Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "зао\\\\\"наш банк\\\\\"". Результатов: банк - 8401 , зао - 3790 .
Результаты с 301 по 320 из 1858.

Результаты поиска:

301. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.
В суде обнаружилось, что Михеевым О.Л. были скрыты от покупателя — ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» — неотраженные на балансе банка задолженности на сумму 1,4 миллиарда рублей перед аффилированными ему коммерческими структурами.
Дата: 30.10.2012
302. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".
Так, например, у ЗАО «Криогенмаш» и ООО «Омега-М» проводился аудит одной и той же аудиторской компанией, ведением бухгалтерского учета обоих компаний занималась одна и та же бухгалтерская организация. У всех цепочки фирм-однодневок были открыты счета в одном и том же банке, который так же по ряду косвенных фактов был признан налоговыми органами аффилированым с ЗАО «Криогенмаш». […] Однако, в деле ЗАО «Криогенмаш» во второй инстанции налоговым органам удалось убедить суд в наличии схемы уклонения ...
Дата: 09.04.2012
303. Ашоту Егиазаряну не хватило убедительности.
... реконструируемой гостиницей "Москва"), где 25% принадлежит господину Керимову, по 12,5% — совладельцу СМП-банка Аркадию Ротенбергу, его партнеру по банку Константину Голощапову (его акциями номинально владеет супруга Ирайя Гильмутдинова). Эти активы были арестованы в сентябре 2010 года по заявлению депутата Госдумы от ЛДПР Ашота Егиазаряна, который в суде Кипра пытается вернуть себе 51% "Декмоса". Этой компанией депутат владел вначале через ЗАО "Декорум", а затем — через Konk Select Partners ...
Дата: 16.02.2011
304. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.
По данным следствия, еще в середине 2006 года Мухтар Аблязов распорядился подыскать крупный земельный участок, под покупку которого банк "Тураналем" (позже переименованный в БТА-банк) мог бы выдать крупный кредит. Выполняя это указание, господа Волков и Трофимов договорились с ЗАО "Группа компаний "Дружба"" о приобретении земельных участков в Домодедовском районе Московской области общей площадью 2,5 тыс. га. После этого по распоряжению Мухтара Аблязова руководитель ООО "Ист Бридж Кэпитал ...
Дата: 02.09.2010
305. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.
... и ЗАО «Элитинвест» на общую сумму более 22 млрд руб. […] До июня 2008 г. 39,35% акций Связь-банка принадлежали группе компаний «Бородино». В сентябре 2008 г. акции Связь-банка, остановившего операции из-за кризиса на межбанковском рынке, ВЭБ выкупил за 5000 руб. у «РТК-лизинга», «Спецресурса» и УК «Достояние» (доверительный управляющий). Назначенный ВЭБом председатель правления Связь-банка Александр Житник в февральском интервью «Ведомостям» говорил, что дебиторская задолженность банка превышает ...
Дата: 08.07.2010
306. Валерий Селезнев отказал Номос-банку в деньгах.
В 2007 г. банк и ООО «Отечество», учредителем которого Селезнев на тот момент выступал, заключили договор о предоставлении кредита в $33,586 млн на строительство во Владивостоке комплекса «Фреш-плаза», говорится в письме. В 2008 г., после того как у «Отечества» возникли финансовые трудности, кредит по просьбе Селезнева был переоформлен на другую фирму — ЗАО «Федерация». Учредитель «Федерации», по данным банка, — «фактически контролируемая Селезневым Толмачева Ю. В.», однако она также продолжает ...
Дата: 22.04.2010
307. Совет Федерации: миллиардеры, бандиты, лоббисты, спортсмены.
Банки Сергей Пугачев Республика Тыва Председатель совета директоров ООО «Международный Промышленный Банк». Сергей Бажанов Ульяновская область Президент ОАО «Международный банк Санкт-Петербурга». Сергей Щеблыгин Орловская область Член наблюдательного совета ОАО «Всероссийский банк развития регионов». Медиа Олег Ткач Калининградская область Генеральный директор ЗАО «ОЛМА МЕДИА ГРУПП».
Дата: 26.03.2010
308. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".
Это свидетельствует о коммерческих интересах И.Р.Ашурбейли за рубежом и его взаимосвязи с рядом лиц, которые могут быть «мотивированы» западными спецслужбами), ООО «Социум-А», ЗАО «Сооружение», ООО Коммерческий банк «Алмаз-Инвест-Банк».
Дата: 29.12.2009
309. Промыслы полпреда Клебанова.
В 2004 году уже известное нам ООО «Вирибус» владело 4,9 процента акций питерского Промстройбанка (до покупки его банком ВТБ). В конце 90-х сам Илья Клебанов входил в Совет директоров этого питерского банка, одним из акционеров которого тогда, по данным газеты «Коммерсантъ», было ОАО «ЛОМО» (через номинального держателя акций — ЗАО «Балтийское финансовое агентство»).
Дата: 27.07.2009
310. Призраки Малышевской ОПГ в банке "Россия".
Андрей Катков: «Гораздо проще отправлять нефть в обмен на шоколадки» Председатель совета директоров банка «Россия» в 1998-2004 гг. Акционер банка через IPP, потом ЗАО «Кинэкс Санкт-Петербург», потом напрямую (6,4%). Сейчас у Каткова, по его словам, около 3% акций банка.
Дата: 21.04.2009
311. "Москву" защитили от немцев.
Ведь, по словам источника, близкого к руководству «Декмоса», кредит выдавался под залог акций ОАО, принадлежащих ЗАО «Декорум». И банк мог бы выставить эти бумаги на торги.
Дата: 05.02.2009
312. Адвокатов Hermitage Capital заподозрили в использовании подложных документов.
... управления следственного комитета при прокуратуре РФ о даче заключения о наличии в действиях адвокатов Эдуарда Хайретдинова и Владимира Пастухова, представляющих интересы фонда Hermitage Capital Management и банка HSBC, признаков состава преступления ...
Так, "в июле прошлого года некое ЗАО "Логос плюс" и ряд других неизвестных фирм подали к этим трем компаниям иски, шесть из них в арбитражный суд Санкт-Петербурга, пять — в Московский арбитражный суд и еще три — в арбитражный суд Татарстана на общую ...
Дата: 30.10.2008
313. Российская энциклопедия оборотней.
... страховой брокер «ЛИД – Интер Страх Сервис» ЗАО «Институт современного правового обеспечения «Правоинформ» ООО «Агентство недвижимости «Новый квартал» ООО «Регионэнерго» ООО «БАРС-АГ» ЗАО «Меркурий» ЗАО «Интерхимпродукт» ЗАО «Интерхимпром» В этот же холдинг, который устроен по сложной схеме аффилированных связей, входит ЗАО КБ «РОСЭНЕРГОБАНК», президентом которого является итальянец, а до недавнего времени входил и банк «Благовест». В прошлом году Банк России отозвал у него лицензию, так как ...
Дата: 16.09.2008
314. СуперCondom – новая услуга на пиратском рынке.
Свяжись с Звездаревым Борисом и получи телематическую лицензию на ЗАО Суперфон - отдельный бюджет, спроси сколько - должно быть не более 10-15 тыс. 3. Персонал Продавцов (Барановского оставить) всем без зп, дать 20% от выручки с их рекламодателей (2 ...
... только тем кто остается (вначале малобюджетным и т.д.) - сконцентрировать внимание на получение денег от Скайлинк (2 заказа), Мой Банк, Триал Спорт - Оля может дожать, имеет все контакты, Спортхит (мой вопрос) = около 43 000 уе - долги - заморозить и ...
Дата: 18.02.2008
315. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.
Вчера пресс-служба Минфина через информационные агентства распространила заявление об отсутствии состава преступления в деле арестованных 16 ноября 2007 года замглавы Министерства финансов Сергея Сторчака, председателя совета директоров Межрегионального инвестиционного банка (МрИБ) Вадима Волкова и гендиректора ЗАО "Содэксим" Виктора Захарова.
Дата: 21.11.2007
316. "Гуцериев не приехал на похороны сына." "На похоронах присутствовал отец покойного".
История сложных отношений руководства нефтегазовой компании «Русснефть» с государством началась в ноябре 2006 года, когда были заведены дела против трех «дочек» компании – ЗАО «Нафта-Ульяновск», ОАО «Ульяновскнефть» и ОАО «Аганнефтегазгеология».
В апреле обыску подверглись банки, связанные с компанией, – Мосстройэкономбанк, Бин-банк, Русь-банк, а также МФТ-Банк.
Дата: 24.08.2007
317. Арестован глава "Вашего финансового попечителя".
... и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, имел умысел на хищение земельного участка, в офисе ЗАО "Ваш Финансовый Попечитель" в неустановленное время на неустановленном техническом средстве, и собственноручно, с использованием ...
Он оспорил увеличение доли банка "Нефтяной" в СЗА с 25% до 74,96% в конце 2001 года и вернул "Росэнергоатому" $8 млн, выделенные на увеличение уставного капитала банка.
Дата: 26.02.2007
318. Операция прикрытия "Петромир".
Кроме того, гендиректор «Петромира» Петр Фонин в середине девяностых был руководителем группы реализации одного из проектов по «Варьеганнефтегазу» (Речь шла о займе Всемирного банка для поддержки российского нефтегазового комплекса.
В 2004 г. появилось ООО “Петромир-Бурение”, 19% которого принадлежит ЗАО “Стройтрансгаз-ойл” — “дочке” “Стройтрансгаза”.
Дата: 05.02.2007
319. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).
(Любопытно, что за поставленные компанией товары эти организации рассчитывались векселями банка «Диамант».) 3,5 миллиона рублей получили «Компания Алькорта» и ЗАО «Силкор» за то, что они якобы оказывали некие услуги четырем фиктивным фирмам.
Дата: 16.01.2007
320. Кодекс фехтовальщика.
... 1995 – 1997: первый заместитель председателя правления ОАО «Акционерный коммерческий банк «МАПО-банк» (ОАО «АКБ «МАПО-банк»); 1994 – 1998: генеральный директор ЗАО «Межбанковская инвестиционно-финансовая компания «Интерфин» (ЗАО «МИФК «Интерфин»); 1994 – 1995: советник генерального директора Московского авиационного производственного объединения (МАПО); 1990 – 1994: первый заместитель генерального директора ЗАО «Интеркросс»; 1976: младший научный сотрудник центра научной информации при ...
Дата: 18.09.2006
Найденных страниц: 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 93

Последние запросы

Тан Евгений
Московская недвижимость
Балтийский Берег
Друзья шойгу
Бывший телохранитель путина
Кто хозяин
Судья ковалева
Западная Лица
Недвижимость путина
Костарев сергей
Владимир моисеев
Гинзбург давид
Захват
БАЖАНОВ вЛАДИМИР
Силов
Саватеев Дмитрий
Легенький сергей
Тени
николай егоров
Путин Михаил
Дмитрий Нарышкин
В чем обвиняют сумму
Балтийская финансовая группа
????? ?????? AND 1=1
Губернатор Светлана Орлова
Труфанов геннадий александрович
Право на защиту
Листьев
Адвокат антонов
Рославль
Новиков андрей
Артюхова
Фсб откат
Казино интернет
ВАО МОСКВЫ
Атаги
Таможня
Центральный банк
Черный р
Викторов Владимир
КИСЕЛЕВ БОРИС
Сергей бойцов
Лукиных Олег Витальевич
Игорь Краснов скр
Брянский
Права всем
Касьян
Наркотики
Лужков батурина
Грязное производство
Магдеев Рустэм
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru