Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Дмитрию Захарченко "сватают" в подельницы гражданскую жену.

Вскоре после этого в розыск был объявлен свояк Захарченко — полковник ФСБ Дмитрий Сенин. Следствие считает, что он выступал посредником при получении офицером МВД взятки от ресторатора. А в апреле нынешнего года Басманный суд арестовал Виктора Захарченко, отца Дмитрия Захарченко. Его обвиняют в пособничестве в растрате денег МИА-банка, куда он, возможно, не без помощи сына, был фиктивно трудоустроен и с 2014 по 2016 год получил примерно 4 млн руб. Ни сын, ни отец своей вины не признают.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

22. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Мы же заплатили деньги нах... Захарченко: Да Маркелов: Что да? Захарченко: Заплатили. Маркелов: Ну точно нет проблем? Захарченко: Нету. Я сегодня даже общался с Ашотиком. Маркелов: С кем? Захарченко: С Ашотиком. Ну это ее любовник, она приезжает с ним везде. Ну как любовник, она живет гражданским браком. Маркелов: Ну. Захарченко: Он заявляет, что все нормально.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

23. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

Адвокат Кашматова Маргарита Мартиросян детали уголовного дела обсуждать отказалась, сославшись на гриф секретности, но отметила, что следствие считает её подзащитного «вторым Дмитрием Захарченко». Она добавила, что её дом несколько раз обыскивали и «искали мифические деньги полковника Кашматова».
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

24. Алексею Улюкаеву $2 млн и колбасу от Сечина оценили по "минималке".

Например, у [полковника] Захарченко пытались найти деньги не только на его счетах, а даже у его друзей», — сказал Терехин.
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

25. Максименко слушали через самовар с эмблемой ФСБ.

Но спустя несколько дней адвокат Ламонова Ольга Лукманова опровергла эти сведения и заявила журналистам, что в материалах фигурирует несколько сумм, максимальная из них — $500 тыс. Впрочем, самих денег оперативники пока так и не нашли, утверждают все ...
«Ее передал официанту один из охранников, — поясняет Захарченко.
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

26. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.

BFM.ru, 04.06.2023, "Коммерсантъ": глава СК по Тверскому району Москвы получил взятку в криптовалюте": Как власти могут конфисковать биткоины и может ли кто-то похитить эти деньги со счета задержанного следователя, пока он под стражей?
... на общую сумму 1,4 млрд руб. бывшему «полковнику-миллиардеру» из МВД Дмитрию Захарченко, арестованному в сентябре 2016 года. На момент задержания Захарченко работал в главном управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

27. "Самый дешевый прокурор на Земле".

По показаниям Германа Горбунцова, в то время, как полковник Захарченко получал от миллиардеров по $150 тыс. в месяц, Катасонов довольствовался скромной «абонентской платой» в $10 тыс. За эти деньги благодарный чиновник поспособствовал развалу нескольких уголовных дел в отношении группы КУМ. Еще один человек, от которого очень зависим Катасонов — предприниматель Кирилл Арсентьев.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

28. Абубакар Манаев "разводил" гадалку на 10 млн руб.

Защитник и его клиентка договорились, что деньги будут передаваться равными частями. Во время получения первой половины адвоката задержали. Его отсутствие и стало причиной переноса начала процесса в Останкинском суде Москвы. «С моим адвокатом случилось несчастье»,— заявила в суде госпожа Михай. Теперь ей потребуется новый защитник. Стоит отметить, что дело Нота-банка пересекается с другим громким расследованием — в отношении бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

29. Организованное сообщество "Петон".

Оригинал этого материала © ИА "Парт-медиа", 24.08.2017, Фото: via ИА "Парт-медиа" Организованное сообщество "Петон" Деньги "Газпрома" "пилят" друг "воров в законе" Эмин Ахундов и "party animal" Андрей Гончаренко Александр Трушков Росприроднадзор ...
Бывший замглавы МВД Башкирии, а ныне глава ГУЭБиПК МВД РФ Андрей Курносенко и его подчиненный Дмитрий Захарченко организовали «Петону» прикрытие по линии МВД и частично ФСБ РФ. Али Узденов снабжал «Петон» контрактами на крупные суммы в бытность его ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

30. Коррупция на рельсах.

Неущербный ущерб Из документов ЦДИ следует, что многие контрагенты РЖД не только не собирались сами выполнять работы, за которые получили деньги, но незаконно использовали рабочую силу заказчика.
Связанные с Интерпрогрессбанком компании много лет выигрывали многомиллиардные тендеры РЖД. Согласно расследованию "Новой газеты", фирмы Крапивина — Маркелова связаны и с арестованным недавно полковником Дмитрием Захарченко, в квартире которого при ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

31. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

Причем, как отметил собеседник “Ъ”, в ходе них были изъяты крупные суммы денег, коллекции часов и драгоценности. Возможно, это будет второй Захарченко»,— сказал собеседник “Ъ”, подводя предварительные итоги оперативно-следственных мероприятий, которые были проведены в Москве и области в минувший четверг.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

32. Дмитрию Захарченко добавили отпускной эпизод.

... Захарченко отдыхал на курорте, неясно. Другой пожелавший остаться неназванным источник РИА Новости, близкий к семье Захарченко, подтвердил фабулу данного уголовного дела, но заверил, что полковник вернул бизнесмену деньги за отдых. "Они (Захарченко и Юнаев) знакомы, потому что соседи. Юнаев сам собирался изначально (поехать в отпуск в Сочи), купил путевку, но вышло так — поехал (Захарченко). При этом Захарченко вернул деньги", — сказал он. По данным источников, полковник якобы вернул деньги ...
Дата: 30.10.2017 Копия в Google

33. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

О его причастности к нелегальному часовому рынку ранее сообщали и СМИ. И если полковник Захарченко всячески открещивается от приписываемых ему денег, то Сафоничев, напротив, пытается доказать, что обнаруженные сокровища принадлежат ему. Пещера с миллиардами «Пещера Али-Бабы», поразившая сотрудников ЦАТ, находилась на московской улице Большая Дорогомиловская, за неприметной дверью подъезда типичной для района Кутузовского проспекта «сталинки».
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

34. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

Тем более, что следствие, на мой взгляд, точно установило, что Захарченко деньги Юнаеву отдал за путевку, по которой он ездил отдыхать.
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

35. От Александра Крестникова до закрытого "Футляра".

... администрации президента Владиславу Суркову и тем, что для пиарщика «не существовало слова нет»: он мог обеспечить размещение в любом СМИ. Как рассказывал сам Крестников, он сотрудничал с медиа не только за деньги, но и «за определенные услуги ...
Бизнес на мести «Русский Forbes торгует рейтингом», «В российском Forbes скоро наступит блэкаут», «Издатель Forbes задолжал $2 млрд», «Полковник-миллиардер Захарченко работал осведомителем Forbes» — это лишь ничтожная часть заголовков, которыми ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

36. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

Лаушкин был свидетелем по уголовному делу Захарченко и подтвердил свои показания в суде. «Суд не установил факт получения Захарченко 800 тысяч долларов», — заявила судья, оглашая приговор. По ее словам, следствием не предоставлены доказательства того, что Сенин передал полученные от Лаушкина деньги Захарченко. А поскольку закон предписывает трактовать все сомнения в пользу обвиняемого, суд счел необходимым признать Захарченко невиновным по эпизоду получения 800 тысяч долларов и оправдать.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

37. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

Обосновывая необходимость заключения подозреваемого Маркелова под стражу, следователь Буравлев добавил, что фигурант передавал взятки полковнику Захарченко с 2007-го по 2016 год. Офицера задержали 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн руб. от другого предпринимателя. Общая сумма переданных Дмитрию Захарченко денег, по данным следствия, составила 2 млрд руб. Эта сумма в суде названа не была, но, по данным “Ъ”, только с 2009-го по 2016 год через адвоката Белевцева офицер МВД ...
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

38. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

В 2011 году Хорев «вылетел» из МВД РФ, а одним из главных «решальщиков» на газовую тематику стал сотрудник ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко. И вскоре у Гончаренко начались проблемы. В свое время он пролоббировал на роль крупных подрядчиков фирмы «РемСтройКомплекс» и «Стройтехносервис» Николая Приходько и его сына Николая. Вначале сотрудничество шло успешно, а потом до структур Приходько стало доходить все меньше денег, нечем даже было расплачиваться с сотрудниками.
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

39. Дмитрий Натаров, он же "дядя Дима".

Имя Дмитрия Натарова в последние годы ассоциируется не только с Россельхознадзором, но и с громким уголовным делом полковника Александра Захарченко [Дмитрия Захарченко — Прим. К.ру], у которого при обысках нашли денег в разной валюте на 9 млрд рублей. 16 мая 2019 года полковник Захарченко в суде намекнул на то, что Натаров предупреждает бизнесменов о грядущих проверках.
Дата: 28.04.2020 Копия в Google

40. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Разработка Усатого, рассказывали собеседники РБК, началась в рамках расследования дела бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в 2018 году.
Чтобы затруднить отслеживание денежных потоков работники банка, по указанию руководства, меняли получателей денег, которые расходились с данными платежек. Отличительной чертой этой схемы стало масштабное использование для вывода денег решений ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google