Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "заявление о мошенничестве". Результатов: заявление - 9679 , мошенничестве - 5246 .
Результаты с 101 по 120 из 2334.

Результаты поиска:

101. США отказали России в выдаче Ашота Егиазаряна.
Ашот Егиазарян скрывается в США с осени 2010 года, когда Следственный комитет возбудил против него первое уголовное дело о мошенничестве.
По версии следствия, Егиазарян получил у него в общей сложности 500 млн рублей, после чего присвоил их. Поводом для возбуждения дела стало заявление Михаила Ананьева, который утверждал, что передал для парламентария $6 млн наличными через посредника ...
Дата: 06.09.2013 Копия в Google
102. Кредитная история с уголовным душком.
В первых числах декабря с.г. президент и председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф направил в адрес министра внутренних дел страны Владимира Колокольцева заявление о преступлении. Речь в документе (копия имеется в редакции) идет о действиях собственника группы компаний «Металлоинвест-Маркет» Константина Вачевских и связанных с ним лиц, причинивших банку значительный ущерб путем кредитного мошенничества. Аналогичное заявление в УВД по Центральному административному округу Главного ...
Дата: 27.12.2012 Копия в Google
103. Беглого менеджера "Русала" загрузили делами.
Заявление в правоохранительные органы по факту мошенничества было подано "Русалом" в мае 2011 года.
Дата: 19.04.2012 Копия в Google
104. Как консервный завод закатал фермеров.
Те же сотрудники соорудили уголовное дело в отношении фермера Р. Прянкова — заявление о якобы имевшем место мошенничестве на него под давлением УБЭПа написали несколько жителей села Черемишева; некоторым из них предлагали на подпись уже готовые формы заявлений.
Дата: 30.08.2010 Копия в Google
105. Российского партнера "BP" обвиняют в мошенничестве.
Руководство "Альфы" вчера выступило с заявлением, в котором отметило, что группа не является участником процесса между "Ipoc" и "LV Finance" и добавило: "Это оскорбительно - обвинять "Альфу" и господина Фридмана в мошенничестве и тайном сговоре с "LV Finance".
Дата: 26.08.2004 Копия в Google
106. Беспредел против "Авангарда".
И руководство ООО «Авангард» вынуждено было подать заявление в УБЭП при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти. Там, само собой, завели уголовные дела по фактам мошенничества и подделки документов в судебном процессе.
Дата: 30.06.2004 Копия в Google
107. Испанский стыд Диего Санчеса.
... рак. Другие страны, в том числе США, ранее предупреждали, что их продукт Purtier Placenta, который продается как чудодейственное средство от неизлечимых заболеваний на основе стволовых клеток из плаценты оленя, является мошенничеством. Riway Taiwan заплатила Eliminalia почти 370000 евро в апреле 2021 года, хотя многие из связей, которые она хотела, казалось, были скорее рекламой их продукции, нежели критикой. Компания была осуждена в Сингапуре за ложные заявления, но заплатила только $3000 штраф ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google
108. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.
"Треугольник" Одна из популярных схем мошенничества при обмене криптовалюты называется «треугольник».
4. Составить и подать мотивированное заявление о возбуждении уголовного дела в компетентный правоохранительный орган.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google
109. Разменный Динго.
По данным “Ъ”, следователь Тверского ОМВД предъявил Денисултанову обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому «авторитету» грозит до десяти лет колонии, а в среду Тверской райсуд арестовал его на два месяца. Артур Денисултанов считается влиятельной фигурой в российском криминальном мире. Еще в конце 90-х годов он делал публичные заявления от имени чеченской диаспоры Санкт-Петербурга, а сотрудники МВД называли его одним из лидеров городской этнической преступности.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google
110. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.
... говорится в деле, экс-гендиректор 24 июля 2018 года в сопровождении Алексея Кнекова пришел в один из офисов Сбербанка, где написал заявление о выдаче ему нового ключа в связи с якобы потерей прежнего и указал в заявке и свой номер телефона для ...
Действия Алексея и Ольги Кнековых квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 15.11.2021 Копия в Google
111. Михаилу Хабарову предъявили опцион.
Господин Афанасьев рассказал “Ъ”, что заявление о мошенничестве со стороны господина Хабарова было подано около месяца назад и для этого, по его словам, были все основания.
Дата: 12.10.2020 Копия в Google
112. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
В понедельник днем господина Пронина под конвоем доставили в Тверской суд, где судья Ольга Затомская рассмотрела ходатайство следствия о его аресте до 11 января 2019 года как подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В ходе масштабной ревизии были вскрыты факты многочисленных финансовых нарушений и откровенных хищений, среди которых имелся и эпизод с кредитом «Атрома», в связи с чем и было написано заявление в полицию.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google
113. Наследственные аферы Дональда Трампа.
Но в понедельник его поверенный Чарльз Дж. Хардер прислал письменное заявление: "Утверждения New York Times о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на 100% лживы и являются крайне клеветническими. Никто не совершал никакого мошенничества или уклонения от уплаты налогов.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google
114. Сергей Шляков задержан по подозрению в мошенничестве.
Им всем инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, — «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере». По нашим сведениям, уголовное дело было возбуждено еще в июне, когда в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве поступило заявление Юрия Удалова — бывшего члена Совета Федерации, до этого занимавшего должность вице-губернатора Ярославской области. В заявлении Удалов написал, что в 2015 году он обратился к генералу Шлякову с просьбой ...
Дата: 26.07.2018 Копия в Google
115. Омурбек Текебаев "кинул" Леонида Маевского на 8 лет.
... о коррупции и мошенничестве получило ход только в этом году, хотя господин Маевский утверждает, что писал заявления в киргизскую прокуратуру и раньше. Сам бизнесмен объясняет это тем, что депутат блокировал заявления, «пользуясь своим административным ресурсом». В феврале же ситуация изменилась. «Один из моих знакомых, у которого крупный бизнес в Киргизии, сообщил, что в стране сложилась ситуация, при которой делу могут дать ход,— пояснил Леонид Маевский.— Я вновь написал заявление, и оно, на ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google
116. Лидер киргизской партии арестован из-за взятки экс-совладельца "Мегафона".
Ранее Генпрокуратура республики, на основании проведенного Государственным комитетом по национальной безопасности (ГКНБ) расследования, возбудила в отношении Текебаева уголовное дело по статьям о мошенничестве и коррупции. Расследование в отношении Текебаева началось по заявлению российского бизнесмена Леонида Маевского, который обвинил политика в получении взятки в обмен на предоставление в управление местного сотового оператора Megacom.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google
117. Герман Греф вывел Кехмана за грань добра и зла.
... Колокольцеву" Оригинал этого материала © Известия.Ру, 03.04.2015, Фото: РИА "Новости" Кехман: "Дело ведется под неприкрытым давлением Сбербанка" Герман Греф Директор Михайловского театра Владимир Кехман сделал заявление в связи с прошедшими вчера обысками, которые МВД связывает с делом о мошенничестве при банкротстве компании JFC. «Все события, связанные со следственными действиями в якобы принадлежащих мне коммерческих структурах и в квартире моей жены, считаю личным вызовом в отношении меня со ...
Дата: 08.04.2015 Копия в Google
118. "Европарк" и "Москву" вписали в новое дело против подельников Ашота Егиазаряна.
... по статье "Мошенничество в особо крупном размере" в отношении Артема Егиазаряна — родного брата экс-депутата Госдумы РФ Ашота Егиазаряна, который подозревается в крупном мошенничестве с акциями на 1,5 миллиарда рублей и скрывается за границей. Другим фигурантом нового дела является Виталий Гогохия — доверенное лицо беглого парламентария. Это уже второе уголовное дело против Артема Егиазаряна и Виталия Гогохия. Новое дело по той же части 4 статьи 159 УК РФ возбуждено по заявлению генерального ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google
119. Менеджеры "Топ-книги" выводят активы в ущерб "Сбербанку".
По заявлению Сергея Щебетова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") в отношении "неустановленных лиц из руководства ООО "Топ-книга"".
Дата: 24.03.2011 Копия в Google
120. Обвинитель потребовал для Пелеховой 8 лет.
16 января 2004 года Токарева обратилась с заявлением в УБЭП Москвы. 28 января Пелехова была задержана в одном из московских ресторанов в момент передачи ей 40 тысяч долларов. *** Потерпевшая Токарева совершала мошенничество, подделывая липовые бумаги Оригинал этого материала © "Русский журнал", 08.07.2004 Загадка прокладки Лев Сигал Юлия Пелехова, как писал недавно автор этих строк, попала в весьма затруднительное положение из-за того, что очень вольно трактовала принципы журналистской этики.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 117

Последние запросы

Парфенчиков артур
Дмитрий дёмушкин
Прокурор рт
Елена шевцова
ГЛАГОЛЕВ
Символ
Руденко василий
Монастырь Иоанна
Островский александр лдпр
Павел Викторович
Москва" нпо полюс"
Ск дан
Бабакехян
Павловский гранит
ГЛАГОЛЕВ
Станиславов
Алехин Михаил РЖД
Салимов андрей
Ск дан
Парфенчиков артур
Рассудов Александр
Абрамов С.Б.
Ск дан
Дорогие проститутки
Москва" нпо полюс"
Монастырь Иоанна
Аренда
Ск дан
Салимов андрей
Ск дан
Игорь&Рыбаков
Логачев Дмитрий Сергеевич
Занин александр
Белоусов Женя
Панкин игорь
Прокуратура генеральная
Елена шевцова
Алехин Михаил РЖД
Кузнецов Н
Ск дан
Фото
Пенсии
Ск дан
Игнатьев Леонид
Чеченские авизо
Всяких Евгений Иванович
Ск дан
Ооо сплав
Полковник фсб
Ск дан

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru