Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Педофил подвел партнеров.

Но тут ему на помощь пришло ЗАО «Сотби», которому банк уступил долги. Волков снова проявляет чудеса изворотливости и ораторского искусства. В 2008 году он придумал очередной гениальный план, как, не возвращая деньги, снять арест со своего имущества. Он уговорил генерального директора ЗАО «Сотби» заключить мировые соглашения, взамен предоставил договор залога будущего урожая подсолнечника.
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

142. Под бывшими топ-менеджерами Банка Москвы закачался лес.

... обнаружены в рамках расследования уголовного дела о хищении из Банка Москвы более 12,5 млрд рублей, по которому обоих банкиров дважды объявляли в международный розыск. Речь идет о кредите, который Банк Москвы выдал ЗАО «Премьер-Эстейт» на покупку 58 га земли (участок стал залогом по кредиту) на западе Москвы. По данным следствия, кредит был выдан за счет средств, перечисленных правительством Москвы в счет выкупа допэмиссии Банка Москвы, а деньги получила Елена Батурина, бывшая собственница ...
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

143. Второе лицо "Банка Москвы".

... Алексеев в интересах «Банка Москвы» и непосредственно Е.Калабина как советника его руководителя, может дать представление список «рекомендателей», который «оборотень» А.Алексеев приводит в качестве приложения к своему резюме. Итак, посмотрим, кого А.Алексеев включил в этот список: — Балабанников Владимир Николаевич, Севастопольское РУВД г.Москвы; — Матвеев Алексей Николаевич, зам. Начальника ОБЭП УВД ЗАО г.Москвы, тел. 8-916… — Ерохин Борис Евгеньевич, зам. Начальника ОБЭП УВД ЗАО г.Москвы, тел ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

144. Отцы наши крестные. Из МВД.

... документы по ГБУ «ЖКХ» по САО г. Москвы, а также по сносу «Речника» в ЗАО г. Москвы). Опытный руководитель банка, да и просто неглупый человек Воловник А.Д. прекрасно понимал, что без такой боевой единицы, как Следственный комитет, да и вообще без чиновников МВД высокого ранга, трудиться на поприще рейдерского движения будет сложно. И он не ошибся. Информация к размышлению. В 1994 году, сняв полуподвальное помещение под создание мелкого банка, молодой Воловник решил заняться покорением Москвы ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

145. Кто разорил "Еврокоммерц". (Верни, Мухтар!)

... розыск группу лиц, занимавшуюся хищениями средств «БТА Банка». В эту группу, по данным следствия, входил и Ризоев. Он объявлен в розыск в числе прочих сподвижников Аблязова. «Рулящие» «Еврокоммерцем» Артур Трофимов и Александр Волков также обнаруживаются, что уже неудивительно, в «свите» лондонского сидельца казахского происхождения. Нынешний председатель совета директоров ЗАО «ФК Еврокоммерц» Трофимов с 1999 г. занимал ряд высоких должностей в АО «Банк ТуранАлем» (старое название «БТА-Банка») и ...
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

146. Вексельторг здесь неуместен.

ООО «МИАН-Инфо» имеет расчетный счет в АБ «СОБИНБАНК» (ОАО), в котором открыт расчетный счет ЗАО «МИАН», а также счета ряда поставщиков ЗАО «МИАН». Согласно выпискам банка вся деятельность ООО «МИАН-Инфо» финансировалась ЗАО «МИАН».
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

147. Потоки грязи остановили чистыми методами.

... суд Москвы оставил в силе решение московского арбитража от 13 октября 2004 года, согласно которому ЗАО "Редакция газеты 'Московская правда'" и корреспондент газеты Константин Ласкин должны выплатить ОАО "Альфа-банк" и председателю совета директоров "Альфа-групп" Михаилу Фридману соответственно 3,5 млн и 2,5 млн рублей за моральный и репутационный вред. Вред, по мнению суда, был нанесен банку и господину Фридману заметкой господина Ласкина "Перо и пуля", опубликованной в "Московской правде" 21 ...
Дата: 14.12.2004 Копия в Google

148. Для настоящего коммерсанта 320 500 000 рублей – не деньги.

... способу зарабатывания денег Екатерина Заподинская Арбитражный суд Москвы удовлетворил вчера иск Альфа-банка к ЗАО "Коммерсантъ. Издательский Дом" об опровержении опубликованных в Ъ сведений о проблемной ситуации, сложившейся в этом банке в июле нынешнего года (см. статью "Банковский кризис вышел на улицу" в номере от 7 июля). Суд также постановил взыскать с газеты 20,5 млн рублей убытков, якобы понесенных банком из-за опубликования данной статьи, и 300 млн рублей "репутационного вреда" – сумму ...
Дата: 21.10.2004 Копия в Google

149. Из отчета "Счетной палаты" о "золотых" кредитах

... золоторудного месторождения “Кубака” направила средства “золотого кредита” в сумме 42,1 млн. долларов США в виде займов под проценты пяти российским учредителям совместного российско-американского предприятия – ЗАО “Омолонская золоторудная компания ...
... бюджета в 1995 году было выделено 63,9 млн. долларов США (государственные заказчики – ФПК “Чукотское золото” (директор В.И. Зинченко) и АОЗТ “Голдкросс” (президент В.Д. Шаповалов), уполномоченный банк – КБ “Пресня-Банк” (председатель П.С. Гончаров ...
Дата: 18.10.2002 Копия в Google

150. Ответ Владимира Загайнова.

... обыска в офисе компании сотрудники ФСБ по Пензенской области обнаружили печати налоговой инспекции, Сбербанка, Пенсионного фонда и еще 12 организаций, а также поддельные бланки этих организаций.) Полученные Артемовым М.Ю. заемные средства были переведены на ЗАО «Поволжье–Сельхозпродукт», по условиям кредита деньги были целевые и использовались под покупку нефтепродуктов, контракты на покупку проверяли банки. Моим компаниям эти деньги не переводились, компании даже не имели счетов в этих банках ...
Дата: 27.02.2008 Копия в Google

151. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

... под арендный бизнес"); и с ЗАО "КСИОК" ("реконструкция производственных помещений в бизнес-центр класса "В"). Но этот сомнительный вклад олигарха Хотина в российскую экономику нас сегодня интересует гораздо меньше самого факта подконтрольности ему всех обозначенный активов — от столичной недвижимости до нефтянки. Резюме Сергея Серых, как мы указали, датировано 2018-м годом. А это значит, что, по совокупности признаков, как минимум, на момент отзыва лицензии у банка "Югра", все упомянутые в нём ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

152. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

... действует в интересах «Газпрома», а от законопроектов руководителя комитета по финансам Анатолия Аксакова выигрывают члены «Ассоциации банков России» и ВЭБ. Почему лоббизм нужно регулировать Лоббирование — это прямое или косвенное воздействие на ...
ЗАО «Амтел-связь» пожертвовало депутату 800 тыс. руб., а Ассоциация «Объединение инженеров» — полмиллиона рублей.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

153. Легким сплавам придали форму сообщества.

Согласно отчету компании за четвертый квартал 2014 года, еще 16,29% принадлежат председателю совета директоров Сергею Веремеенко, по 14,15% у ЗАО "Высотспецстрой" и ЗАО "Прогресс Технолоджи Лтд", 12% у ООО "Центральный коммерческий банк", 4,42% распределены между 447 миноритариями.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

154. Сергею Шекланову долг банку "БТА-Казань" в полмиллиарда — не в тягость.

Тогда же корреспондент «БИЗНЕС Online», побывавший на одном из судебных заседаний по банкротству ЗАО «Рустнефтехим», обнаружил среди заявителей на включение в реестр кредиторов банк «БТА-Казань» с требованием на более чем полмиллиарда рублей. В основе требований татарстанского банка лежит решение действующего третейского суда, который удовлетворил исковые требования АКБ «БТА-Казань» и взыскал с НК «Руснефтехим» задолженность по овердрафту в размере 529 млн. рублей.
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

155. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

... Вчера судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда признала законным продление срока ареста гендиректора ЗАО «Группа предприятий «Статус» Натальи Гулевич, обвиняемой в мошенничестве. Между тем в деле НОМОС-банка против г-жи Гулевич появились новые персонажи. Оказалось, что компания, чьи акции находились в качестве залогов по кредиту НОМОС-банка, сама выступила поручителем по займу аффилированной компании Imperial Mining Holding (IMH) перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР ...
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

156. Тигран Нерсисян взял и потерялся.

Следователи знают, что летом прошлого года Тигран Нерсисян подписал с ЦБ договор поручительства на сумму 4,2 млрд руб. И что своих обязательств перед Банком России он не исполнил.
ЗАО «Бородино» и ОАО «Конаковский завод механизированного инструмента» (КЗМИ), входящие в группу Нерсисяна, больше года не отдают «Столице» 157 млн рублей, которые должны по договорам купли-продажи оборудования, говорит гендиректор группы компаний ...
Дата: 19.10.2011 Копия в Google

157. "Благотворительность" для миллиардера.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решений первого собрания кредиторов ЗАО «Энергомаш» (входит в группу «Энергомаш»).
Миллиарды от крупнейшего банка страны, отмечает газета, г-н Степанов получал под личное имущество и под поручительство предприятий группы, в том числе офшора Energomash UK Ltd. На данный момент признанная судом в Белгороде сумма задолженности ...
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

158. Виталий Смагин атакует "Европарк".

Если бы суд удовлетворил требование истца — чего, к счастью, не произошло — то 20% акций ЗАО «Центурион альянс» оказались бы изящно выведенными из-паод залога «Дойче банка».
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

159. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

... ГП «Старт» (в интересах Госкомспорта России); банкротство ОАО «Буревестник» (в интересах КБ «Московский индустриальный банк»); скупка акций ЗАО «КОНСТО»; скупка акций Бутурлиновского ликероводочного завода в Воронежской области; банкротство ОАО «Клинволокно» в Московской области (в интересах Сбербанка); скупка акций ЗАО «Фильмэкспорт»; скупка акций ОАО «Уралобувь»; скупка акций ЗАО «Алмоавтофорум» (дилер «Крайслер-Мерседес»); банкротство агропредприятия АО «Кумир» в Иваново; попытка захвата АО ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

160. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

Он, по информации банка, был продан едва ли не втрое дешевле, чем в свое время приобретен. Полученные средства, якобы, перечислены в офшорные зоны. ["РБК daily", 14.04.2009, "Строймонтаж" под присмотром": По словам собеседника в одном из банков-кредиторов, внимание банка привлекли две сделки, осуществленные ЗАО «Строймонтаж» за последнее время.
Дата: 03.03.2010 Копия в Google