Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Рашников, отдай нам наши акции!"

Получив такие письма, ветераны заволновались, пошли выяснять правду и выяснили, что они стали жертвами мошенничества топ-менеджмента Магнитки.
А на следующий день мл. лейтенант Самулыжко написал заявление, что его избила…
Дата: 19.06.2008 Копия в Google

62. Поменял биткоин на скумбрию.

В итоге 32-летнего бывшего миллиардера признали виновным в мошенничестве, которое теперь называют одним из крупнейших в истории США. Криптовалютная биржа FTX была оценена в 32 млрд долларов, прежде чем она обанкротилась в 2022 году.
«Его преднамеренная и нескончаемая ложь продемонстрировала наглое пренебрежение ожиданиями клиентов и неуважение к верховенству закона», — указал в своем заявлении прокурор Манхэттена Дэмиан Уильямс.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

63. Мария Солодяжникова вляпалась в канализацию.

При этом Пантелеев написал заявление в правоохранительные органы и при передаче первого транша военную чиновницу задержали вместе с Прядко. В ходе следствия силовики установили, что Солодяжникова не могла помочь с «решением вопроса», поэтому ее действия были квалифицированы не как взяточничество, а как мошенничество. "Коммерсант", 25.10.2022, "В очистных сооружениях нашлось место для мошенничества": Госпожа Солодяжникова, по данным следствия, через господина Прядко дала понять господину ...
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

64. Золотой человек.

Сбербанк обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, однако внезапно долги «Геотека» в сумме почти 800 млн рублей при молчаливом согласии руководства Западно-Сибирского банка Сбербанка России выкупило некое ООО «УК „Альта“» за 100 млн рублей.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

65. Коммунисту надоело делиться с первым секретарем обкома налом.

Во фракции считают, что заявление депутата стало следствием алкоголизма и депрессии. Коммунист Владислав Живица обратился к руководителю регионального управления Следственного комитета России Анатолию Уханову 24 августа, но известно об этом стало только на днях. В заявлении (копия имеется в распоряжении «Ъ») он обвиняет своего партийного босса в мошенничестве с использованием служебного положения и просит возбудить против него уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (до шести лет лишения свободы).
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

66. Александр Сытин проредил "Соловьиную рощу".

Однако пару лет назад между деловыми партнерами возник конфликт, и по заявлениям господина Барышникова в Серпухове были возбуждены несколько уголовных дел в отношении Александра Сытина. Они связаны с хищением 25 млн руб., якобы потраченных на оплату ЧОПа, охранявшего «Соловьиную рощу», а также посуды из гостиницы, которая расположена на базе отдыха, и пр. Все эти эпизоды были квалифицированы СКР как мошенничество (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 05.08.2021 Копия в Google

67. Александр Китбалян сел по расписке.

При этом обвиняемый сетовал на то, что потерпевший не обратился за взысканием своих средств в суды, сразу написав заявление в правоохранительные органы. В свою очередь, господин Александров отметил, что подал соответствующий иск в рамках уголовного дела. Стоит заметить, что на момент рассмотрения дела о мошенничестве в Тверском суде Александр Китбалян уже отбывал пятилетний срок за аналогичное преступление.
Дата: 10.02.2020 Копия в Google

68. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

С заявлением господина Хавченко о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) первоначально разбиралось новосибирское УФСБ.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

69. Обид Ясинов "кинул" Росгвардию.

Обид Ясинов "кинул" Росгвардию Глава МСМ-5 арестован за мошенничество со строительством квартир для военнослужащих на 167 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 17.05.2018, В Москве задержали главу МСМ-5 Обида Ясинова, Фото: PhotoXPress ...
... суд Москвы поступило первое заявление о признании ЗАО «Мосстроймеханизация-5» банкротом. Впрочем, от претензий ОАО «Мосэнергосбыт» на 32,3 млн руб. строителям удалось отбиться. Однако за этим последовали аналогичные заявления еще от нескольких ...
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

70. Ильдар Самиев "развел" Федора Смолова на 200 млн руб.

... Смолов промахнулся на 200 миллионов, Фото: ТАСС Олег Рубникович Ильдар Самиев Как стало известно “Ъ”, СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве, в результате которого пострадал форвард сборной России и футбольного клуба «Краснодар» Федор Смолов ...
Основанием для первого расследования стало заявление представителей компании Risegate Enterprises Ltd, обвинившей экс-парламентария в махинации с загородной недвижимостью стоимостью около $850 тыс. Причем схема, примененная обвиняемым Самиевым еще в ...
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

71. Сергей Сударкин отделался 5 годами за мошенничество.

["Коммерсант", 28.02.2017, "Полковнику нашли дело в "Столичном": Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении участника боевых действий на Северном Кавказе Сергея Сударкина было возбуждено 51-м военным следственным отделом СКР по заявлению генерального директора ООО "Фамер-Девелопмент" Юрия Эрмантраута.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

72. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

Экс-предправления банка "Софрино" в розыске Дмитрия Малышева заочно обвинили в мошенничестве с невозвратными кредитами и "мертвыми душами" Оригинал этого материала © ИА RNS, 22.06.2017, Экс-совладелец банка "Софрино" объявлен в розыск, Фото ...
По состоянию на 1 апреля конкурсный управляющий банка подал в суды 373 заявления о взыскании задолженности с должников банка на 10,6 млрд руб., говорится в материалах АСВ. По вступившим решениям судов возбуждено 316 исполнительных производств на 8,9 ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

73. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

— Врезка К.ру] "В 2013 году Банк Москвы подал в следственный департамент МВД заявление по факту хищения денежных средств Владимиром Кехманом и группой лиц. В марте 2014 года банк подал в Высокий суд правосудия (Великобритания) иск о мошенничестве к Владимиру Кехману и поручителям по кредитам ЗАО "Группа Джей Эф Си".
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

74. Грязные миллиарды в HSBC.

Например, это бывший владелец английского футбольного клуба «Портсмут» Владимир Антонов, которого судят в Литве за банковское мошенничество на сумму 500 миллионов евро. Это казахстанский банкир Маргулан Сейсембаев, которого «Альянс Банк» обвиняет в краже активов, и бывший глава мальтийской государственной нефтяной компании Enemalta Танкред Табоун (Tancred Tabone), обвиняемый в вымогательстве взяток. Владимир Антонов Адвокат Табоуна в своем заявлении отметил, что его клиент отвергает все ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

75. Мэр Химок ушел в отставку по трассе.

Следователь предъявил чиновнику обвинение по двум статьям УК РФ — ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), а затем допросил чиновника в качестве обвиняемого. После проведения этих следственных действий Олег Шахов был отпущен, вернулся в больницу, а затем подал заявление об отставке.
Дата: 11.11.2014 Копия в Google

76. Торговля мандатами в деле депутата Ширшова.

В Тверском районном суде Москвы продолжается судебный процесс над Вадимом Гуржием, которому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ («Мошенничество»).
Ш.: Будете писать документы, заявление вам нужно будет написать.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

77. Владимир Литвиненко не простил побег дочери ее помощникам.

Ей сказали: «Напишешь заявление — получишь уголовное дело». <…> Моего мужа с улицы хватали неизвестные и уводили в неизвестном направлении, в моей машине простреливали стекла, кто-то влезал ко мне в квартиру, к моей маме влезали в квартиру. Позже мы обнаружили у нее прослушку. <…> Ну а затем мне предъявили официально обвинение в «покушении на мошенничество».
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

78. Занял, "кинул", в тюрьму.

... Константинович Абрамов, который и смог выявить описанные выше факты мошенничества. Но Белавин решил так просто не сдаваться и начал стараться всячески дискредитировать Абрамова, обращаясь с различными жалобами, которые не нашли своего подтверждения в судах. Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению банкротства ООО «ПТК Комфорт-сервис», задолженность которого перед Сбербанком составляет 2 683 156 896,00 руб. Итак, заявление самого ООО «ПТК Комфорт-сервис» (ПТК) о банкротстве Арбитражный суд ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

79. Бывшего владельца банка ВЕФК обвинили в мошенничестве.

Пока ждали решения суда, выяснилось, что в августе Гительсону было предъявлено обвинение в мошенничестве. "Это произошло после того, как в СКП поступило заявление от депутата Госдумы Аднана Музыкаева, — рассказала защитница. — Он утверждал, что в октябре — ноябре 2008 года Гительсон якобы занял у него 500 млн рублей и не вернул " . "Сразу после этого Гительсон написал заявление об оговоре " , — сообщила Михалкина.
Дата: 20.10.2009 Копия в Google

80. IPOC обвиняет "Альфа Групп" в шантаже и подкупе свидетелей.

Джеффи Гальмонд сделал сенсационное заявление. Он сказал: "Свидетели, представленные на суде "Альфа групп" и LV Finance - сомнительного происхождения. Нам известно, что один из них получил за участие в процессе миллион долларов, и что у него криминальное прошлое - отсидел три года в немецкой тюрьме за мошенничество.
Дата: 12.11.2004 Копия в Google