Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Судья скрылась от следствия в материнство.

22 ноября 2011 года это исковое заявление было удовлетворено судьей Юлией Беспаловой. Уголовное дело в отношении Алексея Федорова, полностью признавшего свою вину, Симоновский суд Москвы рассмотрел в особом порядке в августе 2012 года. За фальсификацию доказательств его приговорили к штрафу в 100 тыс. руб. Михаила Чернова и Михаила Балакирева в сентябре прошлого года Дорогомиловский суд Москвы признал виновными в мошенничестве и попытке легализации имущества.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

182. Увидеть Лондон и прогореть,

OSL также подала заявление в швейцарскую прокуратуру о возбуждении уголовного дела по делу о мошенничестве с варрантами. В заявлении говорится, что 9 ноября 2011 года OSL узнала из полученных ею мартовских сообщений SWIFT, что Gemini заплатила 120 млн долл.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

183. Организатор подмосковных казино стал жертвой "крыши".

Следственные органы возбудили сразу два уголовных дела по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), связанных с дачным некоммерческим партнерством "Силанс", организованным в Красногорском районе Подмосковья силовиками. По обоим проходит уволенный из органов прокуратуры за нарушение присяги прокурора Александр Игнатенко, причем одно из них главное следственное управление СКР по Московской области (ГСУ СКР) возбудило по результатам проверки сведений, изложенных в заявлении Ивана Назарова, признанного ...
Дата: 20.05.2011 Копия в Google

184. ВТБ и TPG заходят на "Ленту" с фланга.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело — тоже по подозрению в мошенничестве. Инна Немцина пыталась взыскать долг со своего бывшего партнера — Татьяны Лобановой. Однако та, не желая возвращать деньги, обратилась в суд с заявлением о попытке вымогательства.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

185. Владимир Слуцкер "приказал сфабриковать уголовное дело против … Алексея Козлова".

Когда он сообщил об этом Слуцкеру, утверждает журналистка, тот пообещал «закатать мужа в асфальт», а летом 2007 года Козлова арестовали по обвинению в мошенничестве.
Ранее с аналогичным заявлением она обращалась в прокуратуру Москвы, но ответа оттуда так и не получила.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

186. Кредиторское "похищение".

По словам представителей следствия, решение о том, чтобы выпустить главу "Инком" под подписку было принято после того, как стало ясно, что провести очную ставку с потерпевшим, подавшим заявление о мошенничестве, пока невозможно: мужчина уехал за пределы Дагестана и в ближайшее время не вернется.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

187. "Кидок" как смысл жизни.

Поэтому заявление Смагина в Генпрокуратуру — о том, что депутат Егиазарян где-то в момент передачи залога немецкому банку якобы украл у него 20 процентов акций «Центуриона» — юристы воспринимают с искренним недоумением.
Дело в том, что в Швейцарии Смагину уже предъявлено обвинение — в мошенничестве и легализации доходов, полученных незаконным путем. Суть мошенничества проста: взял денег взаймы и не отдал.
Дата: 27.08.2010 Копия в Google

188. Виталий Смагин атакует "Европарк".

На языке финансистов все подобные действия называются созданием дефолтной ситуации, а на языке следователей — просто и емко: мошенничеством.
Так появилось на свет заявление в Генпрокуратуру, с помощью которого бывший акционер ЗАО «Центурион альянс» принялся изображать из себя жертву.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

189. Борца с коррупцией обвинили в мошенничестве.

Ермошкиных арестовали по обвинению в "мошенничестве в крупном размере" (ст. 159 УК). Уголовное дело было возбуждено 8 апреля Главным следственным управлением при ГУВД Москвы. "С заявлением обратилась некая Данилочкина, - рассказала "Труду" дочь Инны Ермошкиной Карина.
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

190. Особенности национального мошенничества.

Особенности национального мошенничества Оригинал этого материала © "Век.Ру", 07.06.2008 "Ноу-хау" компании "Сириус" Сергей Камышев Недавние заявления Дмитрия Медведева о том, что закон обязателен для всех, еще раз заставляет обратить внимание на неотвратимость наказания по экономическим преступлениям.
Дата: 07.06.2008 Копия в Google

191. Вдова и дочери Патаркацишвили подали иск в США.

Текст искового заявления против Джозефа Кея и Эммануила Зельцера Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.04.2008, Фото: "Газета" Наследство Бадри Патаркацишвили предстанет перед судом.
... безотносительно того, были ли эти полномочия действительны при его жизни) Вторая причина обращения в суд (Обвинение в мошенничестве против ответчика Кея) 75. Истцы повторяют обвинения, выдвинутые в параграфах 1-74 76. По имеющейся информации ответчик ...
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

192. ОПГ калмыцкого сенатора.

... суд разрешит им возбудить против него уголовное дело Генпрокуратура сообщила вчера о предъявлении обвинения в мошенничестве помощнику аудитора Счетной палаты России Армену Оганесяну, являющемуся зятем сенатора Левона Чахмахчяна, а также главному ...
Если он человек умный, то напишет заявление об уходе сам... Причем вы же помните, как я бился за его кандидатуру, когда Совет Федерации переутверждал полномочия аудиторов.
Дата: 14.06.2006 Копия в Google

193. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Их обвиняют в мошенничестве, создании экстремистского сообщества и унижении человеческого достоинства — причем предполагается, что саентологи унижали достоинство самих саентологов.
Только в 2015 году петербургское отделение проверяли в феврале (полиция и сотрудники центра по борьбе с экстремизмом), марте (прокуратура Кировского района по заявлению Виталия Милонова) и апреле — причем в последнем случае сотрудники СОБРа и Центра ...
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

194. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Согласно сообщению украинской генпрокуратуры, задержание произошло с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдавию для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 190 (мошенничество) и ст. 243 (отмывание денег) молдавского УК ...
По заявлению главы молдавской судебной системы Михая Поалелунжа в стране возбуждено уголовное дело.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

195. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

... 159 УК РФ (мошенничество). В ходе проверки зафиксировано, что Михеевым О.Л. при продаже АКБ «Волгогпромбанк» в октябре 2007 года, получил от ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» премию в размере 1,65 млрд. рублей на погашение полученного от «Промсвязбанка» кредита на сумму 1.44 млрд. рублей. За счет данной сделки Михеев получил прибыль в 300 млн. рублей. В 2010 году «Волгопромбанк» был присоединен к «Промсвязбанк». Однако, через три года, 03.02.2011 года в Советский суд Волгограда с исковым заявлением ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

196. Хачатура Мурадова взяли за залоги.

[...] Отметим также, что Центробанк и АСВ после краха Рускобанка подали в правоохранительные органы заявления о возбуждении уголовных дел по целому ряду статей УК. В частности, они усматривали в действиях топ-менеджмента и его владельцев помимо того же мошенничества признаки растраты, причинения имущественного ущерба путем обмана, преднамеренного банкротства, злоупотребления полномочиями, фальсификации доказательств по гражданскому делу, фальсификации финансовых документов учета и отчетности ...
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

197. Шамана достали из-под земли.

По результатам проверки, инициированной начальником управления собственной безопасности ФСБ Алексеем Вертяшкиным, было влзбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении капитана.
Горно-Алтайский городской суд быстро поставил точку в этом вопросе, отказав в удовлетворении такого искового заявления.
Дата: 09.06.2023 Копия в Google

198. Телеведущий за блеф с видеокомпроматом получил 2 года условно.

Действуя в соответствии с требованиями закона и общепринятыми нормами морали, я обратился с заявлением в соответствующие органы. Их действия комментировать не могу, надеюсь на справедливое и объективное расследование всех обстоятельств произошедшего, — прокомментировал НГС Александр Тарасов. — Врезка К.ру Спустя пару недель сотрудники ФСБ задержали Николая Сальникова и экс-кандидата в мэры Новосибирска Сергея Проничева по подозрению в медиашантаже и мошенничестве.
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

199. "Скрывали истинные методы присвоения контроля над нефтяной компанией в 1990-х и обманывали арбитров".

Бывшие российские функционеры, которые незаконным образом завладели ЮКОСом и затем вывели деньги из России для их отмывания и ухода от налогов через сеть подставных офшорных компаний-пустышек, совершили «процессуальное мошенничество» при рассмотрении исков принадлежащих им компаний в международном арбитраже при Постоянной палате третейского суда в Гааге», — говорится в ее заявлении.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

200. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Выборгский районный суд Петербурга заочно заключил под стражу бывшего председателя правления и экс-владельца МБСП Сергея Бажанова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В заявлении АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих МБСП лиц (есть в распоряжении “Ъ”) сказано, что на ухудшение финансового положения банка повлияло формирование заведомо невозвратной ссудной задолженности юрлиц, не ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google