Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Кто и почему закрывает дело Рожецкина.

... прокуратура передала заявление Норта уже в Главное следственное управление (ГСУ) ГУВД Москвы, где 28 декабря 2004 года уголовное дело в отношении Рожецкина и партнеров было возбуждено. Надо сказать, за месяцы работы над делом из десятков профессиональных следователей и прокурорских работников, чей совокупный стаж работы в правоохранительных органах превышает сотни лет, никто ни разу не усомнился в «достаточности оснований» для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества с блокпакетом ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

242. Честь семьи Буш.

Однако тогда никто не обратил внимания на ремарку Ярборо: даже оппоненты Буша сочли, что заявление излишне эмоционально, ведь законом никому не запрещается заниматься бизнесом с иностранными компаниями.
... являющимся генеральным исполнительным директором Национального коммерческого банка Саудовской Аравии, обвинили в мошенничестве: банк обманул вкладчиков на 10 млрд. долларов. Дело было названо самым крупным мошенничеством в истории банковского дела ...
Дата: 20.01.2005 Копия в Google

243. "Мегафон" делят по понятиям.

Представитель IPOC через Кирстен Смарт высказался и против недавнего заявления главы LV Finance Леонида Маевского о том, что «высокопоставленные правительственные чиновники» являются бенефициарами IPOC («Известия» писали об этом 9 ноября). «Они льют грязь и выдвигают теории заговора против IPOC, чтобы отвлечь внимание от крупномасштабного корпоративного мошенничества, которое они совершили, похитив акции «Мегафона» на сумму, исчисляемую в сотнях миллионов долларов», — говорят в фонде.
Дата: 11.11.2004 Копия в Google

244. Исковое заявление Норекс.

15. Незаконная Схема включала широкомасштабное налоговое мошенничество, в рамках которого денежные средства, отмытые через скрытые фонды, переводились на офшорные счета американских и британских граждан, которые укрывали полученные таким образом ...
... заявление Норекс (выдержки) Брюс С. Маркс (ВМ 0991) Маркс и Соколов, Л.Л.Пи 1835 Маркет Стрит, 28 этаж Филадельфия, Пенсильвания 19103 Адвокат Истца В ОКРУЖНОЙ СУД СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ЮЖНЫЙ ОКРУГ НЬЮ-ЙОРКА НОРЕКС ПЕТРОЛЕУМ ЛИМИТЕД ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

245. Жертва полицейской солидарности.

Опальный медиамагнат, обвиняемый в России в мошенничестве и отмывании 250 млн долларов и покинувший родину больше трех лет назад, судя по всему, в течение ближайших двух месяцев будет выдан московским следователям. Вчера представители Генпрокуратуры, расследующей дело Гусинского, объявили, что им поступило официальное сообщение от греческих коллег о задержании бизнесмена. Именно на его основании (сообщения СМИ и публичные заявления иностранных чиновников поводом для официальной реакции ...
Дата: 27.08.2003 Копия в Google

246. Как ЕВРАЗ прячется от санкций за "ТопПром".

В конце марта трейдинговая компания «АВД-Капитал» распространила в прессе заявление о том, что приобретает активы холдинга «Топпром»: две угольных шахты – «Юбилейную» и давно законсервированную «Абашевскую», а также три обогатительных фабрики ...
Как отметил «Коммерсант», комментируя новость о продаже «ТопПрома», группе в последнее время было непросто вести бизнес «в отсутствие ее владельца»: Николай Королёв сидит в тюрьме по обвинениям в коммерческом подкупе, мошенничестве и преднамеренном ...
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

247. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

По данным «Реального времени», материалы по их заявлениям направлены для расследования в МВД Татарстана. Согласно данным об акциях проекта, FrendeХ продвигал свой «закрытый клуб» для инвесторов от Ростова-на-Дону до Владивостока. Статус потерпевших в деле о мошенничестве уже получили 334 татарстанца.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

248. Виталию Черномору дали 7 лет колонии.

Главным следственным управлением ГУ МВД Алтайского края в отношении бизнесмена было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы). Основанием послужило заявление в полицию Альфа-банка.
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

249. Игоря Юрасова и Башира Куштова взяли на "разводе".

Уголовное дело в отношении гендиректора международного фонда «Афроком» (оказывает содействие в продвижении и защите российских торгово-экономических интересов на рынках Африки), вице-президента фонда «Росполитика» Игоря Юрасова и в прошлом президента ХК «Рысь» СОБР МВД России, мужа певицы Согдианы Башира Куштова на днях было возбуждено ГСУ СКР по Москве по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Поводом для этого стало заявление в правоохранительные ...
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

250. Александр Андросов пристроился в колонию на 7 лет.

... ru Юрий Сенаторов Александр Андросов Как стало известно “Ъ”, к семи годам лишения свободы Серпуховский городской суд приговорил девелопера коттеджных поселков Александра Андросова, который обвинялся в организации особо крупного мошенничества ...
... в территориальные органы государственной регистрации, кадастра и картографии подложные свидетельства на право собственности на земельные участки с заявлениями о внесении в государственный кадастр сведений о якобы ранее учтенных объектах недвижимости ...
Дата: 28.03.2022 Копия в Google

251. Ольга Романова думала, что бывший зэк "должен возбуждаться при первом прикосновении любой женщины".

«В этом году я впервые в жизни подал заявление о преступлении в полицию. В нем я требую возбудить уголовное дело в отношении своей собственной матери, Ольги Романовой, директора фонда «Русь Сидящая» и своей единоутробной сестры Анны Ивановой по статьям о мошенничестве с недвижимостью и хищении имущества», — так начинается пост Романова.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

252. Альберт Худоян обсчитал бизнес-партнера на 6 лет колонии.

Судья Кирилл Мариненко, сразу признав подсудимых виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), дальнейший текст приговора читал очень быстро, иногда «глотая» слова, из-за чего уловить суть сказанного было сложно.
Представитель Mansfield Executive Ltd Сергей Говядин, являвшийся партнером господина Саймиева, в 2019 году обратился в главное управление собственной безопасности МВД с заявлением о том, что сотрудники СД полицейского ведомства якобы пытаются ...
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

253. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Лента.Ру, 12.10.2021, "Наличный обман": В отношении акционеров «Сити Инвест Банка» Леонида Шоршера и Сергея Камзина могут возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» — соответствующее заявление против банкиров подал их знакомый, бывший депутат Госдумы Алексей Лысяков.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

254. Даниял Шихсаидов отпинал без протокола.

Летом 2015 года, как сообщал “Ъ”, он был задержан сотрудниками СКР и ФСБ по подозрению в мошенничестве и хищении бюджетных денег и взят под стражу.
[...] Драка с неизвестными Протест Айнутдина Зиявутдинова не ограничился заявлениями прессе.
Дата: 11.06.2021 Копия в Google

255. "Сбой в схеме" Леонида Краснера.

При этом были удовлетворены иски потерпевших на сумму 73,7 млн руб. Как стало известно “Ъ”, Леонид Краснер, являвшийся также преподавателем экономики в Государственной академии подготовки руководителей инвестиционной сферы (сейчас слилась с Высшей школой экономики), был привлечен к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в июне 2019 года. Само дело было возбуждено в ноябре 2017 года по заявлению бизнес-партнеров банкира: бывшего члена совета ...
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

256. Бориса Петрова взяли за принуждение к взятке.

Завод со своей стороны не один раз обращался в Ростехнадзор с заявлениями о разрешении на ввод предприятия в эксплуатацию.
Почти двое суток подозреваемый в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и злоупотреблении должностными полномочиями провел в изоляторе временного содержания.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

257. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

Уголовное дело №12001007744000171, в рамках которого были проведены следственные действия в группе компаний «ТНС энерго» и с некоторыми из ее руководителей, Следственный департамент МВД возбудил 22 октября этого года по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Поводом для расследования стало заявление в правоохранительные органы руководства ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

258. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Коммерсант.Ру, 04.06.2020, "В кредитах нашли признаки мошенничества": В феврале этого года, спустя несколько недель после отзыва лицензии, ЦБ обратился в областной арбитраж с заявлением о признании организации банкротом. Заявление признано обоснованным.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

259. Беглую Елену Афанасьеву пристроили в колонию.

В 2006 году по заявлению дольщиков прокуратура Краснодара возбудила уголовное дело о мошенничестве.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

260. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

Но поход в чиновники, несмотря на столь высокое покровительство, все же закончился для Тугушева печально — вскоре он был обвинен в мошенничестве и оказался за решеткой.
... возможности погасить иск. Кроме того, о факте продажи он документально уведомлял ранее и кадровые подразделения правительства РФ. Все это подтверждается собственными письменными заявлениями Тугушева, имеющимися в материалах уголовного дела №?323823 ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google