Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Очень скользкий путь в магнаты.

В последние дни, когда деятельность “Сигмы” и ее “дочек” снова привлекли к себе внимание властей и прессы, представители Павла Свирского выступают с заявлениями, что, мол, нынешний иск подала “группа частных лиц - кредиторов ЗАО “Финансовые партнеры”, представителем которой являлась некто Ирина Жидких - супруга бывшего гендиректора “Финансовых партнеров” Дмитрия Архипова.
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

62. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

В частности, финансовым директором ЗАО “Рекламное агентство “Премьер СВ” числился Александр Аверин (кстати, Аверин и сейчас проживает в Будапеште вместе с Могилевичсм), брат одного из лидеров солнцевской ОПГ Виктора Аверы.
... украинские наблюдатели: механизм, который очевидно складывается на наших глазах (британские и маврикийские фирмы, эмиссия, жонглирование акциями и перестановки людей), работает по излюбленной технологии одного из партнеров Суркиса – Семена Могилевича ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

63. Два капитала.

Между тем именно Пугачев был старшим партнером в тандеме. Косвенно об этом говорит структура собственности МПБ, сложившаяся на конец 2001 года, когда банк был переоформлен из ООО в ЗАО. Согласно отчетности ЗАО, 94% его акций оказались распределены ...
Экономический и финансовый анализ».
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

64. Стратегия действий против "Апатита" в июле-сентябре 2003 г.

Позднее, с приходом в концерн NORSK HYDRO нового менеджмента (вице-президент Якобсон за свою некомпетентность был уволен), между «партнерами» наметился раскол, и концерн начал процедуру отзыва своих акций ОАО «АПАТИТ» из капитала ЗАО «Нордик Рус ...
... в случае с ОАО «Сильвинит»), либо, используя крупный государственный пакет и поставив на предприятие свой менеджмент, переориентировать товарные и финансовые потоки предприятия в собственных интересах (в случае с Кирово-Чепецким химическим комбинатом ...
Дата: 28.07.2003 Копия в Google

65. Мединский и партнеры.

... компании и финансовые пирамиды — «МММ», Тверьуниверсалбанк и другие крупные компании тех времен. Вскоре партнеры разделили бизнес: Мединский и его однокурсник Егор Москвин остались в «Корпорации Я», остальные открыли агентство «Михайлов и партнеры ...
Например, усадьба Никольское-Урюпино, находящаяся в 12 километрах от Москвы по престижному Ильинскому шоссе, сдана в аренду до 2054 года некоему ЗАО «Никольское-Урюпино».
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

66. От лесопилки до офшоров.

Как выяснилось, еще в 2005 году гостиницу «Югор» у государства выкупили тогдашний замглавы министерства финансов Коми Вячеслав Гайзер и его деловые партнеры — Игорь Кудинов, Евгений Очкасов, Юрий Бондаренко, ООО «Коми финансовая компания», а также ...
22 июня, согласно платежному поручению № 8 ЗАО «Метробанк», на счет «Агрохолдинга» от ООО «Металлургическая лизинговая компания» поступили 144?000?000 рублей в качестве «платежа по договору купли-продажи части доли от 06.06.2011».
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

67. "С него просили сначала 15%".

Со Скигиным работали разные люди: некоторые из его партнеров сейчас обвиняются в причастности к преступным группировкам, как, например, петербуржец Геннадий Петров, дело против которого расследуется в Испании.
А «Сигма», в свою очередь, контролировала ЗАО «Совэкс».
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

68. Криминальный роман Евгения Павлова.

Партнерами Елена Гуськова и Татьяна Сидорова стали еще девять лет назад. 18.03.2005 г. между ЗАО «Племзавод Раменское» и ЗАО «Финансовая компания Кредит-Альянс»было создано новое юридическое лицо — ООО «РамИнвест». «Племзавод Раменское» вкладывалось в уставной капитал новой фирмы — ООО «РамИнвест» землей, а «Финансовая компания Кредит-Альянс» — деньгами. Очень скоро место ЗАО «Финансовая компания Кредит-Альянс» в уставном капитале ООО «РамИнвест» заняла Елена Гуськова, ставшая в обществе ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

69. Деньги, банки и футбол.

... Эргобанка» и партнеров президента РФС Николая Толстых. Еще недавно партнеров по бизнесу, а ныне «официально» — по совету директоров. Итак, сейчас основным акционером банка является некто Валерий Мешалкин, он же председатель совета директоров. А среди юридических лиц, владеющими долями «Эргобанка», также имеется некая ЗАО «Корпорация Дмитровская». Напоминим, что банк был основан Мешалкиным, Толстых и Ко в 1994 году. Именно в этом году также была открыта и ЗАО « Корпорация Дмитровская ...
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

70. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

Именно таким образом мне было дано указание о подписании договоров займов с ЗАО «ИЛК», — утверждает бывший заместитель Малютина. «Моя вина заключается в том, что я, по обоюдному приказу генерального директора ОАО «Финансовая лизинговая компания ...
Сначала чиновник предпринял все усилия, чтобы отстранить партнера от управления люксембургской компанией.
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

71. Медведев с человеческим лицом.

Серьезные дела начались позже, когда в 1993 года будущий преемник стал одним из основателей фирмы «Финцелл», которая потом учредила ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз».
По информации того же Белковского, Медведев тесно связан с питерской юридической фирмой «Егоров, Пугинский и партнеры», специализирующейся на представлении интересов иностранных (в том числе ряда американских) компаний в России и российских за ...
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

72. Кто будет строить Олимпиаду?

Сомнительные финансовые операции этой группы можно перечислять долго, поэтому остановимся только на небольшой части, которая наиболее красочно характеризует нечистоплотность этих людей. Начать, наверное, стоит с того, что со временем, вокруг данного Общества образовалось множество небольших компаний, в которых, в качестве учредителей были те же лица, либо учрежденные ими компании. Именно на эти компании были переведены все основные денежные потоки, среди этих компаний: ЗАО «МолМорстрой», ООО ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

73. Арестован глава "Вашего финансового попечителя".

... лица, действуя в составе организованной группы, имел умысел на хищение земельного участка, в офисе ЗАО "Ваш Финансовый Попечитель" в неустановленное время на неустановленном техническом средстве, и собственноручно, с использованием шариковой ручки ...
Как рассказали Ъ очевидцы происшедшего, около 18.00 в зал неожиданно ворвались с десяток автоматчиков в масках, которые блокировали выход и столик, за которым сидели господин Бойко и его партнеры.
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

74. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

... Альфа-групп» и Access Industries Inc. – назначили J.P. Morgan финансовым консультантом компании, сообщили в пресс-службе ТНК. В сентябре 1998 г. финансовым консультантом ТНК по привлечению кредита свыше 500 млн долл. от Эксимбанка США под реконструкцию Самотлорского месторождения и Рязанского НПЗ стал Chase Manhattan Bank. За этим последовало заключение стратегического альянса с американской компанией Halliburton, которая будет действовать в качестве партнера ТНК по реконструкции Самотлора ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

75. Дерипаска раскрылся.

... и партнеры». «Пресс-релиз составлялся после консультаций с юристами, поэтому все использованные термины предельно точны. В документе не написано, что Дерипаска контролирует «Русал» и «Базэл», а используется именно термин «владелец». «Русал» и «Базовый Элемент» принадлежат Олегу Дерипаске», – сообщил «Газете.Ru» источник в ЕБРР. Помимо раскрытия информации о конечном владельце «Русал» принял 18-месячный план, включающий «существенное раскрытие корпоративной собственности, публикацию финансовой ...
Дата: 18.01.2006 Копия в Google

76. Добыча власти из нефтяной скважины.

5. С целью осуществления Незаконной Схемы Блаватник, Вексельберг, Кукес, Бакалейник и Спитц при помощи своих партнеров и компаний, контролируемых ими прямо или косвенно, в сговоре с «Альфа-Групп» совершили или пытались совершить многочисленные преступные действия, которые включают взяточничество, вымогательство, мошенничество с использованием средств почтовой и иных видов связи, отмывание денег, незаконные финансовые операции, нарушение Закона о передвижениях и налоговое мошенничество.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

77. Черная металлургия-2001.

Группу МИКОМ в декабре вытесняют из ЗАО «Черниговец», крупнейшего угольного разреза области, поставщика КМК и «Запсиба». После штурма «Черниговца» Михаил Живило продаст «Стилтексу» и Автобанку, контролирующему НОСТА, оставшиеся угольные активы и покинет черную металлургию. 2000 28 января команда Искандера Махмудова захватывает Качканарский ГОК. Фактические владельцы ГОКа Дамир Еареев и Джалол Хайдаров, считающиеся партнерами Махмудова, обвиняются в том, что украли акции у их законных владельцев.
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

78. Воздушный транспорт-2001.

... партнерами. В 2003 году «Аэрофлот» намерен вступить в альянс с Air France и Delta Air Lines, а каждый из членов альянса должен иметь в базовом аэропорту свой терминал. В августе авиакомпания «Тюменьавиатранс» подала в арбитражный суд иск к ЗАО ...
2 января Окулов издал приказ, согласно которому все финансовые документы «Аэрофлота» признавались действительными лишь при наличии его визы.
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

79. Непредсказуемый провоКантор

... что интересуется финансовыми возможностями Norsk Hydro и ее опытом работы в международном бизнесе. Но больше всего Кантора и его скрытых партнеров интересовали имеющиеся у Norsk Hydro акции ОАО «Апатит». Кантор предложил передать норвежцам часть активов компании «Акрон», обещал согласовывать свои поставки удобрений на экспорт и обещал предоставить свои связи с политиками и государственными чиновниками. В сентябре 1997 года «Акрон» и Norsk Hydro организовали в Москве совместное предприятие ЗАО ... Копия в Google

80. Офшорная клубничка совхоза им. Ленина.

Фирмы специализировались на финансовых консультациях и лизинге. Их совокупные обороты, по последним актуальным отчётам, приближались к 100 млн рублей. Мало того что Грудинин знает владельцев офшора, всё говорит о том, что он им активно пользуется. По данным Лайфа, у Bontro есть три актуальных счёта, на которых сейчас лежит $318,5 тыс. Транзакции шли от ООО "УФК" и ЗАО "Совхоз имени Ленина".
Дата: 15.03.2018 Копия в Google