Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Рината Ахметова оставили без сладкого.

АО «Конти-Рус» было создано на базе ЗАО «Кондитер-Курск»: украинская группа «Конти» купила его в 2004 году.
Деньги переводились с расчетного счета ООО «Метинвест Евразия», которое зарегистрировано в Москве, в Первый международный украинский банк: обе структуры связаны с Ахметовым.
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

642. Покорители башен "Москва-сити".

Полторы тысячи метров подземной части небоскреба принадлежат банку ВТБ, в десять раз меньше — «Совкомбанку».
Здесь же живет Игорь Шеркунов, тезка и однофамилец которого был председателем совета директоров ЗАО «Инвестиционная группа «КапиталЪ», входил в состав Совета директоров «Лукойла», а сейчас издает журнал «Смена».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

643. Александра Коркина вывели на 19 лет.

Еще одному юристу Льву Пахомову суд назначил 17 лет заключения со штрафом в 2 млн 400 тысяч рублей, а казначеям нескольких российских банков, задействованных в схеме, Венере Шариповой и Ринату Юсупову — 16 лет и 15,5 года заключения со штрафами в 1,5 ...
Лев Пахомов возглавлял ЗАО «ЦКЭНЕРГО», тесно связанное с «Мосэнерго» и бывшими топ-менеджерами РАО ЕЭС. — Врезка К.ру Кроме того, суд конфисковал в доход государства имущество, фактическими владельцами которого являются Платон, Коркин, Соболев и ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

644. Человек Хачатурова недоперестраховался.

... Росгосстрах» оценил ущерб от деятельности Даура Джениа более чем в 800 млн руб. По данным группы, экс-гендиректор выводил активы «Капитал Перестрахования», в том числе 100% сети поликлиник «Медис», перед санацией банка «Открытие» Следственный департамент МВД просит Тверской суд Москвы заочно арестовать бывшего гендиректора страховой компании «Капитал Перестрахование» (ЗАО «Капитал Ре», входит в группу «Росгосстрах») Даура Джениа, которому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

645. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

Благодаря использованию подложных документов о расторжении договоров-залогов с десятком заемщиков, включая ЗАО «Русская недвижимость», ООО «Инвестхолдингстрой», ООО «Строй-элит» и ООО «Проектный оператор "Былово"», подмосковные участки перестали считаться залогами, мало того, их переоформили на офшорные компании и зарегистрировали в госорганах как собственность новых владельцев. Всего же экс-владелец кредитного учреждения вывел из него активы более чем на $5,5 млрд. После национализации банка в ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

646. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Владислав Буров Коммерсант.Ру, 27.03.2020, "На все четыре статьи": «Нижневолжский коммерческий банк» был создан в Саратове в 1990 году. По данным Банка России, по величине активов кредитная организация занимала 179 место в банковской системе РФ. В числе участников также АО «БС Трейд» (19,9%), АО «ТД Янтарный» (9,9%), АО «Фаррэл» (9,9%), АО «Неми» (9,9%), АО «Ловир» (9,9%), АО «Онтарио» (10%) и ЗАО «Гурон» (10%).
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

647. Вадиму Варшавскому к сроку добавили долгов.

Сейчас РЭМЗ работает, основной кредитор (банк "Траст") намеревался сохранить предприятие, найдя нового инвестора. Конкурсное производство было введено в апреле, позже оно было продлено до апреля 2020 года. РЭМЗ выпускает продукцию по технологии непрерывной разливки стали и сортового проката, проектная мощность завода составляет 730 тыс. тонн стали и 530 тыс. тонн сортового проката в год. Дело Варшавского По данным системы проверки компаний СПАРК, Варшавский является совладельцем компаний ЗАО ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

648. Андрей Бородин получил по году за миллиард.

... за растрату для экс-главы Банка Москвы": Бородин утверждал, что уголовное дело было сфабриковано. В январе 2018 года он обратился в лондонскую лоббистскую фирму BGR Group, которой заплатил $200 тыс. для получения визы в США. — Врезка К.ру Как установили следователи МВД, а затем и суд, инициаторами хищений являлись господа Бородин и Акулинин, которые с помощью своих сообщников еще в 2010 году организовали выдачу заведомо невозвратного кредита на сумму более 12,5 млрд руб. ЗАО «Премьер Эстейт» с ...
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

649. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

Добавим, весной 2018 года владелец ГК "Эстар" Вадим Варшавский был арестован Тверским районным судом Москвы по обвинению в хищении 2,8 млрд рублей, полученных Златоустовским металлургическим заводом (ЗМЗ) в виде кредита в банке "Петрокоммерц".
Он вернулся в компанию "Красноярскуголь" в ранге президента, а потом стал гендиректором ЗАО "Управляющая компания "Русский уголь".
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

650. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

Один из эпизодов связан с заключением кредитного договора с фирмой «Оникс», в результате которого банку был причинен ущерб на 27,5 млн руб. Реальным же получателем этих средств являлась «Южная торговая компания», которая опосредованно (через ЗАО «Югторгинвест») принадлежит Андрею Струкову.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

651. Михаила Табунова взяли за кассу.

— Врезка К.ру Справка: «Прайм Финанс» был зарегистрирован в далеком 1994 году под названием ЗАО «Морской Торгово-Промышленный Банк». Нынешнее название банк получил в 2009 году. Судя по последним данным системы СПАРК, его основные акционеры сейчас — Михаил Табунов (95,05%) и Леонид Варшавский (4,41%). Сообщается, что в прошлом году ЦБ РФ лишил Михаила Табунова права голоса. В сообщении ЦБ РФ от 6 июня о лицах, под контролем которых находится банк, уже значится, что 99,8% его акций поровну ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

652. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Этот банк был андеррайтером и в значительной степени покупателем облигаций компании Трушева (всего у предприятия «Самаратранснефть-терминал» случилось шесть выпусков облигаций — почти на 14 миллиардов рублей).
Слабые звенья "Транснефти" Похожей точки зрения придерживается генеральный директор ЗАО «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

653. Александра Романова утопил собственный НПЗ.

Попутно он развивал другие направления деятельности, в частности — открыл в России сеть АЗС. В середине 2000-х годов бизнесмен приобрел 98% акций ЗАО «Нефтегазрезерв», которому принадлежали месторождения нефти и газа в Саратовской области.
Как сообщил Банк России, у МБСП возникли проблемы «в связи с использованием рискованной бизнес-модели, в результате чего на балансе образовался значительный объем проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные ...
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

654. Александр Павлов за 4 млрд руб. ответит 9 годами колонии.

Фабула обвинения Как сообщалось, Павлов составил и подписал протоколы заседания совета директоров банка, согласно которым банк брал обязательства по погашению долгов перед кредиторами ЗАО "СК "Южкузбасстрой" (владело 99,9% акций банка — ИФ), одним из руководителей которого являлся отец Павлова — Сергей Павлов. Когда "Южкузбасстрой" не исполнил обязательства, со счетов банка были списаны 3,253 млрд рублей.
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

655. Николаю Фетисову в России присудили банкротство.

... по решению Высокого суда Лондона в обеспечение поданного там же иска "Траста" о возмещении ущерба в размере $830 млн, причиненного банку мошенническими действиями бывших собственников. До санации "Траста" Николай Фетисов вместе с Ильей Юровым и Сергеем Беляевым являлись конечными владельцами ЗАО "Управляющая компания "Траст"", основного акционера банка "Траст" (93,77% акций). В лондонском процессе при подсчете ущерба, нанесенного банку, невозвращенные господином Фетисовым кредиты учтены не были ...
Дата: 08.05.2018 Копия в Google

656. Александрина Маркво подала в суд на миллионера Александра Сенаторова.

Как считают в СКР, в 2010–2014 годах ЗАО "Бюро 17", которым владела Маркво, получило 16 госконтарктов на 64 млн рублей на организацию и проведение литературных мероприятий в Москве.
Суды между Сенаторовым и Альфа-банком длились много лет. До кризиса структуры бизнесмена взяли у банка кредитов на $185 млн. В счет их погашения банку были переданы два здания на Красной Пресне и бизнес-центр «Северное сияние» на ул. Правды. Но банк ...
Дата: 13.10.2017 Копия в Google

657. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

Его структуры и он сам лично задолжали нескольким крупным банкам около 6 млрд руб. При этом средства, полученные на строительство торговых центров, исчезли со счетов компаний господина Баласаняна.
Первые претензии к бизнесмену, который создал группу компаний ОАО «Восток», возникли несколько лет назад в связи с контрактом, который был заключен с ЗАО «Мосфундаментстрой-6».
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

658. В Татфондбанк пришли за "Доходными инвестициями".

С 2008 года совмещал должности директора казначейства банка и руководителя ЗАО "ТФБ Актив".
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

659. Неслучайные попутчики.

В соседних креслах находились гендиректор ЗАО «Балтийская финансово-промышленная группа» Егор Тратников, в дальнейшем возглавивший Дирекцию по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург, полковник ФСБ Геннадий Алистратов и доверенное ...
Вместе с Аркадием Ротенбергом он был соучредителем банка «Северный морской путь» (СМП), но позже передал свою долю Борису Ротенбергу.
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

660. Задержан экс-вице-президент "Главмосстроя".

В мае 2015 г. городская прокуратура Одинцовского района сообщала о возбуждении уголовного дела в отношении вице-президента корпорации «Союз-возрождение» (застройщик и инвестор проекта) Александра Воробьева и президента ЗАО «ИСК «Энбиэм» (соинвестор ...
В 2014 г. «NBM-стройсервис» пытался выкупить у правительства Москвы проект многофункционального комплекса (37 000 кв. м наземной площади) на Софийской набережной, но Бабелю не удалось договориться с банком ВТБ о соинвестировании.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google