Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

В номинальном держании находится пакет акций Общества, составляющий 12,51 % уставного капитала: ЗАО "Депозитарно - Клиринговая Компания" - 2,4 процента; КБ "Ситибанк Т/О" - 5,11 процента; "ИНГ Банк (Евразия) ЗАО" - 5,0 процентов.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

22. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Руководители департаментов компании поручили своим сотрудникам отвечать на все вопросы, которыми интересуется следствие",— добавил он. Обыски и выемки документации, по данным СК при МВД, одновременно проводились не только в "Интеко", но и в Банке Москвы, АКБ "Русский земельный банк", ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" и ЗАО "Премьер Эстейт". Кроме того, следователи посетили квартиры и дома "ряда топ-менеджеров" Банка Москвы.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

23. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... Кузмичева, Хана и других лиц. Прибыль, полученная от этих сделок, распределялась в виде дивидендов, скрытых зарплат и вознаграждений членам организованной группы на их личные счета в зарубежных банках или на счета контролируемых ими иностранных фирм ...
... Фридмана, Кузмичева, Хана, Блаватника и Вексельберга, Кох А.Р., председатель Госкомимущества России, утвердил включение дополнительных условий в инвестиционную программу ОАО ТНК, действуя в интересах одного из участников конкурса - ЗАО "Новый Холдинг ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

24. Российский страховой бизнес — 2013.

... Г1 Yapi Kredi Sigorta AS (Турция) В2 Zurih Insurance Group AG (Швейцария) Б3 Аброс, ИК, ООО А1 Абсолют Банк, АКБ, ЗАО В3 Авиационный Фонд Единый Страховой, СО, ОАО Б2 Авива, СК, ЗАО В3 Авива Общее Страхование, ООО В3 Авива Пенсионное Обеспечение, НПФ В3 Авикос, ЗАО Б2 Агропродмир, ЗАО В3 АИГ, ЗАО А3 Ак Барс, банк, ОАО Г2 Акцепт, ООО Б1 Алекперов Вагит А2 АЛИКО, СК, ЗАО В2 Альфа-Банк, ОАО Б2 АльфаМедПроект, ООО Б3 АльфаСтрахование, группа Б2 АльфаСтрахование, ОАО Б2 АльфаСтрахование-Жизнь, ООО Б2 ...
Дата: 13.06.2013 Копия в Google

25. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.

Одна из них установлена – оформлена на Василенко Д.В. <…> В 2005 году Омский филиал ОАО «Газпромбанк» выдал ЗАО «Проликс» целевой кредит в размере 9,95 млн евро на покупку в Германии оборудования по производству поризованного кирпича. В январе 2008 г. «Проликсу» была открыта еще одна кредитная линия — на 90 млн руб. Тогда же ООО «Интер Проект», аффилированное с банком, выкупило у Потемкина С.Ф. 51% акций ЗАО «Проликс», чтобы обеспечить контроль за целевым расходованием выделенных средств.
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

26. Супруга Лужкова сделала себе подарок к Новому году.

Теперь Елена Батурина стала владелицей контрольного пакета акций РЗБ. Согласно данным, представленным Еленой Батуриной в Банк России, она является единоличной владелицей ЗАО "Интеко" (по данным Московской регистрационной палаты, она владеет только 50% акций фирмы, а еще 50% принадлежат ее брату Виктору Батурину) и ЗАО ТПК "Трас". Ей также принадлежат 80% акций ООО "Старая усадьба", 70% акций ЗАО "Конный завод 'Батан'" (по данным МРП, ее доля составляет 50%) и 3,3% акций ЗАО "Миуссы-2".
Дата: 10.01.2003 Копия в Google

27. 217 миллиардов Андрея Бородина.

"Лизингбизнес": займи, купи и сдай товарищу Еще более странная история вышла с другим «кустом» недвижимого бизнеса Банка Москвы. Здесь он не только потерял контроль над компанией, но еще и платит ей, так как арендует у нее львиную долю своих помещений. Речь идет о группе компаний во главе с ОАО «Лизинговая компания «Лизингбизнес», которое досталось Банку Москвы вместе с поглощенным им Мосбизнесбанком. В середине 2000 г. ЗАО «Финансовый ассистент», которое на 100% принадлежало Банку Москвы ...
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

28. Скучные мошенники из "Домодедово".

Именно по этой схеме в августе 2007 года компания ООО «Сивас» заключила с одной из компаний, входящих в группу «Ист Лайн» - ЗАО «Домодедово Констракшн Менеджмент» (ЗАО «ДКМ») договор на реконструкцию аэровокзального комплекса «Домодедово». В октябре того же года ЗАО «ДКМ» потребовало от ООО «Сивас» банковскую гарантию на 1,25 млрд. рублей. Обслуживающему банку был представлен договор с ясными и понятными формулировками.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

29. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... третьи лица, не являвшиеся стороной по договору, в том числе нерезиденты ("Совтрансфрахт", "Бриджлайн лимитед", "Элайн груп лимитед", "Вектор файнэнс", "Стронгфилд маркетинг", "Тонал лимитед", "Тернер ГМБХ", "Анико марин лимитед" и другие), что не предусмотрено условиями разрешений Банка России, и в отдельных случаях резиденты (ЗАО "Русская банковская трастовая компания" и другие), что является нарушением норм валютного законодательства в части расчетов в иностранной валюте между резидентами ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

30. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

... округе Москвы и граничащей с Одинцовским районом, в собственность бывшего совхоза ЗАО "Матвеевское". ЗАО, в свою очередь, продало их компаниям, владелицей которых являлась госпожа Батурина. СКП возбудил уголовное дело о мошенничестве, связанном с незаконной передачей прав собственности на эту землю. Кроме того, Росимущество подало иск в арбитражный суд Москвы об изъятии спорного участка в пользу МИД РФ. "В Банк Москвы не поступала какая-либо официальная информация из правоохранительных органов о ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

31. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

... СОБИНБАНК» АБН «АМРО БАНК» БАНК «СТАРЫЙ КРЕМЛЬ» АКБ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ» ООО КБ «ИНТЕГРАЛ» «ПРОМСВЯЗЬБАНК» «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ» ОАО КБ ГАЗИНВЕСТБАНК" «НАШ ДОМ» «ЛОКО-БАНК» «МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК» «БАНК МОСКВЫ» БАНК «РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ» «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» КБ «НЕОПОЛИС-БАНК» «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК» КБ «ИНТУРБАНК» КБ «КРАС БАНК» ЗАО КБ «РОСИНТЕРБАНК» АБ «ОРГРЭС-БАНК» «ЮНИАСТРУМ БАНК» «АК ФБ ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ» БАНК «КРЕДИТ-МОСКВА» «ГАРАНТИЯ БАНК-МОСКВА» КБ ...
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

32. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

... фактически используя его в многоуровневой уголовно-процессуальной комбинации в качестве могильщика ЗАО «Поволжье», мотивом которой может быть не просто банкротство ЗАО, но и создание условий по невозвращению Загайновым займа, полученного в ЗАО. Сумма незаконно изъятых Загайновых денежных средств, а значит и «цена вопроса», впечатляет – более 3 млн $. Кто заинтересован в том, чтобы эти деньги не вернулись в банки в Москве под видом банкротства и возможного осуждения основного кредитополучателя ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

33. Рейтинг питерских миллиардеров-2005.

55. ЮРИЙ СВЕРДЛОВ Вице-президент ЗАО «Банкирский дом «Санкт-Петербург» 1,3 млрд рублей ($45 млн) Если долгое время основные акционеры Промышленно-строительного банка скрывались за безызвестными ООО, то бенефициар пакета акций, принадлежащий ООО «Радуга холдинг», известен давно.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

34. "Король однодневок" отсидится в США.

Тогда же УВД ЮЗАО объявило, что через "однодневки", созданные руководством ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент", "были переведены миллиарды рублей". Милиционеры выясняют, не были ли деньги, выводимые в офшорные зоны и обналичиваемые через коммерческие банки столицы, бюджетными средствами, направленными на преодоление финансового кризиса", Кириенкозаявили в 2009 году в УВД ЮЗАО.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

35. Кинуть госбанк.

Уже три года Сбербанк РФ оспаривает преднамеренное банкротство нижегородского ЗАО «АЛТЭКС-группа компаний» и предъявляет ей долг в размере почти 600 млн. рублей. Недобросовестный заемщик в лице господина Городнова, вместо того, чтобы попытаться урегулировать этот вопрос с банком, решил предстать перед СМИ с целью «поплакаться» на свою тяжкую предпринимательскую долю, а для пущего драматизма еще и написал открытое письмо премьеру Владимиру Путину, пожаловавшись ему на то, что Сбербанк взял на ...
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

36. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

подтверждает, что совокупная сумма денежных средств на корреспондентских счетах "Альфа-банка" по состоянию на конец дня 06.07.04г. составила 6 534 244 руб. 00 коп. Истцом представлены также документы, подтверждающие наличие у потенциальных заемщиков банка потребности в получении кредитов, а также готовность банка данные кредиты предоставить. Общая сумма невыданных истцом в указанный период кредитов, а также сумма неполученных процентных доходов по таким кредитам подтверждена отчетом ЗАО "БДО ...
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

37. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

Уже упомянутое ЗАО «ЭКО­ФИ­НАНС», контролируемое Влади­ми­ром Романовым, единственный акционер еще одного предприятия — ЗАО «Профессиональные стандарты» (уставной фонд — 300 000 000 руб.). А это ЗАО — один из учредителей того самого «Навигатора», где фактически принимались стратегические решения по двум банкам — Ринвестбанк и Сберкредбанк.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

38. Битва за "Сибнефть".

руб. Учредители: - ЗАО "Алкион "Секьюритиз" (учреждено 10 июля 1996 года АКБ "СБС"), которому принадлежит в денежном выражении 95% уставного капитала 000 "ФНК": - ЗАО "Объединенная депозитарная компания" (учреждено 04.07.96г. дочерними фирмами АКБ "СБС" и самим банком), которому принадлежит в денежном выражении 5% уставного капитала 000 "ФНК".
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

39. "Лиосбанк" - логово мошенников

Именно поэтому «Лиосбанк» остается в тени, именно поэтому его называют просто – московский банк, именно поэтому преступниками стали все другие, но не те кто задумывал выпуск векселей, их авалирование и продажу. 2. Утверждается, что 18.12.2002 г. ЗАО «Нафтэк» продает «многострадальные вексели» (еще до аваля МПБ) ООО «Комб. Копия в Google

40. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

В мире «обнала», вывода бюджетных средств и налогооблагаемой базы за рубеж банк КБ «МБР» (ЗАО) известен последние 5 лет. К примеру, связке с, ныне уже лишившимся лицензии и попавшим в поле зрения Банка России, банком КБ «Межотраслевая банковская корпорация» (ООО) (рег. номер 3471). Группа «Эгмонт» насчитала более 70 выведенных из России миллиардов рублей фиктивными клиентами обеих кредитных организаций. Также, двумя банками была реализована схема по переводу денежных средств на Украину для ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google