Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

8241. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

В общей сложности потерпевшие, сотрудники компании «Поллукс», передали возглавляемой Тугушевым группе лиц $3,7 млн. Деньги по их указанию были переведены им на фирмы-однодневки, открытые на подставных лиц в латвийском банке, а наличные деньги ими были получены уже в Москве.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

8242. США обещают $5 млн за хакера на Lamborghini с номером "ВОР".

обвиняют в разработке и распространении вредоносной программы Dridex для заражения компьютеров граждан, банков и компаний более чем в 40 странах, в том числе в Британии.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

8243. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".

«Отношения Сбербанка с компаниями Махлуфа могут нести риски комплаенса для других банков, ведущих с ним транзакции, и должны стать красным флагом для регуляторов юрисдикций, в которых семья Махлуф находится под санкциями и в которых присутствует Сбербанк», — считает организация.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

8244. Сотрудник Кенеса Ракишева "желал удалить некоторые материалы".

Кто такой Кенес Ракишев В списке богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes Ракишев занимает восьмое место с состоянием $691 млн. Он — владелец БТА Банка, совладелец страховой компании «Стандарт», SAT & Company и др. В июле 22% золотодобывающей компании Ракишева Petropavlovsk купило НПО «Альтаир» Романа Троценко.
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

8245. Александр Дрыманов открестился от взятки в $1 млн.

Буквально после пары слов, в том числе о том, что ФСБ якобы отправило в администрацию президента информацию о том, что у Дрыманова есть счета в латвийском банке, судья объявил небольшой перерыв, а после этого вообще поставил вопрос о том, чтобы проводить дальнейший допрос экс-главы СК в закрытом режиме, что и было сделано.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

8246. Халила Арсланова ввели в дело "Воентелекома".

Денежные средства из Минобороны переводились на счет «Ниеншанца» в банке, расположенном во Фрунзенском районе.
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

8247. Тендерные комбинации Александра Халецкого.

Когда вы пройдете славный путь Александра Халецкого, взявшего у Сбербанка и тогда еще работающего «Промсвязьбанка» полтора миллиарда рублей, выведете их в офшоры — т.е. по сути ограбите государство (потому что активы «Промсвязьбанка» также теперь государственные), и в наказание получите суд и всего лишь отдадите контрольный пакет своей компании банку — все эти игры с ФАСами и народными фронтами покажутся вам лишь интересным времяпрепровождением.
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

8248. Семья Александра Бевза "обувает" Минобороны Украины.

С 2015 года, то есть с возраста 25 лет, он руководит департаментом лицензирования НБУ. Этот орган может "казнить и миловать" любой из украинских банков.
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

8249. ФНС "прорвало".

Выплаченное число налогов есть только у ФНС, у банков, через которые выплата шла, у РФМ в каком-то виде (и то возможно), у работодателя/налогового агента и... у кого еще?
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

8250. Татарско-японский "Арбидол".

Госдума приняла законопроект, направленный на развитие платежных услуг, который предусматривает обязательное участие банков в Системе быстрых платежей.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

8251. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

Город проживания: Москва • Борис Ротенберг (брат), член совета директоров СМП Банка.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

8252. ЗАО "Республика Коми".

Он не узнал второго человека в банке — зампреда Зарубина.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

8253. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Австрийское отделение российского государственного банка ВТБ. В данный момент все это австрийское хозяйство в виде четырех отелей и дворца принадлежит трем физическим лицам.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

8254. Тайные угодья Тимура Иванова.

— В 1997 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова, во время учебы начал работать в банке «Ренессанс-капитал».
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

8255. Мэрия Москвы "слила" прописки офицеров разведки.

У других указаны крупнейшие нефтегазовые компании, банки, Ростех, Аэрофлот, «Российская газета», «Комсомольская правда», НТВ или разного рода деловые советы с зарубежными странами.
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

8256. Оборот наркотиков под контролем "оборотней".

Рукопись, возможно, была похищена в 1990-х в одном из музеев на Кавказе и принадлежала приятелю Худаёрова и Сергеева, председателю совета директоров банка "Центурион" Игорю Бровкову — Ульяна знала специалиста, который мог провести экспертизу артефакта, Бровков отправил ей работу, но 23 февраля его убили.
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

8257. "Гнездо" птенцов Собянина.

Ну а самое главное, она перед последними выборами в 2016 году публиковала специальную предвыборную декларацию, где указываются остатки по счетам в банках.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

8258. Доходы ректоров российских вузов в 2018 г.

Мау входит в советы директоров Сбербанка (с 2008 года), «Северстали» (с 2015 года), ТКБ Банка (с 2013 года) и центра дополнительного образования «Академия «Просвещение» (по данным СПАРК, с 2018 года).
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

8259. Декларации Смольного — 2018.

Он также сообщил, что ранее организация занималась и продажей автомобилей, но сейчас эта деятельность ведется через ИП из-за ограничений центрального банка.
Дата: 28.05.2019 Копия в Google

8260. Фокусы Сергея Белякова.

Прошёл курсы "Управление предприятием" в Немецкой академии менеджмента и "Корпоративное управление" во Всемирном банке.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google