Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "заявление о мошенничестве". Результатов: заявление - 8380 , мошенничестве - 3958 .
Результаты с 1 по 20 из 1809.

Результаты поиска:

1. Али Аджина лишили свидетельского статуса.
Али Аджина лишили свидетельского статуса Бывший первый вице-президент Внешпромбанка арестован за мошенничество и растрату по заявлению VIP-вкладчиков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.06.2019, Экс-банкиру отменили свидетельский статус Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, продолжает набирать обороты новое расследование хищений денежных средств вкладчиков обанкротившегося Внешпромбанка.
Дата: 17.06.2019
2. Гельманиада: лохоторон для Кишенина.
Лохотрон для Кишенина Участники первомайского шествия СДПР написали заявления в милицию о привлечении организаторов к уголовной ответственности за мошенничество Оригинал этого материала © "Стрингер", 02.05.2006 Гельмониада: ставки растут Иван Орлов Последняя разводка Гельмана: на 1 мая Кишенин отвалил ему 3 миллиона.
Дата: 03.05.2006
3. Навальные "обманом" перевели грузоперевозки на себя и обогатились.
Навальные "обманом" перевели грузоперевозки на себя и обогатились По заявлению директора Межрегиональной процессинговой компании СКР возбудил против братьев дело о мошенничестве на 3,8 млн руб. Оригинал этого материала © "Известия", 18.04.2013, Против братьев Навальных возбудили новое уголовное дело, Фото: via infosmi.net Марина Давыдова Алексей Навальный (справа) с братом Олегом Известный блогер и оппозиционер Алексей Навальный вместе со своим родным братом — одним из топ-менеджеров «Почты ...
Дата: 18.04.2013
4. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.
То есть Изместьева написала заявление на Айрапетяна уже после того, как ее сын дал показания на него по делу о продаже акций «Башнефти». И опять, как и в истории с Леоновым и Федорченко, Тамара Изместьева заявляет на своих обидчиков в СК лишь спустя четыре года. Против Айрапетяна возбуждают уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 21.03.2018
5. Пинкертоны Вадима Беляева.
... бывшего сотрудника финансовой группы «Открытие» Джорджа Урумова и бывшего управляющего фондами компании «Thread needle Asset Management» Владимира Герсамия виновными в мошенничестве на десятки миллионов долларов, принадлежащих группе «Открытие ...
Известно много случаев, когда по заявлениям руководителя «Открытия» в ГСУ возбуждались дела или в возбужденных ГСУ делах фигурировали руководители поглощенных «Открытием» банков и предприятий, или эта финансовая компания выступала в делах, как ...
Дата: 01.02.2017
6. "Мессия" на допросе.
"Тогда я написал заметку уже о действиях самой прокуратуры,– рассказал Ъ Владимир Ворсобин.– И вдруг дней десять назад я узнал, что поступила команда дело по моему заявлению возбудить. После этого все и завертелось". Уголовное дело по признакам мошенничества было возбуждено только 20 марта этого года, то есть спустя четыре месяца после обращения в прокуратуру журналиста.
Дата: 07.04.2006
7. Андрей Гребенюк продавал "воздух".
Помимо Зорана Бечировича, заявление о возбуждении уголовного дела подано и против Андрея Владимировича Гребенюка, Владимира Корниенко, Дмитрия Романова, Эдуарда Гервика и Дарии Маскиной. Они были обвинены в «мошенничестве, совершенное организованной группой лиц». В заявление говорится, чтобы полиция города Будва и суд города Цетинье защитили права пострадавшего и вернули ему его средства в размере 28 миллионов рублей (около одного миллиона долларов США).
Дата: 24.06.2015
8. Аксана Панова продала не то "Ура.ру".
... 51% в фирме-"пустышке" Оригинал этого материала © "Известия", 12.10.2012, Австрийцы подозревают владельца сайта Ura.ru в мошенничестве, Фото: "Коммерсант" Герман Петелин, Елизавета Маетная Аксана Панова В скандальном уголовном деле о хищений 10 млн ...
Это в своем официальном заявлении подтвердила шеф-редактор агентства «Ура.ру» Аксана Панова.
Дата: 12.10.2012
9. Шурин Юрия Лужкова под подпиской о невыезде.
... дело по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. «Ко мне-то какие вопросы?»— поинтересовался бизнесмен на просьбу корреспондента GZT.RU прокомментировать открытое против него уголовное дело. «Не я же источник сплетен этих. Я вам рекомендую получать информацию там, откуда она исходит», — заявил Виктор Батурин. Впрочем, напрямую опровергать информацию об открытии дела он не стал, бросив трубку. — Врезка К.ру] Виктор Батурин не стал называть лиц, подавших заявления, на основании которых ...
Дата: 01.12.2010
10. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.
Адвокат Сергея Гришина Денис Марченко рассказал Лайфу, что он не слышал и не видел заявлений своего клиента, что ему кто-то угрожает в России и он просит гражданства США. Подарки вышли боком В России у Гришина появились хлопоты с его женой Анной Федосеевой. Банкир сейчас делит с ней имущество, подал в суд заявление о разводе и обвинил её в мошенничестве. Именно по заявлению Гришина против Федосеевой в Москве было возбуждено уголовное дело.
Дата: 04.12.2018
11. Александра Устинова взяли за компромат.
По данным издания «Вечерние ведомости», задержание проводилось в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), возбужденного по заявлению представителей завода «Вентпром» (Артемовский, Свердловская область).
Дата: 30.11.2018
12. Виктор Батурин смутил "Интеко" векселем.
Он заявил, что вину в мошенничестве не признает, так как стал жертвой оговора со стороны президента ЗАО "Интеко" Олега Солощанского. Его обвиняемый называл "иудушкой", утверждая, что тот всем ему обязан. [...] обвиняемый заявил о "заинтересованности" в его деле руководства ГСУ ГУ МВД по Москве и сообщил, что уже направил заявление об этом в службу собственной безопасности столичной полиции.
Дата: 01.12.2011
13. Инвестиции в казанское ООО "Телесет" обернулись его захватом.
Выяснив, что у него за душой ничего не осталось, Рифкат Вахитов обратился в Арбитражный суд с заявлением о расторжении договора с «Теледев Ист Лимитед» и требованием вернуть его странным образом испарившиеся доли. Между прочим, адвокаты подсудимого считают, что если бы Вахитов был неправ, суд отказал бы ему в принятии заявления к рассмотрению. Но суд заявление принял, а бизнесмен попал за решетку по обвинению в мошенничестве.
Дата: 07.04.2007
14. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.
Нейтрализовать эту угрозу, как было установлено впоследствии судом, взялись оперативники МВД Дмитрий Целяков и Александр Носенко, входившие тогда в так называемую банковскую следственно-оперативную группу следственного департамента МВД РФ. Господин Чувилин выплатил милиционерам через посредников $1,5 млн, а после того как проверка Центробанка все равно зарегистрировала в СТБ недостачу порядка $700 млн, написал в ФСБ заявление о совершенном в отношении него мошенничестве.
Дата: 05.11.2014
15. IPOC обвиняет "Альфа Групп" в шантаже и подкупе свидетелей.
Джеффи Гальмонд сделал сенсационное заявление. Он сказал: "Свидетели, представленные на суде "Альфа групп" и LV Finance - сомнительного происхождения. Нам известно, что один из них получил за участие в процессе миллион долларов, и что у него криминальное прошлое - отсидел три года в немецкой тюрьме за мошенничество.
Дата: 12.11.2004
16. РБК попал в расследование.
— Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.05.2016, Иллюстрации: via RNS РБК прокомментировал дело о мошенничестве в бывшей компании холдинга Сделка по продаже 75% акций ЗАО «Байт-Телеком» была осуществлена в полном соответствии с законодательством, заявил пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев, комментируя сообщения о возбуждении уголовного дела о мошенничестве по заявлению бывшего акционера «Байт-Телекома» Александра Панова.
Дата: 12.05.2016
17. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.
Недавно и сам департамент возбудил в отношении Константина Вачевских дело о покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК) по заявлению известного столичного коллекционера и антиквара Андрея Еремина.
Дата: 23.12.2014
18. Сергею Бобылеву дали 9 лет колонии строгого режима.
Напомним, что заявление туда написали несколько кредиторов ритейлера, которые утверждали, что Бобылев вывел ряд активов с баланса компании, не расплатившись с поставщиками и банками. 20 июля 2009 года бизнесмена задержали. Спустя четыре дня Тверской суд Москвы санкционировал его арест. Бобылеву предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (часть 4-я статьи 159 УК — от 5 до 10 лет лишения свободы).
Дата: 01.02.2012
19. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
В частности, ему инкриминируется мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), неисполнение решения суда (ч.3 ст.33 ст.315 УК РФ), причинение имущественного ущерба в особо крупном размере (п. «а» ч.3 ст ...
Им также было известно, что 29 ноября 1994 г. прокурором Мурманской области направлено в Арбитражный суд Мурманской области исковое заявление о расторжении договора купли-продажи и возврате 20-процентного пакета акций фонду имущества Мурманской ...
Дата: 02.04.2004
20. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.
Основанием для возбуждения УВД по Юго-Восточному округу Москвы уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Константина Курамшина стало заявление предпринимателя Евгения Шкуланова.
Дата: 08.08.2018
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 91

Последние запросы

Титов михаил
Карпов Александр Николаевич
Андреев а.а.
Волков Сергей Сергеевич
'2 2\�'||sleep(3)
Черняков Владимир
На дочери
Транспорт
Автобан
Голикова Фото
Где живут звезды'"`
Дочь Березовского Екатерина
Лучко Андрей
Андрей козырев
Кабинет президента
Села
Два олега
Жук олег
Медведковска опг
Полинов
Зарагацкий Александр
Приступа Вадим Владимирович
Травкин алексей
Брат
Патрушев Владимир
Нагорный Роман Васильевич
Кто финансирует Ксения собчак
Захаров Алексей юрьевич
Викторов Михаил
Владимир сергеев фсб
Андрей Бокарев
Королев александр мвд
Вид
Андрей сергеев
Виктор
высоцкий
Владимир оборотов
Иванов Дмитрий опора России
Сергей Владимирович Воскресенский
ГОЛОВ
Алексеев валерий
Карманов Олег
Зарагацкий Александр
Кудрявцев Валерий Анатольевич
Группа компаний гост
СОБОЛЕВ
Веня
Конти групп
Баталина Ольга Юрьевна
Бюджет'"`
Юст
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru