В июне 2022 года, когда власти США арестовали суперяхту Amadea, Boltenko Trust упоминалась в запутанной схеме владения этим активом.
Дата: 14.03.2023
Копия в Google
Суть конфликта, как всегда в подобных случаях, запутана: в мае 2010 года Nanase Limited купила у Локтионова 99% акций панамской компании Erin Resources SA, которая, в свою очередь, является бенефициаром 30% доли в кипрской компании «Глайдферн Лимитед» (через принадлежащую ей наполовину компанию Rayhill — см. схему), в чьей собственности и находится ЗАО «Нафтатранс».
Дата: 05.10.2011
Копия в Google
Как отмечают наши информированные источники в Твери, областному руководству давно и хорошо известна «бежецкая ситуация», - ему просто очень не хочется разбираться в запутанной и неоднозначной районной проблематике.
Дата: 17.06.2009
Копия в Google
По мнению следствия по делу бывшего главы «ЮКОСа», с момента получения контроля над ОАО «Апатит» организованной преступной группой Ходорковского Гурьев создал сеть посреднических фирм с запутанной системой соподчинения и контроля с целью получения прибыли от неучтенных государством финансовых потоков.
Дата: 16.01.2006
Копия в Google
В целом ситуация пока выглядит достаточно запутанной, хотя эксперты по таким делам утверждают, что “московская” попытка незаконного и неправедного завладения крупным пакетом акций Газпрома закончится, как и в Ростове, полным крахом.
Дата: 19.11.2004
Копия в Google
Сведение всей запутанной российской политики к двум-трем сплоченным группам, объединенным «классовым самосознанием», хорошо для трактата по истмату, но далеко от реальности.
Дата: 16.09.2003
Копия в Google
Из-за чрезвычайно запутанной системы финансовых отношений оценить конкретную сумму ущерба трудно, но, по моим подсчетам, лишь в 1999 году через фирму Серебрякова исчезло в неизвестном направлении порядка 800 миллионов рублей.
Дата: 13.09.2002
Копия в Google
Со слов его адвоката «Московскому Комсомольцу» мы узнаем и ежемесячные выплаты по украденным активам: «Караматов владеет полной информацией об офшорных счетах Минеева и запутанной структуре его холдинга, — рассказывает адвокат,— заинтересованные лица назначают близкую себе управляющую компанию и продолжают собирать арендные платежи в размере 3 миллионов долларов США в месяц».
Дата: 20.09.2019
Копия в Google
Также они начали подавать десятки исков к прислуге Близнюка, номинальным директорам и т.д. Стоит отметить, что бывшая жена Дмитрия Анжелика уже не первый раз оказывается в столь запутанной истории.
Дата: 07.10.2014
Копия в Google
Владимир Логвиненко хотя и дал письменное согласие вернуть пять миллионов, но предложил схему, которая показалась Локтионову слишком запутанной и с которой он связываться не захотел.
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
Однако ж, новый поворот в этой весьма запутанной истории вряд ли сможет оставить равнодушным тех, кто мало-мальски знаком с нынешней ситуацией в металлургической отрасли Украины.
Дата: 04.12.2009
Копия в Google
Позже с подачи сотрудников ФСБ, имена которых известны всем заинтересованным лицам этой запутанной истории, в прессе был инициирован ряд компрометирующих руководство и сотрудников ФСКН материалов.
Дата: 18.01.2008
Копия в Google