Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Подлог в Нацбанке В 2008 году Международный валютный фонд (МВФ) выявил, что Национальный банк (НБ) Таджикистана последние несколько лет получал многомиллионные средства на финансирование хлопкового сектора на основе неверных данных.
... кредитов на льготных условиях своим же учредителям — Корпорации «ХИМА» (по некоторым данным, это аббревиатура, которая расшифровывается как «Хаёев Исматулло и Муродали Алимардон»), ОАО «Тамер ИНБ», ЗАО «Олими Каримзод» и ЗАО «Худжанд-Инвест-Коттон ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

462. Экс-владелец "Павловскгранита" злоупотребил на 900 миллионов.

Выведенное имущество не попало в конкурсную массу, что сделало невозможным «обращения на него взыскания» со стороны основного кредитора компании — Сбербанка, а также ООО «Сбербанк Капитал», которому впоследствии банк передал функции возврата долга.
Господина Пойманова следствие считает организатором схемы вывода активов из принадлежащего ему ЗАО «Павловскгранит-Инвест» (ПГИ). ЗАО было зарегистрировано в Москве, на Рождественском бульваре,13, выполняло функции управляющей компании всего холдинга ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

463. Счастливые места Володина.

В 1997-м под контроль компании перешли Саратовская макаронная фабрика и жировой комбинат, через год — Саратовская кондитерская фабрика и ЗАО «Янтарное», владеющее шестью маслозаводами в Саратовской области; в 2002-м «Букет» получил в собственность контрольный пакет крупнейшего в России производителя троллейбусов — «Тролза» и приобрел «Нижневолжский коммерческий банк». По данным отчетности последнего, в 2004-м году Лидия Барабанова владела четвертью саратовской кондитерской фабрики и 30% ЗАО ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

464. Как намывался гранит.

... договору процентного займа 25.01.12 ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» URASAY LIMITED OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH 0 400 000 000 30.12.11 ЗАО «БАНК ФИНАМ» ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ТАСК-КВАДРО СЕКЬЮРИТИЗ» 266 174 826,2 0 30.12.11 ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» BERALL HOLDINGS LIMITED OPEN JOINT –STOCK COMPANY PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH 0 271 000 000 19.12.11 ЗАО «БАНК ФИНАМ» ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ТАСК-КВАДРО СЕКЬЮРИТИЗ» 250 000 000 0 Перечисление задатка для участия в аукционе по договору задатка №11 ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

465. "Армада" нашла "героев".

"Армада" не опубликовала отчеты за четвертый квартал и весь 2014 год в сроки, установленные регулятором рынка - Банком России.
С 2012 года по март 2014 г. "Армада" выдала ЗАО "Системные технологии" и ЗАО "Айти систем технолоджи" займы на сумму свыше 1,4 млрд руб., говорится в иске.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

466. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

Поскольку ЗАО перестало оплачивать платежки до окончания возведения центра, то рассчитывать оно ни на что вообще не может. А, учитывая, что у "Malab" никаких отношений с "Газпромбанком" не было, то сам банк в итоге в обмен на свои $66 млн получал только ЗАО "Столица", которое без центра почти ничего не стоило.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

467. Снятие Грефа секретности.

Почему президент Сбербанка скрыл свою декларацию о доходах Олег Ролдугин Герман Греф На днях президент и председатель правления Сберегательного банка России Герман Греф вслед за Игорем Сечиным, Алексеем Миллером и прочими госкапиталистами отказался ...
Зато теперь у женщины есть ЗАО «Дар.ру» (продает произведения искусства в художественных галереях). Ее деловой парт­нер (ЗАО «Ламинея») связан с менеджментом АФК «Система».
Дата: 15.08.2014 Копия в Google

468. Как топ-менеджеры Сергея Пугачева топили "Балтийский завод".

Тем временем земельный участок с находящейся на нем недвижимостью «Бизнес Инжиниринг» перепродал компании ЗАО «Япет» за 13,366 миллиона рублей, а в 2011-м - продан корпорации ОПК. Стоит только добавить, что с помощью этой нехитрой схемы из ...
Несмотря на то что в конце 2010 года банк обанкротился, заказчик продолжал предъявлять в качестве оплаты его векселя.
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

469. Культурная схема Шестерюка.

... RayMarine и т.д.) по кредитам, выданным одним и тем же банком — «Московский капитал». Поручительство никакой выгоды предприятию не дает — только риск остаться должником, если те, за кого оно ручается, оказываются банкротами. Несложно догадаться, что в нашем случае всё так и случилось. Фирмочки банкротились, и «Московский капитал» через суд пытался взыскивать с них долги. Изюминка схемы состояла в том, что он обращался не в арбитражный суд, а в третейский — при ЗАО «Юридическое общество Фемида ...
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

470. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

Прямо ночью им пришлось срочно вызвать на работу двух кассиров из того же банка, но даже им, используя специальные машинки, пришлось потратить на пересчет состояния господина Елькина 2,5 часа.
В последние годы многопрофильное ЗАО "Славянка", как утверждают близкие к расследованию источники "Ъ", благодаря связям своего руководителя с Анатолием Сердюковым фактически забрало себе всю непрофильную, хозяйственную деятельность Министерства ...
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

471. Секрет связи.

Теперь 71-летний Старовойтов оказался в центре криминального скандала: по сообщениям полиции, у него якобы похитили миллионы долларов из швейцарского банка.
Он является учредителем нескольких коммерческих структур (ООО «ТехИнформКонсалтинг», ЗАО «Инфокоммуникационные технологии «Верба»), директором ЗАО «Евразия Телеком Регионы».
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

472. "Вест-капитал" Игоря Путина.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.04.2012, Фото: "Самарское обозрение" Инвестбанкир Путин Двоюродный брат премьера Игорь Путин, заседающий в советах директоров трех банков, оказался еще и председателем совета мелкой инвесткомпании ...
По данным ЕГРЮЛ и СПАРК, компания основана в 2007 г. (тогда называлась ЗАО «ИК «Вестлегион»). Ее активы на конец 2009 г. составляли 20 млн руб., более свежей отчетности этого ЗАО в свободном доступе нет. Все эти три года компания получала ...
Дата: 24.04.2012 Копия в Google

473. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".

Так, например, у ЗАО «Криогенмаш» и ООО «Омега-М» проводился аудит одной и той же аудиторской компанией, ведением бухгалтерского учета обоих компаний занималась одна и та же бухгалтерская организация. У всех цепочки фирм-однодневок были открыты счета в одном и том же банке, который так же по ряду косвенных фактов был признан налоговыми органами аффилированым с ЗАО «Криогенмаш». […] Однако, в деле ЗАО «Криогенмаш» во второй инстанции налоговым органам удалось убедить суд в наличии схемы уклонения ...
Дата: 09.04.2012 Копия в Google

474. Юрий Рафальский поручился перед самим собой.

... под недействительный залог Константин Шмелёв Юрий Рафальский Арбитражный суд Новгородской области признал недействительными договоры залога, с помощью которых входящее в группу «СЗНК» ЗАО «СЗНК-Евробетон» получило крупные банковские кредиты ...
Такое предположение можно сделать на основании решения арбитражного суда, в котором прямо указано: «Суд полагает, что банк не мог не знать о неплатежеспособности стороны по сделке, так как при заключении договоров залога … банк получил от должника ...
Дата: 20.04.2011 Копия в Google

475. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

В 2000 году был членом совета директоров «Русского земельного банка», принадлежащего Елене Батуриной. С 2000 года – гендиректор ЗАО «ТД Москва-Река», входящего в состав холдинга «Интеко».
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

476. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Доход приморского губернатора Сергея Дарькина за прошлый год — 2,4 млн руб., а его жены — актрисы и предпринимательницы Ларисы Белобровой — 540,6 млн руб. Дарькин передал жене минимум 20% акций банка «Приморье», по которым только в прошлом году она ...
По данным ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакса», Разета Хамчиева была замечена в учредителях лишь дважды: еще в 2002 г., когда пополам с Хамчиевой Танзилой Хасановной внесла 50 000 руб. в капитал ЗАО «Международная мобильная система Ингушетии» (ММСИ, имело ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

477. Промыслы полпреда Клебанова.

В 2004 году уже известное нам ООО «Вирибус» владело 4,9 процента акций питерского Промстройбанка (до покупки его банком ВТБ). В конце 90-х сам Илья Клебанов входил в Совет директоров этого питерского банка, одним из акционеров которого тогда, по данным газеты «Коммерсантъ», было ОАО «ЛОМО» (через номинального держателя акций — ЗАО «Балтийское финансовое агентство»).
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

478. Сенатор Гурьев разоряет холдинг "ФосАгро".

Именно такая сумма находится на счетах «ФосАгро» в одном из российских банков, наиболее пострадавших от последствий мирового финансового кризиса. В настоящее время банк находится в процедуре банкротства, и вероятность возврата денег законному владельцу – крайне мала. Стоит отметить, что компания «Апатит» страдает не только от плохого финансового управления ЗАО «ФосАгро АГ».
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

479. У следствия могут появиться вопросы к Кудрину.

В тюрьму отправились также президент и председатель совета директоров ЗАО АКБ «Межрегионального инвестиционного банка» (МИБ) Вадим Волков (в прошлом также заместитель министра финансов) и генеральный директор столичного ЗАО «Содэксим» Виктор Захаров.
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

480. Спонсоры "Справедливой России".

38.) Курпитко Виктор Георгиевич - генеральный директор ООО «ФТК «Газинвест», Председатель Совета директоров "Анталбанка", афиллированное лицо банка. Четвертый в списке. Краснодарский край - Усть-Лабинская, округ № 27 39.) Кузьменков Геннадий Анатольевич - президент ЗАО Агрофирма «Мысхако».
Дата: 03.10.2007 Копия в Google