Наконец, Горбунцов проходит свидетелем по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Именно Горбунцов передал в СКР показания о том, что владельцы группы «1520» платили Захарченко за решение различных вопросов и получение подрядов от РЖД. В этой связи Ушерович был заочно арестован и объявлен в розыск по делу о взятке Захарченко в размере более 2 млрд рублей.
Дата: 10.08.2020
Копия в Google
Сам он в гражданском судебном процессе участия не принимал, хотя это возможно было сделать по видеосвязи из СИЗО, чем регулярно пользуется другой бывший высокопоставленный силовик, экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого изымают имущество (такие решения в отношении Захарченко Никулинский суд Москвы выносил дважды, а сейчас судья Ольга Казакова рассматривает очередной иск Генпрокуратуры к Захарченко и его родным).
Дата: 20.06.2023
Копия в Google
Имя Дмитрия Натарова в последние годы ассоциируется не только с Россельхознадзором, но и с громким уголовным делом полковника Александра Захарченко [Дмитрия Захарченко — Прим. К.ру], у которого при обысках нашли денег в разной валюте на 9 млрд рублей. 16 мая 2019 года полковник Захарченко в суде намекнул на то, что Натаров предупреждает бизнесменов о грядущих проверках.
Дата: 28.04.2020
Копия в Google
... в деле Захарченко. Собственно, его подзабытое в России имя снова вышло в публичную плоскость благодаря именно этому делу. Как сообщил Герман Горбунцов в своем чистосердечном заявлении, переданным через адвоката Веденина (сидит в тюрьме по делу Минеева. прим.автора), его сомнительные банки входили в число тех, которые «прикрывал» Захарченко, за что Горбунцов «платил полковнику 150 тыс. долларов в месяц». Иными словами, по его собственноручному признанию, благодаря полковнику Захарченко Горбунцову ...
Дата: 05.12.2019
Копия в Google
Во многом этому способствовал тогдашний вице-президент компании Али Узденов, который уже давно «опекался» сотрудником ГУЭБиПК Дмитрием Захарченко и его родственниками из ФСБ РФ. "Башкирская Швейцария" В 2012 году настала пора задуматься о выходе «Петона» на федеральный уровень.
Дата: 03.11.2017
Копия в Google
Александр Тимофеев (Ташкент) и Наталья Поклонская на похоронах Александра Захарченко в Донецке (02.09.2018) Александр Тимофеев был министром сборов и доходов ДНР в 2014–2018 годах, с апреля 2016-го по сентябрь 2018-го он исполнял обязанности заместителя председателя Совета министров. Осенью 2017-го на Ташкента совершили покушение в Донецке; в августе 2018-го он пострадал при взрыве, в результате которого погиб экс-глава ДНР Александр Захарченко.
Дата: 10.08.2022
Копия в Google
Бежавший в Россию экс-глава украинского МВД Виталий Захарченко также был владельцем недвижимости на Рублевке — вместе с женой Людмилой он приобрел участок в 40 соток и дом в 660 кв метров на территории коттеджного поселка «Парк Вилл» в Жуковке (в августе прошлого года пара развелась и владелицей, по документам, осталась только Людмила). Участки и дома примерно такой же площади сейчас продаются там по цене от 161 млн рублей до 365 млн рублей. Участок Людмилы Захарченко Семья экс-президента ...
Дата: 10.02.2020
Копия в Google
Так же произошло и в случае с экс-полковником МВД миллиардером Дмитрием Захарченко, семья которого лишилась 11 квартир, 16 машино-мест, четырех автомобилей и более 8,5 млрд руб. наличными в разной валюте. Еще один иск, на 500 млн руб., к тому же господину Захарченко предстоит рассмотреть.
Дата: 13.02.2019
Копия в Google
Он обслуживал экспортные потоки нефтепродуктов из Киришей на правах комиссионера, рассказал «Ведомостям» Николай Захарченко, бывший заместитель гендиректора и экс-председатель совета директоров «Сургутнефтегаза» (в состав которого затем войдет Киришский НПЗ): «Со всеми покупателями нефтепродуктов были прямые договоры.
Дата: 21.01.2013
Копия в Google
Как сообщал “Ъ”, имущество и деньги на миллиардные суммы по требованию надзорного ведомства уже изымались в пользу государства у полковника МВД Дмитрия Захарченко, бывших глав районных администраций Подмосковья Александра Постриганя и Александра Шестуна.
Дата: 10.08.2020
Копия в Google
Александр Мордкович В свое время я говорил, что полковник Захарченко с его миллиардами, спрятанными дома в диване, это совершенно не «чудо», а, к сожалению, вполне заурядное для современной России явление.
Дата: 31.07.2020
Копия в Google
Разработка Усатого, рассказывали собеседники РБК, началась в рамках расследования дела бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в 2018 году. […] Сам Ренато Усатый опровергал свою причастность к схеме. В разговоре с РБК он сообщил, что о его причастности к «ландромату» заявлял бывший банкир Герман Горбунцов, сам причастный к организации отмывания средств. Свое знакомство с полковником Захарченко молдавский политик также не подтвердил, заявив, что впервые о нем слышит.
Дата: 27.04.2020
Копия в Google
Акционер «1520», ныне бывший, Валерий Маркелов год назад был арестован по громкому делу высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, сообщает РБК (02.10.18). Его партнер по бизнесу Борис Ушерович скрывается от правосудия в Лондоне и, как можно предположить, не теряет связей с Усатым. По делу же полковника Захарченко, сообщает «Росбалт» (20.03.19), проводились обыски и в офисах, и доме самого Усатого, а Владимир Плахотнюк, как считают представители следствия, был одним из организаторов ...
Дата: 04.10.2019
Копия в Google
В середине октября представитель Якунина говорил, что экс-глава РЖД намерен подать в суд на «Новую газету», если издание не принесет извинения за материал «Как могут быть связаны расстрел следователя Шишкиной, миллиарды полковника Захарченко, расследование ФБК и бизнес-интересы сына экс-главы РЖД» и не удалит его. Левченко указывал, что материал, «пожалуй, находится за красной чертой».
Дата: 26.11.2018
Копия в Google
Носковы, таким образом, оказались соседями скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко — его сестра владела там же квартирой, и именно на Ломоносовском у Захарченко нашли в одной из комнат почти 9 миллиардов рублей наличными.
Дата: 22.12.2016
Копия в Google
Это обстоятельство источники “Ъ” связывают с тем, что бывшие владельцы и топ-менеджер Нота-банка являются свидетелями обвинения по делу полковника-миллиардера МВД Дмитрия Захарченко, в процессе над которым вскоре должны начаться прения сторон.
Дата: 14.05.2019
Копия в Google
До 2011 года он являлся начальником 7-го отдела оперативно-розыскного бюро ГУЭБ и ПК МВД России и считался наставником подчиненного Дмитрия Захарченко. Именно Забеднов изначально был связан с рядом банков и подрядчиками РЖД, и посадил на эту «тему» своего протеже Захарченко.
Дата: 30.10.2018
Копия в Google
В этот рейтинг постоянно добавляются новые претенденты — экс-губернаторы Хорошавин, Гайзер, экс-гендиректор госкорпорации Дод, полковник Захарченко... Почти всех этих героев подвела простая человеческая жадность. Казалось бы,Захарченко должно было хватить сотни миллионов долларов на всю жизнь — но жадность и попытка взять еще 7 миллионов рублей привели его в тюрьму, а журналистам дала возможность опубликовать сенсационные материалы.
Дата: 14.12.2016
Копия в Google