Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

Но если в начале девяностых торговля водкой без налогов была легальной и осуществлялась через разрешенные государством каналы, то импорт в Россию сахара облагался ввозными пошлинами.
В дальнейшем следствие установило, что эти средства по договорам займа были переданы коммерческим фирмам ЗАО «Шугар Трейдинг Компани» и ЗАО «Русагро», также в одно из ООО, зарегистрированное по утерянному паспорту.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

262. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

Полученные шины, считает обвинение, Смышляев продал через подконтрольное ЗАО «Таганка» и местных предпринимателей (согласно «Контур.Фокусу», ЗАО «Таганка» владел и руководил партнер бизнесмена Сергей Горохов, также привлеченный к делу о банкротстве). По версии следствия, деньги от продажи шин Смышляев перевел на свои счета, счета родственников и подконтрольных организаций. Когда выяснилось, что «Русшина-Тюмень» не может погасить задолженность и начался процесс банкротства, он уехал из России.
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

263. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

... юрисдикцию, ЗАО «ЦФТ» и связанные с нею структуры (платежная система «Золотая Корона») вынуждены были выполнить ряд действий, направленных в поддержку введенных против России санкций со стороны США. Например, в 2015 году от «Золотой Короны» по ее же инициативе были отключен попавший под прямое действие американских санкций СМП-банк. 11 марта 2019 года США ввели санкции против российского «Еврофинанс Моснарбанка» и его карты международных платежных систем перестали работать в России, хотя этого ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

264. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

В 2005 году Сергей Веремеенко вошел в рейтинг 100 богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием $420 млн. И источники этого состояния не дают повода сомневаться в их сомнительности. Ранее, в 1999 году Веремеенко осуществил попытку захвата ЗАО «Башнефть-МПК».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

265. Александр Золотарев залетел на 63 млн руб.

Получив вторую специальность — экономиста, господин Золотарев еще около 20 лет проработал в банковском секторе, «пройдя ступени от специалиста I категории ЗАО "Ноябрьский городской банк" до председателя Северо-Восточного банка ОАО "Сбербанк России", а затем председателя Северо-Кавказского банка ОАО "Сбербанк России"».
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

266. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

По данным Банка России, по величине активов кредитная организация занимала 179 место в банковской системе РФ. В числе участников также АО «БС Трейд» (19,9%), АО «ТД Янтарный» (9,9%), АО «Фаррэл» (9,9%), АО «Неми» (9,9%), АО «Ловир» (9,9%), АО «Онтарио» (10%) и ЗАО «Гурон» (10%).
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

267. Резиденция Ары Абрамяна в Барвихе.

"Секрет фирмы", 17.09.2020, "Самый дорогой частный дом в России выставили на продажу. За дворец в лесу просят 6 млрд рублей": Президент «Союза армян России» Ара Абрамян за свою жизнь успел побывать заместителем начальника управления Министерства электронной промышленности СССР, генеральным директором компании «КОМЭКС», президентом ЗАО «Согласие» и основателем концерна «Российские защитные технологии».
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

268. "Черный список" пособников плагиаторов.

Торгпред России в Беларуси и уполномоченный по правам ребенка Александр Бандурин Профессор кафедры менеджмента и маркетинга туризма МГИИТ им. Сенкевича Александр Бандурин участвовал в защите 22 недобросовестных диссертаций, был научным руководителем уполномоченного по правам ребенка в ЗАО Москвы Константина Сидячева, заимствовавшего текст из семи исследований.
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

269. Как Андрей Кричевский доиграл "Мелодию".

«Медуза» рассказывает, почему продажа прошла именно так, что известно о новом владельце и как он оказался связан с самой «Мелодией» — а также с распорядителями доходов от музыки, которая звучит в десятках тысяч заведений по всей России.
Например, она заплатила почти шесть миллионов рублей ЗАО «Норма права» за абонентское юридическое обслуживание.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

270. Нестраховой случай Игоря Фатьянова.

Окончил институт, работал в ОСАО «Россия». Потом он оказался в ЗАО «Страховая группа Уралсиб». Из «Уралсиба» Фатьянов ушел накануне банкротства компании, вновь вернулся в «Россию».
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

271. ЗАО "Республика Коми".

Зарубин, которого следователи называли организатором преступного сообщества, успел уехать из России.
После победы Торлопова на выборах главы Коми в 2002 году Зарубин вернулся в республику, чтобы стать главным советником главы, а в 2003 устроился генеральным директором ЗАО «Ренова» Виктора Вексельберга.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

272. Сергей Герасимов залетел на интерьерах.

Согласно документам сбор материалов, свидетельствующих о хищении бюджетных средств через госконтракт на дооборудование салонов самолетов летного отряда (СЛО) «Россия» Управделами президента, первоначально осуществляли сотрудники оперативного управления ФСО. Затем материалы были направлены в ФСБ, которая оформила материалы для передачи в Следственный комитет. Оперативники ФСО получили первоначальные объяснения от сотрудников летного отряда, руководителя компании ЗАО «НПФ «Кванд-АСХМ» Олега ...
Дата: 26.03.2019 Копия в Google

273. Делимая Россия.

Согласно материалам уголовного дела о взятках в регионе, начальник филиала ЗАО Андрей Черемисов платил откаты экс-губернатору Михаилу Юревичу. Успел наследить «Уралмостострой» и в Башкирии. Следственный комитет сообщал о начале проверки по факту хищений при выполнении госзаказа на строительство моста через реку Уфа, а в офис фирмы пришли с обыском сотрудники ФСБ. Московскому спонсору «Единой России», АО «МИСК» (взнос: 12,5 млн руб.) столичные власти отдали контракты на строительство второй ...
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

274. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

... via tvernews.ru, via theothertver.com Николай Сергеев, Олег Рубникович, Янина Соколовская Алексей Алякин В Генпрокуратуре России “Ъ” сообщили, что на Украину направлен запрос о выдаче Алексея Алякина — хозяина печально известного банка «Пушкино ...
Подконтрольным последнему ЗАО «Стройинвест» и ООО «Стройстрим» банком «Пушкино» и был выдан кредит в размере 600 млн руб. Предполагалось, что эти деньги пойдут на строительство 11 многоквартирных жилых домов на Вишневой улице в подмосковной Рузе.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

275. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

... целому ряду объектов Сбербанка России. В частности, по одному из самых известных долгостроев Москвы — деловому центру «Оружейный». Сегодня эта высотка с 35-метровым шпилем стала одной из достопримечательностей столицы, на строительстве которой владелец МПМ через связанное со Сбербанком предприятие ООО «Сберегательный капитал», вероятно, «освоил» миллионы долларов. Схема выглядела примерно так: прежде дочерняя структура госбанка «Сбербанк Капитал» и ЗАО «СБ Финстрой», принадлежащее, по-видимому ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

276. Фасадная федерация.

В 1995 году стал президентом ЗАО «Юниверс-нафта». Бизнес Буханцова был связан с различными схемами, позволявшими оптимизировать налоги, а также с торговлей нефтью и нефтепродуктами. Он — один из пионеров офшорного бизнеса в России. По сведениям «Новой газеты», часть уставного капитала ЗАО «Юниверс-нафта» принадлежала компании с Британских Виргинских островов.
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

277. Чигиринских сплотили деньги Рашникова.

Половина в этом проекте изначально была у Чигиринского-младшего, а остальные 50% Виктор Рашников приобрел у Елены Батуриной, на тот момент еще хозяйки ЗАО «Интеко».
По версии истца, «рыночная цена всего актива (речь идет о «России»), по оценке Cushman & Wakefield, составляла в 2010 году $234 млн, а после получения ряда разрешений — $305 млн».
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

278. Прерванный полёт гендиректора авиаотряда "Россия".

... комиссии этого же ФГБУ Дмитрий Поздняков, инженер предприятия Сергей Чернухин, а также руководители ЗАО "Авиаприбор-сервис": миноритарный акционер компании Алексей Меницкий, гендиректор Игорь Щетинин и двое его заместителей — Владимир Латышев и Юлия Бубнова. Ещё четыре человека находятся под домашним арестом: Елена Шестакова, Ольга Дорожко, Елена Иванова, входившие в конкурсную комиссию ФГУП "Специальный лётный отряд Россия" и гендиректор ФГУП "Специальный лётный отряд Россия" Ярослав Одинцев ...
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

279. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

По данным базы «Контур.Фокус», Нина Торшина также является совладелицей ЗАО «Лайф». В 2011–2014 годах Нина Торшина засветилась в арбитражных судах из-за спора вокруг долей в компании «Эстен». В 2015 году эта компания была ликвидирована. В пресс-службе ЦБ заявили, что нет весомых причин считать утверждения Bloomberg о связях Торшина и Романова имеющими под собой основания. «Ни Банк России, ни Александр Торшин никогда не были официально ознакомлены с материалами испанских правоохранителей, на ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

280. Распорядители земли Владимирской.

... на 706 256,84 руб. Компания связана с Юрием Хигером Ответчик: ООО "Проекция" А11-9549/2014, сумму снизили на 7 825 349,42 руб. Компания связана с Юрием Хигером Ответчик: ЗАО "Спецтрансстрой" А11-4094/2012, сумму снизили на 3 993 360,66 руб. Ответчик: ООО "ЦИК" А11-2288/2012, сумму снизили на 284 915,61 руб. Ответчик: ОАО "Сбербанк России" А11-13020/2011, сумму снизили на 4 092 098,6 руб. Ответчик: МУП "Оздоровительный центр" А11-6187/2012, сумму снизили на 354 244,84 руб. Ответчик: ООО "ЭнерСИ ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google