Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Лиосбанк" - логово мошенников

Тогда 29.01.2004 г. «Лиосбанк» пишет заявление в ГУСБ МВД РФ о мошенничестве Антохина Ю.И. ГУСБ МВД РФ разбираясь в заявлении не находит криминала в действиях Антохина. Копия в Google

82. Кириллу Бадикову предъявили долг на 667 млн руб.

... до 5,6 млн руб. Управляющий партнер агентства «Барристер» Айдар Муллануров затруднился спрогнозировать перспективы рассмотрения заявления конкурсного управляющего. По статистике, суды удовлетворяют около 50% заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, отметил юрист. «На исход дела также могут повлиять результаты уголовного преследования господина Бадикова. Если его вина в совершении мошенничества будет доказана, то обвинительный приговор значительно увеличит риск привлечения его к ...
Дата: 22.04.2022 Копия в Google

83. Лев Хлявич не застраховался от розыска.

Именно тогда господин Хлявич и написал в украинские правоохранительные органы заявление о том, что братья Саркисовы нарушили один из договоров по продаже акций «Укринмедстраха», якобы переписав на подконтрольные им компании находившиеся в залоге активы. Интересно, что уголовное дело о мошенничестве было возбуждено, хотя заявитель не смог предоставить подлинники договоров, утверждая, что их у него похитили из машины некие злоумышленники.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

84. Банкроты от власти.

В феврале этого года стало известно, что он объявлен в федеральный розыск: в окончательной редакции обвинения Михееву инкриминировали покушение на мошенничество в особо крупном размере, писал «Коммерсантъ».
Сбербанк 28 июля этого года подал в Арбитражный суд Красноярского края заявление о признании банкротом Виктора Зубарева.
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

85. Из-под IKEA уходит земля.

— Врезка К.ру] "Собственно, в этой дезинформации, как и во всех остальных ложных заявлениях, нет ничего удивительного,— продолжает адвокат Весельницкая.— Ведь наших оппонентов, насколько мы знаем, консультирует заочно осужденный в России за мошенничество Уильям Браудер, отрабатывавший подобные пиар-технологии еще при расследовании "дела Магнитского".
Дата: 18.04.2016 Копия в Google

86. По локоть в залогах.

Судя по всему, зеленые бумажки с американскими президентами застилают глаза и 10-му отделу ГСУ Москвы, который в течение года не может установить причастных к мошенничеству лиц. В итоге все свои усилия следствие направляет на доказательство отсутствия виновных и гражданско-правовые отношения между потерпевшим и жуликом! Именно поэтому следователь Иванова М.В., получив заявление от потерпевшей стороны в апреле 2013 года, только в октябре сообщает заявителю, что оно будет рассмотрено в рамках ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

87. Алексею Навальному нашли партийное дело.

... по экономическим статьям в отсутствие заявления потерпевших, не распространяются на некоммерческие организации, какими являются партии. ["ИТАР-ТАСС", 24.12.2012, "СПС использовала бюджетные средства, поэтому дело о мошенничестве с ними возбуждено без ее заявления": Для возбуждения уголовного дела о мошенничестве со средствами партии "Союз правых сил", направленных компании, возглавляемой Алексеем Навальным в 2007 году для оплаты рекламных услуг, не требовалось заявлений самой СПС. Об этом заявил ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

88. Кредитная задолженность стала уголовной.

... его действиях присутствуют признаки мошенничества. По сведениям "Ъ", ранее аналогичное заявление поступало из Сбербанка в главное следственное управление ГУВД Москвы, но там состава преступления в действиях господина Степанова не нашли. [GZT.Ru, 02.02.2011, "Сбербанк пригласил главу "Энергомаша" на задержание": По данным GZT.RU, заявление написал сам глава Сбербанка Герман Греф в августе прошлого года, после чего было возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 УК РФ (мошенничество в особо ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

89. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

В организации «карусельного мошенничества» с НДС подозревается основатель Fastweb Сильвио Скалья. По данным прокуратуры, Fastweb уклонилась от уплаты НДС на сумму 40 млн евро. Скалья, чье состояние оценивается Forbes в $1,2 млрд, основал компанию в 1999 г. и продал свою долю Swisscom в 2007 г. Как следует из официального заявления Fastweb, сейчас он не имеет к компании отношения.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

90. Английский гамбит: как британская сторона расследовала дело Литвиненко.

... размерах, а накануне он сделал заявление для печати о решении не возвращаться на допрос в Россию. В 2000 году было возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств вкладчиков в отношении руководства СБС Агро, а в сентябре 2001 года Генпрокуратура РФ заочно предъявила Березовскому обвинение в пособничестве в мошенничестве, невозвращении из-за границы валютной выручки и отмывании денег. Обвинение "в хищениях в особо крупных размерах путем мошенничества" было предъявлено Березовскому 15 октября ...
Дата: 21.03.2008 Копия в Google

91. Сувенир для сенатора.

К этому времени речь уже шла не о взятке, а о мошенничестве. И хотя адвокат возражал, обращая внимание судей на несоответствие между заявлением А. Плешакова о вымогательстве взятки и новой квалификацией дела, в котором нет никаких доказательств вины Чахмахчяна, Верховный суд РФ дал согласие на возбуждение уголовного дела на выездном заседании Судебной коллегии ВС РФ, которое прошло в больничной палате клиники, где лечился тогда экс-сенатор.
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

92. Школа молодого рейдера Дыскина.

Когда директор племенного хозяйства Майстат обратился в прокуратуру и УВД Раменского района Московской области с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту захвата, ему отказали. Зато по заявлению И. Богусевича Н. Майстата обвинили в мошенничестве.
Дата: 26.04.2006 Копия в Google

93. Слово сделано.

Оригинал этого материала © "Время новостей", 03.03.2006, Фото: Photoxpress, Вначале было слово Генпрокуратура России поверила заявлениям Бориса Березовского Алексей Гришин, Екатерина Карачева Против Бориса Березовского, как объявила вчера Генпрокуратура России, возбуждено новое уголовное дело. До сих пор российские власти пытались вернуть на родину беглого олигарха, давно уже обосновавшегося в Лондоне и получившего там статус политбеженца, выдвигая сугубо хозяйственные обвинения - в мошенничестве ...
Дата: 03.03.2006 Копия в Google

94. Похождения голого генпрокурора

Генпрокуратура в то время вела много громких дел о коррупции, мошенничестве и отмывании денег.
Дело в том. что заявление в Генпрокуратуру написал его американский партнер Игорь Федоров. Копия в Google

95. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

... сотрудники подозреваются в мошенничестве с использованием платежных систем. Уголовное дело было возбуждено из-за сервиса для донатов KingDonate. Этот сайт "собирал" донаты от подписчиков для стримеров и блогеров, однако до адресатов деньги не доходили, а выводились с сервиса. — Врезка К.ру Источник рассказал, что уголовное дело связано с коммерческой деятельностью Врублевского. В субботу, 5 марта, инспекция федеральной налоговой службы № 30 подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании ...
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

96. Юрия Грудинина не взяли в самолет-амфибию.

... Юрий Грудинин Как стало известно “Ъ”, в отношении бывшего директора Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК; входит в ПАО «ОАК Ростеха») Юрия Грудинина возбуждены два уголовных дела по фактам мошенничества ...
«До этого на заводе он не работал, однако в августе 2016 года направил ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с изменением состава авторов.
Дата: 24.07.2020 Копия в Google

97. Игоря Пятигорца вернули в кредитную историю.

... Кристина Федичкина Игорь Пятигорец (в центре) В отношении бывшего директора ростовского филиала Россельхозбанка Игоря Пятигорца возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере ...
Ему сказали, что ничего решать не будут и чтобы он писал заявление, — рассказал собеседник donnews.ru. Напомним, на днях стало известно, что начальник кредитного отдела ростовского филиала Россельхозбанка и её заместитель вместе с тремя подельниками ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

98. Как один офис двух генералов прокормил.

К тому же «для большей юридической чистоты» (это излюбленный термин Елены Ивановны) она приискала известного адвоката-мошенника Дениса Тумаркина (он же Дионисий Золотов, в очередной раз осужденный как за мошенничество, так и за подкуп следствия и лжесвидетельство), который за приличный гонорар в 1 млн 200 тыс. долларов реализовал для нее схему по легализации похищенных зданий. И Сергей Пономарев обратился с соответствующим заявлением по факту легализации недвижимости Еленой Волощук в УВД ВАО г ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

99. Месть и "закон" полицейского "авторитета" полковника Фролова.

Письмо из Кунцевской межрайонной прокуратуры Несмотря на неопровержимые доказательства мошенничества Манакина и Иглина по факту хищения квартиры, никакого расследования в их отношении не ведется. Уголовное дело по заявлению нотариуса Чернявского до сих пор не возбуждено.
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

100. Владимира Махлая с сыном Сергеем потеряли в России, арестовали заочно.

["Коммерсант", 24.12.2014, "Сергея Махлая ждут из-за границы": Как следует из постановления суда, Сергей Махлай стал фигурантом уголовного дела, возбужденного ГСУ СКР в декабре 2012 года по заявлению миноритария ОАО "Тольяттиазот" ОАО "ОХК "Уралхим"". 18 ноября господину Махлаю, проживающему сейчас в США (у него двойное гражданство), заочно было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Дата: 29.12.2014 Копия в Google