Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Банкформирование Владимира Романова.

... оказалась в числе учредителей и руководителей ЗАО «Кронкус», задолжавшего «Электронике» 424,5 млн рублей. Еще один серьезный участник вывода денег «Электроники» — ООО «Овертрайд». Через счета этой компании «банкформирование» прокачало сотни миллионов рублей. Главным образом по сделкам с векселями. При этом никаких следов существования такой организации найти не удалось. Когда в «Электронике» открывались счета предприятия (в том числе и валютный), в банк не были представлены даже такие документы ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

382. Кто распоряжается пенсионными деньгами "Роснефти".

Он пришел в «Роснефть» из Русского индустриального банка, среди акционеров которого были фирмы основателей «Синтеза».
Король, уроженец Новосибирской области, в 1999 г. окончил Новосибирский государственный технический университет по специальности «менеджмент», потом работал экономистом-аналитиком в ЗАО «Новосибирск торговый», а с 2001 г. — начальником отдела ...
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

383. Таможня не отдает добро.

... совет ЗАО АКБ Нефтепромбанк. Я подчеркну, это всё – база данных ЕГРЮЛ. Уж, наверное, для следователей СК не составило труда при этом разобраться, на чьи счета мог сдавать наличку Романов, раз уж мы, журналисты, не отходя от компьютера, вытаскиваем такие вещи. Более того, счета всех фирм, указанных в письме Бельянинова, и ряда других фирм, которые созданы Повстяным как альтернатива структурам РОСТЭКа, – все они по странному стечению обстоятельств предпочитали обслуживаться именно в этом банке ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

384. Как братки помогли Аксану Гиниятуллину ввести "Татарстан" в пике.

Работал в банке «Ак Барс», аффилированном с властями Татарстана.
Компании болгарского холдинга контролировали 50% в ЗАО «Тат-Аэро», которое, в свою очередь, владело авиакомпанией «Татарстан». Однако в декабре 2012 года авиакомпания «Татарстан» выкупила долю болгарских инвесторов в ЗАО «Тат-Аэро» за 363 млн рублей ...
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

385. Путин не помог Мастер-банку.

... а также ЗАО "Био-Биз" (производство удобрений). Александр Булочник, кроме того, владеет компаниями "Капитал Инвест" и "Инвесттехсистемы" (сдача в аренду собственной нежилой недвижимости). Также Борис Булочник с супругой выступают попечителями благотворительного фонда имени Елены Рерих и Международного комитета по сохранению наследия Рерихов. *** Кого еще зацепил Мастер-банк Конъюнктура Отзыв лицензии у Мастер-банка вызвал массовую блокировку средств на картах у банков, пользующихся его ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

386. Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной.

В пресс-службе Промсвязьбанка «Газете.Ru» пояснили, что позиция банка иная. «Промсвязьбанк» утверждает, что в 2007 году Михеев, являясь основным акционером и председателем Совета директоров ОАО АКБ «Волгопромбанк» продал акции Волгопромбанка ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» (основному акционеру ОАО «Промсвязьбанк»).
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

387. Непойманный Пойманов.

Кредит, одобренный государственным банком, являлся целевым и должен был быть направлен ЗАО "Павловскгранит-Инвест" на приобретение 100% акций кипрской фирмы Zinica Limited, которая, в свою очередь, владела двумя активами: 29,46% "Павловскгранита" и 50% ООО "Витэра" (последнему на тот момент принадлежало 36,37% акций того же "Павловскгранита").
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

388. Ущерб внутреннему миру Елены Батуриной.

в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников банка кредитной организации. Следователи считают, что служащие Банка Москвы знали о недостоверности предоставленных «Премьер Эстейт» сведений о предмете залога, служащего обеспечением кредита, но ввели в заблуждение руководство банка при оценке консолидированного уровня кредитного риска. Интересно, что во вторник бывшей жене столичного мэра не повезло уже во второй раз. Высший арбитражный суд отказался пересмотреть дело о претензиях ЗАО ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

389. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

Не просто питерский банк Летом 2005 года газета «Время новостей» (см. номер от 17.06.05) сообщила о крупномасштабной операции, которую провела ФСБ против подпольных финансовых маклеров.
— «НГ») и ЗАО «Славимпекс» нанес ущерб имуществу «ОГК-6» на сумму свыше 250 млн. руб.».
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

390. Банкир Москвы.

Рассмотрим структуру акционеров Банка Москвы (см. схему). Доля Москвы ниже контрольной с 2006 г., но Банк Москвы всегда настаивает на том, что город — контролирующий акционер: недостающие проценты Москва получает через косвенное владение — свою долю в ССГ. По данным ССГ, у нее три неконтрольных владельца: 25% плюс 1 акция — у правительства Москвы, 25% — у Банка Москвы и 50% минус 1 акция — у ЗАО «Страховая группа» (СГ).
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

391. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

... носом у ЦБ и ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (входит в «Deloitte Touche Tohmatsu»), которое аудировало МСФО банка за 2007 г.? Представитель ЦБ не стал отвечать на вопросы «Ведомостей», сославшись на банковскую тайну. Отказались от комментариев и в ЗАО «Делойт и Туш СНГ». ЦБ с закрытыми глазами ЦБ обязан был призвать Связь-банк к порядку. Ведь банк, демонстрируя головокружительные темпы роста, нарушал большинство нормативов и требований регулятора. При активах свыше 150 млрд руб. банк должен иметь капитал ...
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

392. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

— Сначала «орсишники» прикрывались именем Аркадия Ротенберга, чей банк «Северный морской путь» контролирует 25% биржевой площадки ЗАО «ОРСИ».
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

393. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

С 1993 по 1997 г. Шувалов работал старшим юристом и директором адвокатского бюро «АЛМ-консалтинг», в мае 1995 г. стал одним из учредителей АООТ «Сталкер» (оптовая торговля), в августе — ОАО «Фантейм» (риэлторская деятельность), в октябре 1996 г. — ЗАО «РЭНДО» (производство и продажа товаров народного потребления), в декабре 1996 г. он был одним из учредителей ЗАО «ОРТ-КБ» (компания объединила капиталы банков — держателей акций АО «ОРТ»).
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

394. Дань силовикам.

К 2009 году фирма слилась с ЗАО «Хайфид Б.В.», владельцем которой до 2004 года был Андрей Кудасов — знакомый Виктора Бута, которого США обвиняют в торговле оружием (см. «Новую газету» № 49 за 2008 год).
Банк оказывает помощь организациям и учреждениям по поддержке военнослужащих, пострадавших при исполнении долга, и членам семей погибших военных.
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

395. Павел Крупник и Михаил Слиозберг уделывают авторитетный Петербург.

Ему 36 лет. Отец - бизнесмен, генеральный директор ЗАО «ЛЭР Электросервис» и компании «Петербургский энергетик».
На одном из таких Миша и погорел, когда затронул интересы РАО ЕЭС. В марте 2005 года перед офисом банка "Санкт-Петербург" (весьма символично, о связях Миши Купчинского с банком см. ниже) на Староневском проспекте сотрудники УБОП задержали Михаила ...
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

396. Операция "Светоч".

Беря в банках новые кредиты для погашения предыдущих, они к началу 2008 года довели задолженность НЦБК почти до 4 млрд рублей.
Следующим шагом на основании договоренностей должна была стать передача Vilda Consult Ltd. 20% долей в уставных капиталах СЗЛК и предприятий Группы – ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» и ЗАО «Каменногорская фабрика офсетных бумаг.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

397. Рейдерский бизнес семьи Кремко в Балтыме (Свердловская область):

Тогда же, в декабре 2005 года, К.Кремко обратился к Бурцеву с предложением подписать между ООО «Агрокомплекс» и ЗАО «СХП «Бона» фиктивный договор купли-продажи земельного участка с целью получения кредита. Без предъявления документа о наличии недвижимости банк давать кредит компании Кремко-младшего отказывался. Договор со стороны ООО «Агрокомплекс» подписан не был. Однако «СХП «Бона» тем не менее получило кредит в Уральском банке Сбербанка РФ в сумме 15 млн. руб., подделав документ за подписью ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

398. Судьба барабанщика.

В начале 2004 года было зарегистрировано ЗАО «Невские лотереи», учредителями которого, помимо мэрии северной столицы, стали ЗАО «Группа Конти» и упоминаемый уже НРБ. Первая реакция Лебедева на появившуюся в прессе информацию была резко отрицательной: он наотрез отказался признавать причастность входящих в НРК компаний к новой азартной забаве, разместив во всё тех же «Ведомостях» оправдательное письмо. Но когда о причастности НРБ к лотерее заявил зам.управляющего питерского филиала банка Михаил ...
Дата: 20.06.2007 Копия в Google

399. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... плательщиком» выступает ФХУ. Указанным способом была произведена оплата по договору, заключенному Комитетом и ФХУ с ЗАО «Интерфакс» на комплексное информационное обслуживание, включающее выпуск ежедневного информационного бюллетеня «Интерфакс-Москва ...
Указанные денежные средства зачислялись на расчетный счет указанного Департамента в ОАО «Банк Москвы» 40603810700172000003.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

400. Драгоценная сделка.

Изменения происходят и в «Норникеле», который с начала этого года выделил в отдельную компанию свою золотодобывающую дочку -- ЗАО «Полюс» (этот факт, впрочем, выглядел как подтверждение будущей сделки с государством, в результате которой у «Интерроса ...
“История с Хлопониным похожа на сигнал властям, что Потанин и Прохоров заинтересованы в сделке с государством”, — считает вице-президент крупного банка.
Дата: 19.01.2006 Копия в Google