Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. ОПС Игоря Коломойского нашли срок давности.

Тем не менее известно, что уголовное дело связано с созданием в 1994 году указами президентов Украины Леонида Кучмы и Татарстана Минтимера Шаймиева совместного ЗАО «Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта"».
Мера пресечения господину Коломойскому в Татарстане пока не избиралась, отмечает источник.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

122. Александр Прохоров "кинул" инвесторов и суд.

УВД ЗАО возбудило дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (хищение путем мошенничества), соответствующие обвинения были предъявлены Александру Прохорову.
Несмотря на то, что Прохоров одно время скрывался от следствия, в связи с чем был даже объявлен в розыск, в отношении него была избрана мера пресечения лишь в виде подписки о невыезде, которая и действует по сей день.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

123. Михаила Табунова взяли за кассу.

... капитала, установленного на дату госрегистрации банка, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», — таково официальное объяснение ...
— Врезка К.ру Справка: «Прайм Финанс» был зарегистрирован в далеком 1994 году под названием ЗАО «Морской Торгово-Промышленный Банк».
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

124. Международный розыск Светланы Романовой закончился в Подмосковье.

Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Чувашии считает госпожу Романову сообщницей экс-председателя совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон» Семена Млодика, который был обвинен в хищении 273 млн руб. у этой компании.
В апреле 2013 года в отношении нее по ходатайству следователя судом была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

125. Евгения Старожука проверят на прочность сплава.

По его словам, поводом для преследования проректора МГТУ Евгения Старожука, гендиректора ЗАО «Предприятие "Вторцветмет"» Олега Гарина и еще двух предпринимателей стало уголовное дело, возбужденное следователями главного следственного управления (ГСУ ...
По словам господина Аванесяна, изначально следователи говорили о том, что намерены обратиться в суд с ходатайствами об избрании для всех четырех фигурантов мер пресечения в виде заключения под стражу.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

126. Руденко и Лазарев поставили "Петербургский метрополитен" на контрафакт.

Однако, по словам совладельца этой компании Михаила Даниленко, на тот момент их организация не изготовляла охладители воздуха для дизель-генераторов, и она привлекла проигравшее конкурс ЗАО «ПО “Дизель-Энерго”», которое в итоге и осуществляло все ...
Спустя сутки после задержания основных фигурантов дела следствие направило в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга ходатайство об избрании для них меры пресечения. Дениса Руденко просили поместить под стражу, а для Алексея Лазарева избрать меру ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

127. Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор.

... Базарнову приходит некий тридцатилетний гражданин, житель города Сызрань Самарской области Петр Гуреев и предлагает сумму в рублх, равную примерно $20 тыс. Не просто так, правда, предлагает, а в счет погашения долга ЗАО «Павловскгранит-Инвест» перед Поймановым. Прямо так и говорит, - ЗАО «Павловскгранит-Инвест» должно Пойманову кучу денег, давайте я частично оплачу этот долг за оказавшуюся в затруднительном положении компанию. Из добрых, гуманистических побуждений. По мере сил и от всей души ...
Дата: 30.06.2017 Копия в Google

128. Бывших топ-менеджеров Megacom приговорили к режиму.

Позже мера пресечения Мурзалиеву и Кенжебеку была изменена на домашний арест. ["Вечерний Бишкек", Киргизия, 13.10.2016, "Суд по делу MegaCom приговорил Алмазбека Абекова к 25 годам тюрьмы": Напомним, в январе 2012 года АКС ГКНБ сообщила о выявлении в ЗАО "Альфа-Телеком" коррупционных схем, ущерб от которых составил более 142 млн сомов.
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

129. "Решала" брался "отмазать" Левона Айрапетяна через друга.

Взамен Волков рассчитывал, что ему изменят меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.
Кроме того, был составлен договор, по которому 51% уставного капитала нового ООО "Заболоцкое охотничье хозяйство" переходил некоему ЗАО "Заповедный край".
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

130. Виталий Лопота вывел 77 млн руб. с "Морского старта".

Сразу после этого экс-президента "Энергии" привезли в Басманный суд для избрания меры пресечения.
... рублей с процентной ставкой 8% годовых, 3,4 млрд из этих средств были переданы дочерней структуре «Энергии» — ЗАО «Завод экспериментального машиностроения РКК «Энергия» (ЗЭМ) — в качестве авансов по договорам на изготовление пилотируемых кораблей в ...
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

131. На экс-главу "ВЭБ-Инвеста" завели второе дело.

— Обвинение самому Шулепову еще не предъявлено, мера пресечения не избиралась.
По версии следствия, являясь гендиректором «ВЭБ-Инвеста», Шулепов с марта 2011 года по май 2012 года заключил с ЗАО «Пик» несколько сделок по продаже активов Внешэкономбанка.
Дата: 03.12.2014 Копия в Google

132. МВД не доверяло "Евротрасту".

Бывшего начальника отдела ценных бумаг банка Александра Есакова объявили в розыск, а мера пресечения в виде ареста и. о. предправления "Евротраста" Петру Журину, как сообщал "Ъ", была избрана 18 сентября.
"Так, было обнаружено, что накануне отзыва лицензии у банка по договору мены "Евротраст" лишился ликвидных акций своего акционера ЗАО "Хруничев-Авиатехника", по требованию руководства банка были переведены на офшорные счета евробонды Сбербанка ...
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

133. Суд не поверил в откат для "Единой России".

В СУ СКР установили, что руководители СХК в 2011 году после проведенных ОАО ТВЭЛ редукционных торгов заключили с победившими в них предприятиями ООО "Международный центр технологий и торговли", ЗАО "Багомес" и ООО "Сервисатомтранс" договоры на ...
Откаты же топ-менеджеру ТВЭЛ Букейханову полагались "за непринятие им мер по устранению нарушений договорных обязательств со стороны поставщиков".
Дата: 22.09.2014 Копия в Google

134. Укус хромой лошади.

... который был направлен в адрес руководителя территориального управления Росимущества Галины Постаноговой, организаторы торгов сочли ЗАО «Комсомолец» уклонившимся от подписания договора и на этом основании сочли аукцион несостоявшимся. Стало понятно, что Постаногова решила провести новые торги, чтобы обеспечить победу другому участнику. После обращения ЗАО «Комсомолец» в Арбитражный суд Пермского края этой инстанцией были приняты обеспечительные меры в виде запрета на проведение повторных торгов ...
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

135. Фиктивные работы "Славянки" принимал бывший налоговик.

Сам коммерсант, не признающий своей вины, просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или залога.
Впрочем, это не мешало завхозу Минобороны Николаю Рябых (в минувший вторник также арестован Хамовническим судом Москвы) оплачивать как несуществующие работы, так и содержание помещений субподрядчику "Славянки" ЗАО "Безопасность и связь" (БИС ...
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

136. Замглавы ВЭБа вышел в залог.

Курирует все инвестиционные программы Внешэкономбанка общей стоимостью 657,2 млрд руб. С 2007 года — председатель совета директоров ОАО "Евразийский", ЗАО "Краслесинвест"; с 2008 года — председатель наблюдательного совета венгерской авиакомпании ...
... который избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 5 млн руб. Как неофициально рассказали "Ъ" в правоохранительных структурах, в деле фигурируют еще два человека, директор и учредитель некоей фирмы. Обоим следователь избрал меру пресечения в ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

137. МВД пригрозило бывшему столичному мэру Интерполом.

— В случае дальнейшей неявки, к фигуранту уголовного дела, уклоняющегося от участия в следственных действиях, могут быть приняты меры, предусмотренные действующим уголовно-процессуальным законодательством».
«Все, что совершается в последнее время по отношению ко мне и Е.Батуриной — это произвол властей», — резюмировал он. Супругов хотят допросить по делу о кредите, который «Банк Москвы» выдал ЗАО «Премьер Эстейт».
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

138. Отомстил за "Москву".

Кипрский суд, приняв решение об обеспечительных мерах на сумму до €500 млн по иску депутата Егиазаряна, заочно арестовал активы Сулеймана Керимова и Аркадия Ротенберга стоимостью около $6 млрд Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.09.2010, Фото ...
Изначально 51% ее акций принадлежало ЗАО «Декорум» и 49% — столичной мэрии.
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

139. Протекшая крыша Игоря Изместьева.

По версии обвинения, среди многочисленных убийств и покушений, организованных «кингисеппскими», заказчиком по меньшей мере трёх эпизодов выступал сенатор от Башкирии.
Некоторые вопросы возникали только с ЗАО «Башнефхимторг», оспаривавшей монополию по части переработки и транспортировки «чёрного золота» у структур Изместьева. Промежуточным итогом конкуренции стали ликвидация главного бухгалтера ЗАО Валерия ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

140. Виталий Демьянюк: рейдерство с историческим душком.

По этому поводу старший вице-президент, члена правления ЗАО «КЭС» Марат Баширов заявил, что компания намерена предпринять все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов, а также наказания Виталия Демьянюка и его возможных сообщников.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google