Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Отчет СП о проверке

Проверкой установлено, что в нарушение порядка расчетов в ноябре 2000 г. ГУВБиФ МО РФ оформило договора купли-продажи с ЗАО “Рекламно-информационное агентство “ПРОК” (“РИА “ПРОК”) и ООО “Надежная стратегия”, не имеющих отношения к оборонному комплексу, и передало им бездокументарные именные облигации Банка соответственно на 64,6 млн. рублей и 65,0 млн. рублей, получив взамен простые беспроцентные векселя. По данным бухгалтерского учета уставный капитал ЗАО “РИА “ПРОК” составлял 260,0 тыс. рублей ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

262. Большая Семья "СИБУРа".

В декабре 1998 года аукцион по продаже 50%-1 акция выиграло ЗАО "Газонефтехимическая компания", которая получила в Газпромбанке кредит в 120 млн долл.
Летом 2001 года "Сибур" стал владельцем убыточного банка КОПФ, которым ранее руководил Александр Мамут.
Дата: 11.01.2002 Копия в Google

263. Кому принадлежит Россия.

В ее состав входят Череповецкий и Новомосковский комбинаты минудобре-ний, АО «Вентамоньякс» (Латвия), банк «Стратегия», ЗАО «Порт Кавказ», АО «Интерхим-пром-ОКСО-синтез».
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

264. Перечень фирм

... БИРЖА ЗАО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА" Свидетельство: 737 Центральный Индекс: 191011 01 САДОВАЯ Дом: 12/2 Корп.: Кв.: Телефон: 2103802 Закрытое акционерное общество(АОЗТдо95 г) Смешанная Уст.фонд: 302000 Валюта; рубли Приватизация юр.лиц Решение: 855 Дата: 03.06.92 Руководитель: ЕЛИН Е. И. Тел.: 2925660 OKP_RG: 20508373 NAL_RG: 7825331045 Биржевая деятельность Конструкторские,проектно-конструкторские,проектно-технолог.р Анкета учредителя (Санкт-Петербург) АО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

265. 6. Как закалялся Стальевич

... такой фонд: ЗАО «Анализ, консультация и маркетинг» 10 ноября 1991 года приняло участие в учреждении внешнеэкономической ассоциации «Интер-Экочернобыль». В 1992 году ассоциация была замешана в скандале с импортом греческого бренди, и, по данным Интерпола, некоторые руководители этой структуры разыскиваются за контрабанду драгметаллов. Интересно и то, что в учреждении ассоциации «Интер-Экочернобыль», наряду со структурой Волошина, принимали участие ассоциация «ХХI век» и банк развития «ХХI век ... Копия в Google

266. Абрамович - справка ФСБ

14 октября 1996 г. ООО "Вектор-А" передало свою долю ЗАО "Форнефть", учрежденному 29 мая 1996 г. Романом Абрамовичем. 20 сентября 1996 г. Инвестиционный конкурс по продаже 19% акций "Сибнефти". Победитель - ЗАО "Фирма "Синс" - заплатил 82,4 млрд рублей за пакет и обязался инвестировать в компанию $45 млн. Гарант - банк "СБС-Агро". ЗАО "Синс" учреждено с равными долями 19 июля 1996 года ЗАО "Бранко" (учреждено 29 мая 1996 г. Романом Абрамовичем) и ЗАО "ПК-Траст" (учреждено с равными долями 25 мая ... Копия в Google

267. АФК "Система"-III

АО "Московский комитет по науке и технологиям" ("МКНТ") Основная деятельность ЗАО "МКНТ" проводится по следующим направлениям: научно-техническое (маркетинг, инвестиции, координация работы Научного совета г. Москвы, экспертиза проектов и их бюджетное ...
Основными структурными организациями "Системы", управляющими пакетами акций и действующими в сфере инвестиций являются: В области финансов и кредита "Московский банк реконструкции и развития" "Гута-банк" Акционерное страховое общество "Лидер ... Копия в Google

268. История успеха

В переводе денег, этой многоходовой комбинации, участвовали около 100 банков и около 600 фирм, среди которых случайно оказались ЗАО "Интеко" и фирма "Бистро-пласт", принадлежащая брату Елены Николаевны, Виктору Николаевичу. Среди доброй сотни банков под проверку попал тоже не слишком знаменитый "Русский земельный банк", через который имели несчастье проводить свои платежи брат и сестра Батурины. Копия в Google

269. Контакты с криминалом

Вице-президентами "ЮКОСа" стали также первый заместитель председателя Совета директоров "Роспрома" Леонид Невзлин и вице-президент банка "Менатеп" А.Самусев. Инвестиционные проекты банка "Менатеп": интервью заместителя председателя правления ЗАО "Роспром" Леонида Невзлина газете "ВЕК": "Наш банк скупает крупные пакеты акций в различных отраслях прежде всего для того, чтобы участвовать в создании ФПГ, которые могут стать прообразом корпораций западного типа. Копия в Google

270. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

Якобы последняя компания тут же вернула заемные средства банку. А потребовались эти действия банкирам лишь для того, чтобы не создавать 100-процентные резервы покрытия вкладов клиентов, как требовал того Центробанк России. В свою очередь Вадим Варшавский и его защитники утверждали, что у самого ЗАО «Петрокоммерц» тоже было плачевное финансовое положение. Формирование резервов якобы лишало банк значительной доли оборотных средств, в связи с чем для улучшения отчетности и потребовался крупный ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

271. Андрей Коровайко, собиратель земель кубанских.

Земельный банк концерна насчитывает 240 000 га земли, а сбор сельхозпродукции составляет 1,6 млн тонн.
... скупать акции ставших акционерными обществами (ЗАО) бывших кубанских колхозов. Действовали специфически: например, в колхозе «Дружба» среди документов о купле-продаже паев их владельцам якобы подкладывали иски к директору ЗАО «о возмещении убытков ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

272. Владимир Кехман признан мошенником.

«Банк продолжит добиваться возврата долга ЗАО “Группа Джей Эф Си” всеми доступными методами в соответствии с законодательством»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе группы ВТБ, выразив удовлетворение решением лондонского суда.
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

273. Сергей Федотов раскаялся и дал показания по другому делу.

... годам лишения свободы бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, обвинявшегося в мошенничестве при продаже в 2013 году четырех нежилых помещений ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания» (СЭК) за 300 млн руб. третьим лицам ...
... долгов перед банками, в которых он и его соучастники получали беспроцентные кредиты, оформленные на фирмы-однодневки. Среди банков, которые называл Федотов, были Региональный банк развития, банк «Интеркоммерц», «Мострансбанк», и банк «Транспортный ...
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

274. Зампреда Татфондбанка нашли в Подмосковье.

Затем занимал руководящие должности в ОАО «Банк Москвы», ЗАО «Промсвязьбанк», ЗАО ВТБ 24. В Татфондбанк Сергей Мещанов пришел в январе 2011 года — сначала в качестве советника председателя правления, а через месяц по согласованию с Банком РФ его назначили заместителем председателя.
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

275. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

Банк примет все меры для взыскания задолженности ЗАО "Инвестстрой-15", в том числе с его бенефициаров, являющихся личными поручителями по кредиту компании.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

276. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Хроленко и бывший зять президента Леонид Дьяченко попали на страницы крупнейших американских газет, и им пришлось давать показания перед Большим жюри в США. Сейчас Хроленко входит в число соучредителей ЗАО «ЧЕК?СУ. ВК» (добыча в РФ железных руд) и ...
Я в Латвию в банк «Риетуму» отправил выкуп, а потом он ушел в офшор.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

277. Наркобанан Владимира Кехмана.

«Бонанза интернешнл» в материалах судебного разбирательства Банка Москвы против JFC названа «связанной с «Группой джей эф си». ЗАО «Группа джей эф си» — головная компания принадлежавшей Владимиру Кехману группы JFC, некогда крупнейшего импортера фруктов, ныне признанной банкротом. В 2011 г. из-за массовых волнений в странах Южного Средиземноморья у JFC начались финансовые проблемы, и в феврале 2012 г. ЗАО «Группа джей эф си» подало иск о банкротстве.
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

278. Константин Малофеев отдал долг родине.

В июле 2014 года ЗАО "Евроэксперт" оценило право требования долга к ООО "Русагропром" в ноль рублей. "Мы заключили мировое соглашение с Константином Малофеевым, претензии по долгу урегулированы, банк получил все деньги. Детали мы не комментируем",— сообщил источник "Ъ", близкий к ВТБ. В пресс-службе Константина Малофеева также подтвердили факт урегулирования конфликта с банком, отметив, что о сумме сделки между ВТБ и Alverdine им неизвестно.
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

279. МВД не доверяло "Евротрасту".

В 1997-2014 годах — президент ЗАО "Европейский трастовый банк". 11 февраля 2014 года у банка отозвали лицензию. По последним данным, господин Крысин владел 6,36% акций банка. В 2002-2014 годах также был председателем комитета Ассоциации российских банков (АРБ) по ипотечному кредитованию, в 2007-2012 годах — член совета АРБ. С 2003 года входил в рабочую группу по ипотеке при правительстве РФ и рабочую группу "Формирование рынка доступного жилья" при администрации президента.
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

280. В Банк Москвы положили новое дело.

— Врезка К.ру] Это уголовное дело — уже третье, в котором фигурируют прежние менеджеры и сотрудники банка. В МВД уже несколько месяцев расследуется дело о выдаче Банком Москвы необеспеченного кредита в размере 12,76 млрд руб. малоизвестному ЗАО "Премьер Эстейт". Эти средства, выданные якобы для пополнения оборотных средств заемщика, впоследствии, как настаивает следствие, были перечислены на личные счета Елены Батуриной. В рамках этого дела обвинение заочно предъявлено экс-президенту Банка ...
Дата: 14.07.2011 Копия в Google