Он же вместе с Оксаной Коваленко был соучредителем ЗАО «Евросиб». В свою очередь, Оксана Коваленко, по данным СПАРК, в 2009 году являлась совладельцем банка «Фининвест». Кроме того, адрес ЗАО «Евросиб» совпадал с адресом офиса ГК «Город».
Дата: 29.10.2015
Копия в Google
«Любители говядины» заключали договора купли-продажи от имени этих фиктивных ЗАО с РММТ и реализовывали получаемую со склада продукцию. Вырученные деньги отправлялись сначала на счета этих фирм, а оттуда на счета компаний, владельцем которых являлся руководитель РММТ. Например, с ноября по февраль 2000 года только со счета «Газинвеста» на счет принадлежащего руководителю РММТ Бабичу… ЗАО «Шуйские ситцы» поступило более 94 миллионов рублей, которые тут же были пущены «предпринимателями» в оборот.
Дата: 04.07.2014
Копия в Google
Представители РАЛа обратились в воронежский арбитраж с иском к ЗАО «Ойл продакшн» (юрлицо завода), в котором требуют забрать завод из «чужого незаконного пользования».
Дата: 30.01.2014
Копия в Google
Например, судя по решениям арбитражных судов, в 2004-2008 годах топливная дочка аэропорта «Шереметьево» — ЗАО «ТЗК Шереметьево» — закупала авиакеросин через длинную цепочку фирм с признаками однодневок.
Дата: 04.04.2013
Копия в Google
По версии следствия, являясь председателем совета директоров ЗАО "Промтрактор-Вагон" (предприятие входит в концерн "Тракторные заводы", КТЗ), господин Млодик весной 2006 года, преследуя цель стать совладельцем успешного предприятия и получать с этого дивиденды, организовал выпуск дополнительной эмиссии акций, благодаря чему получил в распоряжение 26-процентный пакет стоимостью 273 млн руб. В ходе предварительного расследования выяснилось, что через подконтрольные ему фирмы, в частности ООО ...
Дата: 08.10.2012
Копия в Google
В соответствии с результатами липовых конкурсов с заранее известными итогами, в течении 2004-2007 годов были заключены договора со строительными организациями, например, с ЗАО Энергостройкомплект — М, которое впоследствии было признано банкротом и в отношении его генерального директора Кручинина и других руководящих работников возбуждено уголовное дело по мошенничеству и с связи с откатами, которые до настоящего времени за несколько лет не построили жилья в Крылатском, на Ленинском проспекте и ...
Дата: 13.09.2012
Копия в Google
Руководство фирм-инвесторов, заказчиков и подрядчиков, а это ООО «Скиф», ЗАО «МегаТраст» и ООО «Алые Паруса» держит настоящую осаду против рейдерских атак.
Дата: 02.03.2012
Копия в Google
Он подозревается в получении в 2010 году взятки в размере 40 млн руб. за выделение ЗАО "Корпорация ГРИНН" земельного участка под строительство гипермаркета в областном центре.
Дата: 16.08.2011
Копия в Google
Перелом наступил в конце мая, после показательного расстрела главы крупной строительной компании ЗАО ФЦСР Петра Иванова.
Дата: 27.06.2011
Копия в Google
Получателем этого займа выступало малоизвестное ЗАО "Премьер Эстейт", но в итоге кредитные деньги оказались у концерна "Интеко", принадлежащего Елене Батуриной.
Дата: 22.12.2010
Копия в Google
Акционер одного их крупнейших столичных торговых комплексов "Европарк" Виталий Смагин обвинил депутата в хищении принадлежавших бизнесмену 20% акций владеющего "Европарком" ЗАО "Центурион альянс" стоимостью $30 млн. Заявитель утверждает, что именно эти акции были использованы господином Егиазаряном в качестве залога в Deutsche Bank под кредит в $87,5 млн, выделенный на реконструкцию гостиницы "Москва".
Дата: 23.08.2010
Копия в Google
Например, лишь Мосгорсуд в ноябре 2009 года разрешил ЗАО «АиФ» провести регистрацию в Федеральной регистрационной службе (ФСР) права собственности на здание.
Дата: 29.04.2010
Копия в Google
... по г.Мытищи, уведено порядка 1 млрд.руб.; — ОАО «Асдор» Юридический адрес: г.Москва, ул. Верхние поля,54, МНС Рос-сии №45 по г.Москве, уведено более 800 млн.руб.; — ЗАО «Центр структурных расчетов» Юридический адрес: г.Москва, ул. Бело-зервская, 17б, МНС России №15 по СВАО г.Москвы, уведено около 900 млн.руб.; — ЗАО «Центртрансстрой» Юридический адрес: г.Москва, Нагорный проезд, д.3 стр.3 Межрайонная инспекция МНС 319 по ВАО г.Москвы, уведено порядка 600 млн.руб.; — ООО «Стройинжиниринг» (ИНН ...
Дата: 23.12.2009
Копия в Google
Новый исполнитель старой песни – Николай Степанович Лифанов, бывший собственник и руководитель ЗАО «Объединение прогресс».
Дата: 22.04.2009
Копия в Google
Когда в 2006 году ЗАО «Опытный завод МПБО» (адрес – Волхонское шоссе) был оккупирован группой представителей Жилищного комитета во главе с Юнисом Лукмановым, последний объяснил происшедшее информационному агентству Saint Petersburg Business Guide так: «Мои сотрудники приехали на Волхонское шоссе для того, чтобы провести анализ ситуации перед встречей с коллективом, которая должна была состояться в понедельник».
Дата: 30.03.2009
Копия в Google
... финансовое посредничество и т.д.), ООО «Неон» ООО «Международный страховой брокер «ЛИД – Интер Страх Сервис» ЗАО «Институт современного правового обеспечения «Правоинформ» ООО «Агентство недвижимости «Новый квартал» ООО «Регионэнерго» ООО «БАРС-АГ» ЗАО «Меркурий» ЗАО «Интерхимпродукт» ЗАО «Интерхимпром» В этот же холдинг, который устроен по сложной схеме аффилированных связей, входит ЗАО КБ «РОСЭНЕРГОБАНК», президентом которого является итальянец, а до недавнего времени входил и банк «Благовест ...
Дата: 16.09.2008
Копия в Google