Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1201. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

Средства переводились на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости почти в 4 млрд руб. После чего деньги, по данным следствия, были переведены в ...
Петров все обвинения отрицал и связывал дело с попыткой рейдерского захвата компании и со своей политической позицией.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

1202. Ахмед Билалов "дотащил иск против Сбера" до суда в США.

— Врезка К.ру Согласно исковому заявлению — ответчиками, с помощью коррупционных связей во властных органах России и подложных документов, был осуществлен рейдерский захват принадлежащего истцу горнолыжного курорта. В судебных материалах подробно описывается, как Билалову неоднократно предлагали «по-хорошему» уступить свое предприятие за бесценок предпринимателю Михаилу Гуцериеву.
Дата: 05.07.2022 Копия в Google

1203. Черный бизнес и роскошь Михаила Федяева.

По данным журналистов «Сибирь.Реалии», компании Федяева боролись с конкурентами методом рейдерских захватов, опираясь на поддержку региональных чиновников, которым оказывали «спонсорскую» помощь.
В холдинг «Сибирский деловой союз» Федяева-старшего входят компании, занимающиеся добычей и переработкой угля, машиностроительные, вагоноремонтные и химические заводы, предприятия, обеспечивающие перевозки грузов железнодорожным транспортом ...
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

1204. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

По его словам, инвестиционные проекты включают в себя крупные казахстанские золотодобывающие предприятия, а также нефтяные компании, при этом самым недавним приобретением стала шахта в ЮАР. На фоне такого успеха в бизнесе логично было бы ожидать, что ...
Речь, возможно, шла о корпоративном захвате, то есть Мынбаев с партнерами мог забрать TTG Group у кого-то еще. Или имел место «внутренний» недружественный переход управления компанией, что означало бы конфликт среди партнеров.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

1205. Финансиста "группы Гайзера" поймали к новому процессу.

Ему инкриминируются манипуляции с оценкой стоимости предприятий. Суду Москвин заявил, что отрицает сговор с оценщиками и скептически относится к доводам следствия о действительной цене предприятий, которые сделаны, по его мнению, без должного анализа. Кроме того, Москвин, по версии гособвинения, помогал легализовать дивиденды от захвата предприятий.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

1206. Алексей Бажанов ответит за "Маслопродукт" как акционер.

Господин Бажанов называет решение «продолжением рейдерского захвата» его активов и планирует оспорить его в апелляции.
Однако суд отметил, что в период наращивания предприятиями «Маслопродукта» кредиторской задолженности (2011–2012 годы) на открытые господином Бажановым банковские счета поступали «значительные денежные средства, что свидетельствует о существенном ...
Дата: 24.09.2019 Копия в Google

1207. Экс-владельцу "Павловскгранита" продублировали срок.

... испытывал финансовые трудности и не обслуживал кредит Сбербанка на 5,1 млрд руб. Акционер незаконно размыл долю ПГИ в кипрском офшоре PNH Limited (контролировал 29,46% основного юрлица предприятия АО «Павловскгранит») путем продажи другому офшору ...
... уже 15 млн руб. В результате этих манипуляций завод обанкротился и прекратил свою деятельность, что нанесло ущерб кредиторам на 8 млн руб. Сам предприниматель утверждал, что это уголовное дело является продолжением «рейдерского захвата» его холдинга ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

1208. Андрей Миляев трудоустроил китайских нелегалов на свою лесопилку.

Полковник инвестировал в проект свыше 11 млн руб., а затем ежемесячно получал доход до 500 тыс. руб. На предприятии незаконно работали граждане Китая, и Андрей Миляев, считает следствие, им покровительствовал, заранее предупреждая о проверках.
В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата "партизаны" оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

1209. Давиду Якобашвили аукнулся элеватор.

Тяжба на Кубани В деле, из-за которого ФСБ пришла к Якобашвили, Минахи выступил заявителем: он пожаловался в ФСБ на попытку рейдерского захвата Ейского портового элеватора (ЕПЭ) — совместного проекта бизнесменов, сообщало РБК. Источник, близкий к ...
... ЕПЭ. Он заподозрил Минахи, совладелицу ЕПЭ и — по утверждению собеседника Forbes — супругу Минахи Екатерину Федорову, а также бывшего гендиректора предприятия Омара Омарова в нанесении ущерба элеватору на сумму 300 млн рублей в период с 2011 года ...
Дата: 04.07.2019 Копия в Google

1210. Похитители Сергея Будагова получили сроки вместо выкупа.

Но Железнодорожный райсуд Орла оправдал господина Будагова: суд счел, что на передачу денег чиновнику агрария спровоцировали — необходимость платить деньги возникла уже после того, как госслужащий стал действовать под контролем сотрудников ФСБ. Господин Будагов в ходе процесса связывал уголовное дело с попыткой захвата предприятия.
Дата: 26.06.2019 Копия в Google

1211. Чекисты Никитюк и Струков не вписались в строительный рынок.

Оперативники спецслужбы занимались выявлением злоупотреблений и хищений во ФСИН, но год назад были задержаны своими коллегами по подозрению в захвате активов столичного предприятия, владевшего небольшим строительным рынком.
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

1212. Леонид Маевский вымогал у "Альф-групп".

Шаулов привлек Маевского для вывода крупнейшей компании по производству керамической плитки из кризиса: предприятия «Юнитайла» обанкротились в 2011 году, а в 2012 году с банками было подписано мировое соглашение, писали «Ведомости».
Основатель СМАРТС Геннадий Кирюшин обвинял СКП в попытке рейдерского захвата.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

1213. "Павловскгранит-бетон" укрепили решеткой.

... что на момент инкриминируемых ему деяний «Павловскгранит-бетон» уже фактически являлся банкротом и производственной деятельности не вел. Сам же Сергей Пойманов утверждал, что уголовное дело является продолжением «рейдерского захвата» его холдинга ...
... Росгранит» о продаже 150 железнодорожных вагонов на сумму 257,3 млн руб. Плата за них пришла не полностью, предприятие лишилось имущества на сумму 170 млн руб. 27 ноября 2012 года Московский арбитражный суд признал «Павловскгранит-инвест» банкротом ...
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

1214. Соколов — не воробей.

Это самое оружие и взрывчатка всплыли во время попытки рейдерского захвата производственного предприятия.
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

1215. Кредитная история Георгия Сажинова.

Главным активом «Нутритека» в то время оставался собственно завод по производству детского питания, расположенный в Истре и стоивший 2 млрд руб. И в преддверии банкроства весь имущественный комплекс предприятия Георгий Сажинов вывел в пользу своей же ...
Параллельно с этим Сажинов запустил в прессу информацию о якобы рейдерском захвате завода в Истре таджикским бизнесменом и сыном бывшего премьер-министра Таджикистана Зафаром Азимовым, которого и представили новым владельцем ЗАО «Инфаприм» и завода в ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

1216. Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор.

Оригинал этого материала © ИА "Парт-медиа", 30.06.2017 Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор Шофер из Сызрани оплатил в США защиту Грефа, Хачатурянца, Жукова и других участников захвата "Павловскгранита" Александр Трушков В Нью-Йорке продолжаются два тесно связанных друг с другом судебных процесса, отражающих актуальную картину противостояния экс-владельца «Павловскгранита» Сергея Пойманова и группы лиц, участвовавших в отъеме у него предприятия и другого имущества.
Дата: 30.06.2017 Копия в Google

1217. Чекист заработал на рестораторе 4 года колонии.

Чекист заработал на рестораторе 4 года колонии Андрей Чуманов "кинул" беглого Торубарова на 33,5 млн руб. и участвовал в захвате московского ТЦ "Водолей" Глоцера Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.05.2017, Чекист неплохо зарабатывал на ...
Как говорится в материалах дела, юрист господина Торубарова Игорь Анистратенко сообщил им, что нашелся надежный покупатель всего предприятия, пожелавший, чтобы доли были формально переданы Алексею Торубарову.
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

1218. Рейдеры посыпают головы щебнем.

— Врезка К.ру] В конце декабря сообщалось, что компания PPF Managеment подала иск к Сбербанку, потребовав возместить 500 млн долларов материального и 250 млн долларов морального ущерба за утерю контроля над "Павловскгранитом" — предприятием по добыче ...
... захвате". Также в иске указывается, что против Пойманова была организована "кампания травли и запугивания". ["Ведомости", 25.01.2017, "$750 млн за щебень": Истец утверждает, что ответчики вступили в преступный сговор с целью рейдерского захвата ...
Дата: 11.04.2017 Копия в Google

1219. Александра Задерея прописали в преступной группе.

... ОПС 12 лет назад совершили рейдерский захват контрольного пакета акций ВИЛСа, создав, таким образом, условия для расхищения его активов. Бизнесмены из числа подозреваемых, в свою очередь, говорят, что избавлялись от непрофильных активов исключительно для того, чтобы все это время поддерживать основную деятельность института. По их версии, уголовное преследование Александра Задерея и его окружения организовали претенденты на земли и недвижимость предприятия, которые давно пытаются остановить ...
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

1220. Взломанная переписка Life News — 2.

... The Insider, via b0ltay Арам Габрелянов На днях «Анонимный интернационал» выложил новую порцию писем из массива Арама Габрелянова (подробности о первой порции см. здесь), из которой мы узнаем некоторые новые подробности о его рейдерском захвате бизнеса, зарубежной недвижимости, взломанной переписке Навального и некоторых других сюжетах. The Insider уже писал о том как Арам Габрелянов оказался в центре скандала из-за попытки незаконно завладеть крупным добывающим предприятием в Орловской области ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google