В сентябре прошлого года ГУ МВД России по Челябинской области направило в адрес генерального директора ОАО «Фортум» запрос, в котором Александра Чуваева попросили предоставить копии всех документов, касающихся финансово-хозяйственных взаимоотношений между УТСК и еще одной таинственной стурктурой «Советник права».
Дата: 31.05.2016
Копия в Google
Ни Сергей Ролдугин, ни Евгений Малов, ни представители «Газпрома» и банка «Россия» не пожелали комментировать эти сделки и не ответили на запросы «Новой газеты».
Дата: 30.05.2016
Копия в Google
С таким запросом банк, являющийся одним из крупнейших кредиторов "Центробуви", обратился 8 апреля к начальнику столичного управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями и борьбе с коррупцией генерал-майору Сергею Солопову.
Дата: 13.05.2016
Копия в Google
То же самое он говорил и в 1992, когда из США пришел запрос на 17 млн. долларов наркобарона Хорхе Торреса из Эквадора, которые профессор простроил в свой «ВП Банк ».
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
После выхода скандальной статьи липецкие депутаты, которые официально и делегировали Кавджарадзе в СФ, направили запросы в МВД РФ. Откуда пришел ответ, что не в базах ГИЦ, не в базах ЗИЦ фамилия Кавджарадзе не значится.
Дата: 12.04.2016
Копия в Google
В ответ на многочисленные запросы предоставить годовые отчеты, бухгалтерские (финансовые) отчеты, «Сибцем» отвечал отказом, лишив своего партнера и полноправного акционера — госкомпанию — права доступа к основной документации.
Дата: 12.04.2016
Копия в Google
Представитель ВВ Василий Панченко рассказал РБК, что о запросе «доложено Золотову», но ответа пока нет. [navalny, 08.04.2016, "РБК поправило ФБК: у нацгвардейца есть миллиард": Таким образом, минимальная стоимость недвижимости семьи генерала армии и главы Национальной гвардии России — 940 миллионов рублей.
Дата: 11.04.2016
Копия в Google
Несмотря на неоднократные запросы журналистов OCCRP, ни МВД, ни Государственная пенитенциарная служба Украины, осуществляющая надзор за исправительными учреждениями страны, не предоставили сведений о предполагаемых судимостях Ангерта.
Дата: 07.04.2016
Копия в Google
Чем занималась компания, в выписке ЕГРЮЛ не указано, данных о том, кто был в числе учредителей компании, в выписке также нет. Представитель Егорова на момент публикации материала не ответил на запрос РБК. Петербургский юрист Николай Егоров знаменит тем, что дал толчок политической карьере Путина, порекомендовав его тогдашнему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку для работы в комитете по внешним связям.
Дата: 30.03.2016
Копия в Google
Правда, АСВ не ходатайствовало перед следствием и судом о направлении соответствующих запросов в Росфинмониторинг (как не ходатайствовало и об аресте активов Росляк, хотя является главным потерпевшим по делу).
Дата: 29.03.2016
Копия в Google
Официальный представитель Дойче Банка в ответ на запрос РБК напомнил, что Deutsche Bank проводит расследование сделок с ценными бумагами, совершенных рядом контрагентов банка в Москве и Лондоне, общий объем расследуемых сделок является значительным.
Дата: 15.03.2016
Копия в Google