого к руководству «Декмоса», кредит выдавался под залог акций ОАО, принадлежащих ЗАО «Декорум». И банк мог бы выставить эти бумаги на торги.
Дата: 05.02.2009 Копия в Google

237. "Гуцериев не приехал на похороны сына." "На похоронах присутствовал отец покойного".

История сложных отношений руководства нефтегазовой компании «Русснефть» с государством началась в ноябре 2006 года, когда были заведены дела против трех «дочек» компании – ЗАО «Нафта-Ульяновск», ОАО «Ульяновскнефть» и ОАО «Аганнефтегазгеология».
В апреле обыску подверглись банки, связанные с компанией, – Мосстройэкономбанк, Бин-банк, Русь-банк, а также МФТ-Банк.
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

238. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

(Любопытно, что за поставленные компанией товары эти организации рассчитывались векселями банка «Диамант».) 3,5 миллиона рублей получили «Компания Алькорта» и ЗАО «Силкор» за то, что они якобы оказывали некие услуги четырем фиктивным фирмам.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

239. Кодекс фехтовальщика.

... 1995 – 1997: первый заместитель председателя правления ОАО «Акционерный коммерческий банк «МАПО-банк» (ОАО «АКБ «МАПО-банк»); 1994 – 1998: генеральный директор ЗАО «Межбанковская инвестиционно-финансовая компания «Интерфин» (ЗАО «МИФК «Интерфин»); 1994 – 1995: советник генерального директора Московского авиационного производственного объединения (МАПО); 1990 – 1994: первый заместитель генерального директора ЗАО «Интеркросс»; 1976: младший научный сотрудник центра научной информации при ...
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

240. Пичугину готов и "Чай", и "Дом".

Практически все они назвали причиной убийства конфликт госпожи Корнеевой с банком МЕНАТЕП.
... Сергей Горин предложил предпринимательнице внести площади магазина "Чай" в уставный капитал ЗАО "Дом", получив взамен 30% акций этой компании. Кроме "Феникса" соучредителями нового ЗАО должны были стать два ООО, зарегистрированных на двух физлиц, в ...
Дата: 18.05.2006 Копия в Google