Что интересно, в деле YBM-ILIS, зарегистрированная в штате Делавэр компания-пустышка United Nordland была конечным получателем весьма запутанного и сложного перевода средств.
Дата: 21.06.2000
Копия в Google
Тут в этой запутанной истории появляется еще один персонаж – известное в Москве детективное агентство “Алекс”, собравшее под своей крышей немало профессиональных, хотя и отставных сотрудников спецслужб.
Дата: 04.10.2002
Копия в Google
Опрошенные БРЦ эксперты считают, что SV MASCHINEN удалось обойти санкционное законодательство ЕС благодаря запутанной структуре собственников.
Дата: 19.09.2023
Копия в Google
Мы очень коротко (буквально одним абзацем, чтобы не запутать читателя окончательно) расскажем о нём. Эта структура является застройщиком элитного коттеджного посёлка «Петергоф-Сити» (основные покупатели — топ-менеджмент «Газпрома»).
Дата: 11.11.2019
Копия в Google
В стиле барона Мюнхгаузена В 2011 году Мусаев объявил себя венчурным инвестором и главой представительства некоего международного фонда Global Venture Alliance (GVА) с крайне запутанной историей.
Дата: 05.06.2018
Копия в Google
И вот за несколько месяцев до прихода в МВД, в мае 2012 года, Махонов вместе со своим партнером Дмитрием Карякиным создали на Виргинских островах компанию Nortwest Management Inc, которая стала материнской структурой для запутанной и разветвленной офшорной сети.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
"Аренсибия был в Лас-Пальмасе партнером американской консалтинговой фирмы Ernst and Young и участвовал в запутанной операции по купле-продаже этого британского туристического комплекса", — пишет газета.
Дата: 15.12.2015
Копия в Google
Она проходила с менее очевидными, но не менее серьезными нарушениями, по очень запутанной схеме с участием десятка крупных инвесторов и свыше 2 тысяч представителей трудового коллектива.
Дата: 18.07.2014
Копия в Google