Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Московский спрут – коррупция в явной форме.

По словам адвоката Игоря Трунова, представляющего интересы пострадавших в этой катастрофе, в январе 2004 года через АКБ «Русский земельный банк» Елена и Виктор Батурины перевели в общей сложности 83 млн рублей на счет ЗАО «Терра-Ойл» в банк «Возрождение». Вслед за этим «Терра-Ойл» начала гасить свой долг перед турецкой фирмой, которая построила «Трансвааль-парк». ЗАО «Терра-Ойл», по мнению адвоката, является владельцем ЗАО «Европейские технологии и сервис», которое управляло деятельностью ...
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

302. Воздушный транспорт-2001.

В сентябре приступила к работе Транспортная клиринговая палата (ТКП), учрежденная в конце июля банком «Аэрофлот», департаментом воздушного транспорта.
В августе авиакомпания «Тюменьавиатранс» подала в арбитражный суд иск к ЗАО «Авиакор — Авиационный завод» на $48 млн. Истец обвиняет завод в срыве поставок пяти пассажирских самолетов Ту-154М.
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

303. Постой, паровоз.

Кроме того, через Московский филиал банка "Балтийский" для ЗАО "Альбион-М" был перечислен 1 млрд.
Дата: 20.12.2000 Копия в Google

304. Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам.

Интересно, что это произошло меньше чем через месяц после его допроса по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленного лица из числа руководителей ЗАО «Унисто».
Осенью прошлого года банк «Санкт-Петербург», сумма требований которого к структурам группы достигает 1,5 млрд рублей, подал иск о личном банкротстве Владимира Оксмана, выступавшего поручителем по кредитам всех юрлиц ГК. В Израиле крайне редко ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

305. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.

[ИА "Росбалт", 27.09.2016, "Уехал в США и возвращаться, похоже, не собирается": УВД по ЗАО ГУ МВД РФ по Москве пытаются допросить Андрея Лопатова, чья дочь Мария является супругой президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко. Побеседовать с ним хотят не на спортивные темы, а как с совладельцем и бывшим предправления банка «Клиентский». Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, сейчас в производстве УВД ЗАО находятся два уголовных дела, связанных с ...
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

306. Петербургские миллиардеры на охоте.

Светлана Варенцова, глава охотхозяйства "Свирь", которое занимает сейчас территорию 59,2 тыс. га в Подпорожском районе, рассказывает так о Викторе Перевалове, одном из самых успешных дорожных строителей Петербурга, чья компания — ЗАО "ВАД" — смогла ...
У Петра Усова есть брат Александр Усов, который вместе с зятем Анатолия Сердюкова Валерием Пузиковым (акционер банка "Санкт-Петербург") ранее владел компанией "Автокомбалт".
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

307. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком Глава "Корпорации развития" вывел через "Народный кредит" в офшоры 1 млрд руб. регионов-акционеров Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.10.2016, Корпорация растраты, Фото: via pravdaurfo.ru Олег ...
Корпорация имеет 17 дочерних организаций, в том числе ОАО «Ямальская железнодорожная компания», ООО «Северсетьразвитие», ЗАО «Производственный центр “КВАНТ-2”», ООО «Эффективная теплоэнергетика».
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

308. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Закончилось это все тем, что Горбунцова заставили переписать на другие фирмы почти все его российские активы: ЗАО «Дворец спорта Сокольники», ЗАО «Промышленно финансовая группа СТБ», два земельных участка в Одинцовском районе, 100 тыс. кв. метров коммерческих площадей, доли в шести банках и шести заводах.
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

309. Топы ВЭБа топят подельников.

Вполне возможно, что следующим на нарах окажется его коллега по ВЭБу Анатолий Балло, который в середине марта покинул пост зампреда правления банка.
Этот же специалист по раздербаниванию чужого добра совместно со своим коллегой по СРО Кириллом Ноготковым управлял банкротством ЗАО «Финансово-промышленная компания «СВ», входившего в состав холдинга «СВ» Алексея Гриншпуна.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

310. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

Потерпевшими по нему помимо Сбербанка являются Райффайзенбанк, банк "Уралсиб", Банк Москвы, Промсвязьбанк и ряд других финансовых структур. Нанесенный им ущерб оценивается в 18 млрд руб. В рамках этого дела Тверской райсуд Москвы арестовал ЗАО "Ленинградская ПМК-1", конечным бенефициаром которого, по мнению следователей, является Владимир Кехман.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

311. Сергей Пугачев боится и судится.

«ЗАО «ТехноСтройПрограмма» полагает, что виновное бездействие Банка России привело к банкротству банка и ущербу кредиторам», — сказано в иске. ЦБ, отмечает кредитор, зная о проблемах в Межпромбанке в период с 1 сентября 2009 года по 1 сентября 2010 года, не отзывал у него лицензию. В это время «должник являлся неплатежеспособным и не исполнял обязательства перед кредиторами, о чем не могло не быть известно Банку России», сказано в заявлении «ТехноСтройПрограммы».
Дата: 16.06.2015 Копия в Google

312. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

... МВД, который сейчас изучает с десяток уголовных дел, возбужденных в различных регионах по фактам махинаций структур предпринимателя Вачевских с кредитами, полученными в нескольких банках, в том числе в Альфа-банке, собираясь их затем объединить ...
С 1997 года входил в совет директоров ЗАО "Амуркабель".
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

313. Деньги, банки и футбол.

Итак, сейчас основным акционером банка является некто Валерий Мешалкин, он же председатель совета директоров. А среди юридических лиц, владеющими долями «Эргобанка», также имеется некая ЗАО «Корпорация Дмитровская». Напоминим, что банк был основан Мешалкиным, Толстых и Ко в 1994 году. Именно в этом году также была открыта и ЗАО « Корпорация Дмитровская».
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

314. По локоть в залогах.

... МВД по ЦАО г. Москвы возбуждено новое уголовное дело по факту кражи крупной суммы арендных платежей, не полученных ЗАО «ГП Статус» от юридических лиц ООО «Эстейт Групп» и ООО «Жаклин», которыми через номинальных директоров руководил всё тот же Медведский с братом Михаилом. Предполагаемый ущерб составляет более 30 млн. рублей. Эти средства должны были пойти на погашение кредита банка общим объемом более 590 млн. рублей, но, скорее всего, ими оплачена новая квартира Олега Солнышкина, подельника и ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

315. Космическая "магия".

При этом полученный чистый убыток напрямую уменьшает капитал компании, который — как следует из ранее опубликованных материалов по этой теме — был сформирован за счет кредитов, привлеченных в российских банках либо самой РКК «Энергия», либо под поручительство РКК «Энергия» или ее 100%-ной «дочки» — ЗАО «Завод экспериментального машиностроения РКК «Энергия».
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

316. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... года в помещении банка «Холдинг-Кредит», расположенном по адресу: город Москва, ул.Бауманская, д. 21 стр. 2, произошла замена находящихся в собственности банка векселей, эмитированных ЗАО КБ «Открытие», АКБ «Инвестторгбанк», и другими крупными банками на общую сумму в размере 929 млн рублей, на векселя, эмитированные "пустышками" ООО «Континент», ООО «Лидер», ООО «Меридиан», ООО «ТоргСнаб», не имеющих реальной стоимости и реальной ликвидности. Ни председателю правления банка Наталье Добряковой ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

317. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

По версии следствия, "группа лиц под руководством Урина" совершила хищение 15 млрд рублей, которые принадлежали АКБ "Славянский банк", АКБ "Традо-Банк", ОАО "Банк "Монетный двор", ОАО "Уралфинпромбанк" и ОАО КБ "Донбанк". "Получив корпоративный контроль над указанными банками, преступная группа Урина выводила их активы под видом сделок по "приобретению" несуществующих ценных бумаг с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис Капитал", — говорится в ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

318. Первый единоросс на районе.

Его сфера интересов — обналичивание денежных средств, невозврат долгов банкам и намеренные банкротства всевозможных предприятий.
... перешла под контроль ЗАО «Фрок», принадлежащему Кожухову с партнерами. Фабрика была немедленно переделана под «Бизнес-парк «Прогресс», а затем заложена в МДМ-Банке. Некоторое время офисный центр работал. Но в 2011 году ЗАО «Фрок» было ликвидировано ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

319. Богатейшие бизнесмены Украины (Forbes-2011).

... погашения еврооблигаций на четыре года и получил $50 млн в ING Банке на строительство птицефабрики. «Публичность дает множество преимуществ», — заявляет Косюк. Биография 1991 — работал брокером на Киевской товарной бирже. 1992 — окончил Киевский институт пищевых технологий по специальности «технология мяса и мясопродуктов»; занялся торговлей зерном и металлом. 1995 — президент ЗАО «Научно-технический бизнес-центр пищевой промышленности», позднее переименованного в «Мироновский хлебопродукт ...
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

320. Семейный бизнес в "Ростехнологиях".

Возглавляет концерн экс-губернатор Амурской области Николай Колесов, а на должность президента банка назначена его 26-летняя дочь Анастасия Колесова, которая до этого руководила заводом «Элекон». ["Бизнес Online", 13.07.2010, Евгений Богачев: "Анастасия Колесова уже три дня жестко наводит порядок…": Сегодня председатель Нацбанка РТ Евгений Богачев публично прокомментировал сделку по продаже одного из старейших банков республики — ЗАО "Татсоцбанк" заводу "Элекон", подконтрольному главе концерна ...
Дата: 14.07.2010 Копия в Google