Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2001. "Внучка" "Ростелекома" вымогала у "дочки".

Директора компании Роман Селиванов и Леонид Куковин обвиняются в особо крупном мошенничестве.
... к разработке программного обеспечения указанную им фирму, а также выплатить отступные в размере 10 млн руб. Признанный позже потерпевшим Сергей Шишмарев дал собеседнику понять, что принимает его условия, а сам обратился с заявлением в полицию ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

2002. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Бывший американский специалист по проблеме мошенничества с государственными ценными бумагами, попросивший не называть его имя из-за профессиональных ограничений на его новой работе, согласен с Амином.
Имя Абрамовича не фигурировало ни в документах о ценных бумагах американских компаний по производству каннабиса, ни в общедоступных заявлениях на получение государственных лицензий.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

2003. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

Две трети основных получателей и отправителей Bitzlato связаны с российским рынком даркнета или мошенничеством.
В мерах безопасности мы отключили работу сервиса, просим вас не пополнять кошельки нашего сервиса до восстановления работы», — сказано в заявлении Bitzlato.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

2004. Эдуарда Ильина ищут ФСБ, прокуратура, СК и полиция.

Следственные органы выступили с официальным заявлением уже 7 сентября. По их версии, чиновник может быть замешан в крупном мошенничестве и превышении должностных полномочий.
Дата: 16.12.2022 Копия в Google

2005. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Вкладчики понесли заявления в полицию, и там возбудили новое дело — по статье о крупном мошенничестве.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

2006. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество Глава "Петербургского Ренессанса" арестован за хищение 70 млн руб. при работах на башнях московского Кремля Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.11.2022, Суд арестовал фигурантов дела ...
А сам Иван Орынчук еще в 2020 году обратился в суд с заявлением о признании себя банкротом.
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

2007. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Совместное расследование Би-би-си и журналистской организации Finance Uncovered обнаружило доказательства причастности целого ряда ELP к мошенничеству, терроризму и отмыванию денег.
Он ужесточит требования к регистрации и повысит прозрачность, гарантируя, что только те, кто действует в рамках закона, могут оставаться в реестре британских компаний", — говорится в заявлении Уайтхолла.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

2008. Андрей Левченко застрял в колонии на 9 лет.

... ru Наталия Анисимова Андрей Левченко Кировский суд Иркутска приговорил Андрея Левченко, сына бывшего губернатора области Сергея Левченко (2015–2019 годы), к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, сообщает региональная прокуратура ...
Директором указан Вячеслав Пинигин, однако отмечается, что эти сведения недостоверны по заявлению самого Пинигина от 15 марта 2021 года.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

2009. Николай Зайцев присел за гаражи.

Сначала ему предъявили обвинение в организации двух убийств и мошенничестве. Вместе с ним взяли и непосредственных исполнителей убийств. Они пошли на сделку со следствием и добавили подробностей о деятельности ОПГ. А когда слухи об аресте Волобуева распространились по городу, в полицию хлынули заявления от жертв рэкета.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

2010. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под ...
В конце апреля 2015 года Банк России направил в Следственный комитет заявление по факту фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ), и в отношении президента и вице-президента банка такое дело возбудили, но уже через несколько месяцев оно было ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

2011. Анатолий Филачев растратил на 10 лет колонии.

Дали ход этому заявлению в компетентных органах или нет, неизвестно.
Следователи подозревают чересчур деловых ученых в мошенничестве и хищении 360 млн рублей.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

2012. Геннадию Чейкину выжали 9 лет колонии.

В удовлетворении обоих заявлений ему было отказано. Суд установил, что Геннадий Чейкин действительно исказил реальные обстоятельства получения травмы, однако по страховым договорам ему полагались выплаты даже при получении увечья в быту. Он не имел права требовать деньги с бывшего работодателя, что и послужило основанием для признания его виновным в попытке мошенничества.
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

2013. Ризван Гайрбеков на авиавзятках залетел на 8 лет.

Он утверждает, что в последние три года Сергей Гармаш частями возвращал ему занятые ранее 5 млн руб., а оказавшись под следствием, просто оговорил кредитора, чтобы переложить на него ответственность за мошенничества, которые сам же и совершил. Интересно, что версию о причастности к хищениям господина Гармаша выдвинул следствию и Василий Клепалов. Отметим, что бизнесмен поначалу, по сути, отказывался от дачи показаний, ограничиваясь заявлениями о своей непричастности к инкриминируемым ...
Дата: 06.05.2022 Копия в Google

2014. Александру Бондаренко и Владимиру Столяренко заморозили 200 млрд руб.

Арест наложен в рамках дела об особо крупном мошенничестве экс-офицеров ФСБ Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова, а также бывших топ-менеджеров «Моснарбанка» Александра Бондаренко и Владимира Столяренко.
... всего имущества компании — якобы сотрудники правительства Москвы делают все, чтобы разорвать заключенный ранее инвестиционный контракт из-за возбужденного по заявлению Гляделкина в отношении тогдашнего заммэра Москвы Александра Рябинина дела о взятке ...
Дата: 03.03.2022 Копия в Google

2015. Миллионы шпионского происхождения.

«Я уверен, что законы Швейцарии о банковской секретности аморальны, — говорится в заявлении, сопровождавшем утечку.
Его упомянули в судебном разбирательстве, когда следователи предположили, что этот счет использовали для транзакций, похожих на незаконные выплаты руководителям FlowTex, немецкой компании, которую обвиняли в крупном мошенничестве.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

2016. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

«Я уверен, что законы Швейцарии о банковской секретности аморальны, — говорится в заявлении, сопровождавшем утечку.
«Эта компания занималась мошенничеством.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

2017. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

Помимо злоупотребления полномочиями при заключении невыгодной для предприятия сделки господину Лисовиченко теперь инкриминируют и покушение на особо крупное мошенничество.
Адвокат господина Лисовиченко Руслан Елканов отметил “Ъ”, что поводом для возбуждения нового уголовного дела стали заявления представителей нынешнего руководства НПЗ, а также показания работников предприятия.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

2018. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

В республике в отношении него возбуждено уголовное дело по трем статьям обвинения: создание организованной преступной группировки, вымогательство, мошенничество в особо крупных размерах и незаконное обогащение.
В заявлении, подписанном в 2014 году, Контиевский утверждал, что сумма транзакции составляла $80 млн и что деньги должны были поступить в швейцарский банк.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

2019. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

Именно последнее обстоятельство и заставило «Альфа-банк» обратиться в правоохранительные органы, которые и возбудили уголовное дело «по фактам хищения путем мошенничества при получении кредитных денежных средств» и «преднамеренного банкротства».
В конце же 2012 года Арбитражный суд РФ принял новые исковые заявления от кредиторов о взыскании задолженности с холдинга «АвтоТрейд».
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

2020. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

Для этого им необходимо было до 1 октября 2021 года обратиться в надзорные органы с заявлением о выдаче так называемого заключения о соответствии.
В апреле 2021 года его приговорили к семи годам колонии за получение взяток и мошенничество. Эпизод с мошенничеством как раз и связан с Гляделкиным.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google