Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Дионисий Золотов поставил покаяние на поток.

После этого Виктору Круликовскому предложили написать заявление о совершенном Дионисием Золотовым мошенничестве. Вновь попав под следствие, Дионисий Золотов по традиции покаялся во всем. А чтобы получить право на досудебное соглашение, рассказал следователям о двух неизвестных тем мошенничествах: одно было совершено в банковской сфере, другое — подмосковными чиновниками.
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

142. Задержан экс-вице-президент "Главмосстроя".

Бабель действительно задержан, следственные подразделения полиции ведут уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере или повлекшем лишение прав гражданина на жилое помещение (ст. 154 ч. 4 УК), подтвердил сотрудник правоохранительных органов.
... Арбитражный суд Московской области поступило заявление столичного "М2М Прайвет Банка" о признании несостоятельным владельца группы NBM и бывшего вице-президента "Главмосстроя" Михаила Бабеля. Заявление кредитной организации зарегистрировано накануне ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

143. Андрею Чернякову упростили взыскание.

На основании этого разрешения представители банка обратились в суды Кипра, БВО, Швейцарии, Италии, Германии и Австрии с заявлениями об аресте активов Андрея Чернякова и его жены, находящихся в юрисдикции этих стран.
Первое расследуется УМВД Одинцовского района Московской области по признакам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и касается хищения 25 млн руб. при строительстве школы дзюдо, а второе — о многомиллиардном мошенничестве с ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

144. Леониду Лебедеву нашли энергетическое дело.

Как утверждает Лебедев, он был «тайным акционером» ТНК-ВР и может претендовать на часть средств, полученных от продажи компании «Роснефти» в 2013 г. Представитель «Реновы» комментировать заявления адвоката Лебедева не стал. [Forbes.ru, 21.09.2016, "Новое дело энергетиков: Леонид Лебедев стал фигурантом уголовного дела": 4 декабря 2015 года суд штата Нью-Йорк снял с Вексельберга и Блаватника обвинение в мошенничестве по иску Лебедева.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

145. Александра Змихновского отлучают от дома на Рублевке.

... Наталья Скорлыгина Александр Змихновский Как стало известно "Ъ", по обвинению в особо крупном мошенничестве заочно арестован Александр Змихновский — бывший гендиректор ОАО "Оборонэнергосбыт", компании, ранее являвшейся монопольным поставщиком ...
Узнав об этом, шесть руководителей "Оборонэнергосбыта" тут же написали заявления об увольнении, а получив компенсации в размере от 10 млн до 41 млн руб., затем восстановились на службе в компании.
Дата: 01.07.2016 Копия в Google

146. Георгий Беджамов заявил не по понятиям.

... на прошлой неделе полицией Монако президент Федерации бобслея России и акционер Внешпромбанка Георгий Беджамов более месяца назад написал заявление в полицию лондонского Сити на угрозы со стороны одного из представителей кредиторов Внешпромбанка ...
Еще в марте он был объявлен в международный розыск по обвинению в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

147. Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом.

По заявлениям ВТБ, Сбербанка и Газпромбанка в отношении супругов Битковых УВД Калининградской области возбудило уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) за хищение выделенных кредитов.
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

148. Жене соратника Навального Ашуркова "шьют" особо крупное мошенничество.

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном и особо крупном размере»), — говорится в заявлении официального представителя СКР Владимира Маркина.
Дата: 24.12.2014 Копия в Google

149. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

Участников группировки сгубила жадность: после поправок в закон о материнском капитале в июле 2013 года, направленных против подобных афер, они стали кидать своих клиенток на деньги, поэтому те потянулись с заявлениями в МВД. Как рассказал «Известиям» Сергей Борисов, экс-глава общественной организации «Опора России», в которой Сигал занимает должность вице-президента, подозреваемый в мошенничестве предприниматель особо не скрывал свои сделки с материнским капиталом и даже советовался с коллегами ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

150. Горнолыжные трассы "Курортов Северного Кавказа" вывели на Кипр.

Горнолыжные трассы "Курортов Северного Кавказа" вывели на Кипр Братья Билаловы развивались за счет развития туристического кластера Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.04.2013, В курортных подрядах появились признаки мошенничества, Фото: via ...
Дело в том, что ст. 201 УК («Злоупотребление полномочиями») предполагает уголовное преследование лишь в случае наличия заявления от потерпевшей стороны.
Дата: 16.04.2013 Копия в Google

151. Андрей Бородин — политический беженец.

... Любое лицо, получающее статус политического беженца, должно к заявлению приложить документы, записи и иные доказательства политического характера осуществляемого в родной стране преследования. Мои адвокаты предоставили все необходимые доказательства». Он долго сопротивлялся поглощению Банка Москвы, но в итоге продал акции банка Виталию Юсуфову, а тот — ВТБ. В апреле 2011 г. Бородин был отстранен от должности президента Банка Москвы, а руководство ВТБ обвинило топ-менеджеров банка в мошенничестве ...
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

152. "Отец пытается убить мужа и выкрасть моего второго ребенка".

Подозреваемым в деле о мошенничестве проходит мой главный помощник, полковник милиции Сергей Владимирович Курбатов.
Мы подали заявление на срочное изготовление загранпаспорта.
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

153. Экс-чиновник Генпрокуратуры деньги взял, но не "отмазал".

После этого разговора бизнесмен написал заявление в Генпрокуратуру и ФСБ, приложив в качестве доказательства аудиозапись. В декабре 2010 года Казбек Гичиев был уволен на пенсию, а в начале января 2011 года Следственный комитет России (СКР) возбудил против него уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения».
Дата: 14.12.2011 Копия в Google

154. Трегубовы раскатали Кушву.

... еще с месяц не принимал его к производству — т.е. и вопрос с вынесением процессуального решения о возбуждении дела по мошенничеству вновь оказался подвешен. И прокуратура по этому поводу больше не чесалась. А потом и вовсе развернулась на 180 градусов. На прошлой неделе ОАО «Меткомбанк» снова пошло в суд с требованием признать отказ Маличенко в удовлетворении ходатайства незаконным, а также с жалобой на бездействие следователя, который так и не принял решения по заявлению о мошенничестве ...
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

155. Недетские забавы в особо крупном размере.

... Недетские забавы, Фото: "Коммерсант", "Комсомольская правда" Сергей Резник Ольга Чернышева Михаил Чернышев Дочь ростовского градоначальника подозревают в мошенничестве — хищении чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере ...
Тогда четверо граждан обратились в ОВД по Аксайскому району с заявлением в отношении дочери ростовского мэра. Заявления четырех граждан стали поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Ольги Чернышевой. С момента подачи заявления дело ...
Дата: 01.07.2011 Копия в Google

156. Виктора Бута разменивают на экс-премьера Таиланда.

"Господин Сиричок спрашивал меня, действительно ли Таксин оплатил груз оружия, который был найден в прошлом году в бангкокском аэропорту в самолете, летевшем из Северной Кореи,— зачитала Алла Бут письменное заявление мужа.— Он спросил, не ...
Премьер Апхисит уже подтвердил, что пока экстрадиция Виктора Бута в США невозможна: ФБР прислало в Таиланд новые обвинения против россиянина в мошенничестве и отмывании денег, и теперь тайский суд должен рассмотреть их. Слушание по этим обвинениям ...
Дата: 30.08.2010 Копия в Google

157. 12 шагов для захвата здания ОАО "Медтелекоминформ".

... мошенничестве, к которому возможно причастен Михалев, не расследуется и зависло в череде проверок Управления генпрокуратуры по ЦФО. Дело о краже со взломом даже не возбудили. Дело о разбойном нападении на адвоката Титова ведется в вялотекущем режиме. Зато вовсю раскручивается уголовное дело против генерального директора ОАО «Медтелекоминформ» В. Платоненко, … к которому он не имеет никакого отношения. 11 августа 2008 года следственная часть СУ при УВД по ЦАО г.Москвы возбудила дело по заявлению ...
Дата: 18.09.2008 Копия в Google

158. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

13 ноября 1995 года агенты ФБР арестовали Александра Егменова в его бруклинском доме и вскоре обвинили в отмывании денег, в мошенничестве при оформлении виз и лжи при подаче заявления на политубежище.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

159. Украсть, подставить и подняться.

Против него возбуждено уголовное дело по статьям «отмывание денег» и «мошенничество» Уголовного кодекса РФ. 27 марта решением суда в отношении Исмайлова избрана мера пресечения в виде двухмесячного ареста.
Гендиректор «Продовольственной корпорации» Владимир Швадченко и его шеф Андрей Косилов обращаются не куда-нибудь (в смысле, не в МВД), а в Управление ФСБ по Челябинской области с заявлением о возбуждении уголовного дела, но... лишь в августе 2006 ...
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

160. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

Семен Могилевич известен далеко за пределами Украины — ФБР объявило его в международный розыск по обвинению в мошенничестве, коррупции, рэкете, отмывании денег.
А заявление столь авторитетных органов о непрозрачности структуры может негативно сказаться на IPO, поскольку отражается на репутации компании и снижает привлекательность вложения средств в нее», — говорит партнер юридической фирмы Tenzor Consulting ...
Дата: 26.03.2007 Копия в Google