Акционерная структура холдинга запутана (в него кроме АГ «Богдан» также входят «Богдан-капитал», «Богдан-индустрия», «Богдан-инвест», «Хюндай Мотор Украина» и др., с разветвленным перекрестным владением) — и значительная доля акционерного капитала в итоге приходится на кипрские офшоры, которые далее ведут на Британские Виргинские острова, где журналистам затруднительно выяснить бенефициаров.
Дата: 27.01.2015
Копия в Google
Экс-жена Янга теперь надеется получить состояние погибшего по наследству, если только тайна о его запутанных финансовых делах не ушла с ним в могилу или не осталась в ведении адвоката Стивена Джонса.
Дата: 12.12.2014
Копия в Google
Схемы владения, как водится, весьма запутанные (см. карту), но везде у друзей Путина есть как минимум блокирующий пакет.
Дата: 05.12.2013
Копия в Google
В лихие 90-е областными и федеральными ведомствами был принят ряд противоречивых постановлений, которые в итоге окончательно запутали ситуацию и оставили возможность только для стихийного развития усадьбы и территорий вблизи «Архангельского».
Дата: 07.06.2013
Копия в Google
Расследование не нашло доказательств этого, однако выявило множество запутанных финансовых схем, когда деньги переводились со счетов холдингов, которым принадлежали акции Fininvest, в компанию и обратно.
Дата: 10.11.2011
Копия в Google
Карамзин всегда действует на грани фола — грубо, дерзко, не особо заботясь о том, чтобы запутать следы или подчистить концы.
Дата: 14.07.2011
Копия в Google
Как Голубович пытался запутать суд Голубович долго не предоставлял британскому суду данные о своих доходах и о фонде I2BF (зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания специализируется на инвестициях в чистую энергетику, одним из инвесторов фонда является компания отца Ильи Голубовича «Арбат капитал менеджмент»), в котором он работает.
Дата: 04.04.2011
Копия в Google
Комбинация этих двух фирм нужна Кантору, чтобы превратить традиционную схему оффшорного трейдинга в столь запутанную, чтоб никто в ней никогда не разобрался.
Дата: 07.07.2009
Копия в Google
Но еще большие сомнения у экспертов Standard & Poor's, полагает аналитик Альфа-банка Александр Шалагин, могла вызвать запутанная ситуация с оценкой активов холдинга, значительная часть которых заложена собственниками.
Дата: 27.10.2008
Копия в Google