Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Иван Кожевников слишком много записал на себя.

... Сенина и связанных с ним лиц на сумму более 380 млн руб. Отметим, что господин Сенин являлся подельником полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого надзор конфисковал активы почти на 9 млрд руб. и для которого гособвинение запросило в Пресненском райсуде 15,5 года заключения и штраф в полмиллиарда рублей. В ходе разбирательства с активами полковника Сенина (с 2001 по 2017 год официально заработал 26,5 млн руб., а его супруга — еще 10,8 млн руб.) выяснилось, что значительную часть своей ...
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

42. Владимиру Антонову не вышел условный срок.

Отметим, что он проходит свидетелем со стороны обвинения по делу экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко. Суд установил, что в октябре 2015 года Владимир Антонов и экс-глава банка «Советский» Станислав Митрушин организовали выдачу заведомо невозвратного кредита ООО «Сервис» в размере 150 млн руб. со ставкой 18%. По уголовному делу, возбужденному ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу в ноябре 2017 года, также проходили бывший начальник кредитного департамента банка «Советский» Андрей Кузнецов и ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

43. Дмитрию Захарченко "светит" вторая конфискация.

Соответчиками по нему выступает Дмитрий Захарченко и пять человек из его окружения, с помощью которых, по версии надзора, экс-офицер пытался скрыть свои активы. Генпрокуратура хочет отобрать у них деньги и другое имущество, оцениваемое в 484 млн руб. Напомним, 1 декабря 2017 года Никулинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства нелегального имущества полковника и его близких на общую сумму более 9 млрд руб. Тем не менее, как отметил официальный ...
Дата: 08.02.2019 Копия в Google

44. Безработный "разводил" Меди Дусса на $50 тыс.

Как рассказал источник в правоохранительных органах Чувашии, знакомый с материалами дела, 31-летний безработный горожанин Чебоксар Александр Гаврилов, являвшийся активным пользователем интернета, в котором искал в первую очередь объявления о возможности заработка, в начале июня 2017 года совершенно случайно наткнулся на сообщение о том, что владелец сети элитных ресторанов La Maree Меди Дусс фигурирует в деле полковника Захарченко (напомним, в деле экс-полицейского фигурируют два эпизода взяток ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

45. Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД.

... изъятых у полковника МВД $120 млн, расфасованных по брикетам ФРС США Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 30.04.2017, Установлено, что за средства хранил полковник Захарченко, Фото: РИА "Новости" Юрий Вершов Дмитрий Захарченко Правоохранительные органы установили источник происхождения $120 млн и 2 млн евро, изъятых у полковника Дмитрия Захарченко. Эти деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах у частных лиц, контролируемых Захарченко ...
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

46. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

«Материалы были выделены из расследования в отношении полковника МВД Дмитрия Захарченко и переданы в ГСУ СКР по Москве, которое 13 августа возбудило дело по статьям УК РФ 210 ч. 1 и 2 (создание преступного сообщества, участие в ОПС) и 172 (незаконная ...
17 июля 2017 года Таганский райсуд Москвы приговорил их за хищение из банка 2,8 млрд руб. к восьми и шести годам лишения свободы соответственно.
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

47. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

Одна из крупнейших криптовалютных бирж ВТС-Е, среднесуточный оборот которой составлял от $20 млн до $70 млн, рухнула в июле 2017 года одновременно с арестом в Греции по запросу США ее владельца Александра Винника.
Но к тому времени наверняка появятся новые полковники Захарченко и Черкалины, только вот дома у них будут храниться не горы наличных денег, а скромные с виду флеш-карты, криптовалюту с которых можно легко обналичить в любой точке мира.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

48. Криминал и Запад разыгрывают карту Ренато Усатого.

Последний, по данным издания, также являлся специальным докладчиком ПАСЕ по Интерполу и в апреле 2017 года сделал заявление в пользу Усатого, который находился тогда в международном розыске по делу о покушении на Горбунцова.
... сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, сообщает РБК (02.10.18). Его партнер по бизнесу Борис Ушерович скрывается от правосудия в Лондоне и, как можно предположить, не теряет связей с Усатым. По делу же полковника Захарченко, сообщает «Росбалт» (20.03.19 ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

49. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.

По его версии, сейчас в оперативных материалах фигурируют три банка, которые могли платить крупные суммы, в том числе — «Траст» (в марте 2018 года попал под санацию) и «Югра» (летом 2017 года отозвана лицензия). — Врезка К.ру Сразу после задержания Кирилла Черкалина в конце апреля источники “Ъ”, близкие к следствию, сообщали, что у него были обнаружены крупные суммы денег, драгоценности и другие активы, благодаря которым он может побить рекорд Дмитрия Захарченко.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

50. Активы Дмитрия Сенина на 300 млн руб. ушли под арест.

... в доход государства имущество полковника Захарченко и его родственников и знакомых, оцениваемое более чем в 8 млрд руб. Основную часть конфиската составили деньги, найденные в квартире его сестры. Стоимость недвижимости и машин, отобранных у семьи, составили около 800 млн руб. В Генпрокуратуре вчера не смогли оперативно ответить “Ъ” на вопрос, будет ли ведомство подавать аналогичный иск к господину Сенину. ["Новая газета", 15.05.2017, "Шурин полковника Захарченко объявлен в розыск по подозрению ...
Дата: 03.04.2018 Копия в Google

51. ЛОМы и боты Порошенко.

ЛОМы и боты Порошенко Кто и как манипулирует общественным сознанием на Украине Оригинал этого материала © Strana.ua, 16.05.2017, От порохоботов к зачистке.
Например, экс-глава МВД Виталий Захарченко.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

52. Юрист, лоббист, пропагандист.

По данным украинских журналистов, в комитете заседают люди беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, а сопредседателем избран бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко, прозванный на родине «палачом Майдана».
В июле 2017 года Путин прибыл в финский город Савонлинна, который находится в 10 км от виллы на озере Сайма.
Дата: 06.06.2023 Копия в Google

53. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

Катерина Тихонова В этой же квартире в Лапино зарегистрирована и Мария Воронцова, выяснили «Открытые медиа», изучив документы, которые она подавала в начале 2017 года для получения водительского удостоверения.
Наконец, Горбунцов проходит свидетелем по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Именно Горбунцов передал в СКР показания о том, что владельцы группы «1520» платили Захарченко за решение различных вопросов и получение подрядов от РЖД. В этой ...
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

54. Золотой трон "казанского хана".

Уголовные дела полковников Захарченко и Черкалина это только подтверждают.
Верный сборщик податей «казанского хана» - премьер-министр РТ Ильдар Халиков - отправился в отставку еще в 2017 г. В 2015 году семья Халикова обзавелась дорогостоящей недвижимостью на Кипре.
Дата: 20.03.2020 Копия в Google

55. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

Я напомню, что ранее этот эпизод ему уже предъявлялся как эпизод получения взятки в 2017 году. Однако в связи с крайне слабой доказательственной базой по этому эпизоду он не был направлен в свое время в Пресненский районный суд на рассмотрение вместе с эпизодом получения взяток от предпринимателя Дусса Мехди. Соответственно, то, что сейчас этот эпизод всплыл, для меня крайне удивительно. Тем более, что следствие, на мой взгляд, точно установило, что Захарченко деньги Юнаеву отдал за путевку, по ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

56. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

С 2017 года Плахотнюк, объявленный Россией в международный розыск по подозрению в покушении на убийство оппозиционного молдавского политика Усатого, активно выступает в США с антироссийскими заявлениями.
Со всеми своими отстирочными делами «засветился» Горбунцов и в деле Захарченко.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

57. Лубянская ОПГ.

В результате этих перестановок фигурантами уголовных дел стали прежде всего сотрудники СЭБ ФСБ. Так, Алпатов, возглавив в 2017 году управление «М» СЭБ ФСБ, которое следит за деятельностью сотрудников МВД, ФСИН, прокуратуры, судов и других правоохранительных органов, успешно реализовал операцию против полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко и его покровителей из управления «М».
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

58. "Машина добрых дел" довезла Аркадия Волкова до колонии.

Следователи подсчитали, что с марта 2016-го по март 2017 года трем нанятым работникам (слесарю-сантехнику, электрику и оператору) КрасТЭК выплатила свыше 430 тыс. руб. По мнению силовиков, депутат поставил руководство энергокомпании в жесткие условия ...
«Даже тем людям, которые в масштабах страны совершали коррупционные преступления,— губернатору Хорошавину, министру Улюкаеву и полковнику Захарченко с его тоннами денег — прокуратура столько не запрашивала»,— недоумевал депутат.
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

59. Геннадия Лопырева пустили по миру.

Знаменский гарнизонный военный суд в Краснодаре 16 ноября 2017 года вынес Лопыреву приговор за получение взяток на общую сумму свыше пяти миллионов рублей.
Ранее по федеральному закону о контроле расходов без имущества остались экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин и полковник МВД Дмитрий Захарченко.
Дата: 20.08.2018 Копия в Google

60. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб. Уголовные дела в Европе, связи с Захарченко и махинации с НДС зятя премьера РФ Мишустина Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 16.12.2020, Как семья премьер-министра Мишустина оказалась связана с ...
В 2017 году Алексей Куликов был осужден Подольским судом на девять лет за мошенничество — по версии следствия, он выдавал фиктивные кредиты подконтрольным компаниям через также принадлежавший ему Промсбербанк (ПСБ).
Дата: 16.12.2020 Копия в Google