Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Брат-3.

В мае прошлого года сотрудники милиции Северного административного округа столицы возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Жертвой аферистов стал генеральный директор ООО «ГрадПроектСтрой» Дмитрий Мищенко. В то время, когда предприниматель отдыхал в Марокко, его компанию похитили. Некто, именуемый в следственных документах как «неустановленное лицо», представившись руководителем «ГрадПроектСтроя», принес в налоговую инспекцию поддельные заявление об изменении юридического адреса и ...
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

162. Даже не белыми нитками.

Но к ночи мать Александра уже успела подать заявление о похищении сына, а по телефону ей ответили, чтобы не волновалась — сын в 6-м отделе МУРа.
Дело зародилось давно, ещё в конце прошлого тысячелетия, когда риелтор Алексей Пичугин попал в изолятор, будучи подозреваемым в мошенничестве с квартирами беспомощных стариков (о нём была даже большая статья в «МК»).
Дата: 14.02.2006 Копия в Google

163. Деньги из воздуха.

13-го марта 2003 года Интерфакс-Украина сообщил о заявлении Юрия Бойко о том, что "Нефтегаз" выкупает часть акций Euralа и рекомендует Газпрому сделать то же самое.
... Газпром и Нефтегаз сознательно ввели в газовый бизнес человека, которого разыскивает ФБР и которого в Соединенных Штатах обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами, и отвели ему ключевую роль в бизнес-цепочке России по продаже газа в Западную Европу ...
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

164. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

«Основатель ГК „Сенеж“ Алексей Кнеков и его супруга Ольга Кнекова обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с последующим отмыванием денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) в размере 139 млн рублей.
— Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 04.10.2023, "Подсудимые вышли из процесса": 24 июля 2018 года господин Студенов в офисе банка написал заявление об утере ключа и просьбой о выдаче нового, указав свой номер телефона в качестве контактного для отправки ...
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

165. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

Агентство по страхованию вкладов обнаружило пропажу средств и направило заявления о возбуждении уголовных дел — о растрате, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и неправомерных действиях при банкротстве.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

166. Новый русский Ян Марсалек.

Немецкая прокуратура считает Марсалека одним из главных подозреваемых в масштабном мошенничестве, которое в течение многих лет приводило к завышению балансы и прибыли компании, способствовав продвижению ее позиций в ведущем немецком фондовым индексе ...
Осенью 2020 года Марсалек и Вайс хотели согласовать возможное заявление перед властями.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

167. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды Бывшие предправления и директор разоренного УМ-банка заочно арестованы за мошенничество, присвоение и растрату Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2022, Следствие пошло от одного банка к ...
ИА "Интерфакс" 02.11.2021, "АСВ хочет взыскать с экс-руководства банка "Агросоюз" более 10 млрд руб. убытков": Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) 28 октября направило в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с 10 ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

168. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

... полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), особо крупном мошенничестве в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ) и особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следует отметить, что впервые он был арестован тем же Басманным судом еще в декабре 2017 года в рамках расследования хищений из банка «Таурус», а 16 июля прошлого года ему и ряду других фигурантов Тверским судом был вынесен приговор за растрату. Само дело «Тауруса», которое расследуется СКР по заявлению АСВ, было разделено на несколько частей ...
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

169. Россиян лечат от воображаемых болезней за их же деньги.

Магомед Сулейманов Сулейманова обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.
Некоторые пациенты пишут заявления в прокуратуру, которая берет на контроль учреждение и просматривает всю годичную отчетность.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

170. Денис Ференец арестован за Олега Ярового.

Его подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщил Тайге.инфо источник, близкий к силовым структурам. По данным собеседника редакции, заявление подал бывший гендиректора завода «Винап» Юрий Верясов.
Дата: 26.11.2020 Копия в Google

171. Биньямин Нетаньяху возит в США чемоданы с грязным бельем.

Они назвали эти заявления «абсурдными», но признали, что в прошлом премьеру предъявлялись похожие обвинения.
Самые серьезные обвинения — во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием — предъявлены господину Нетаньяху по «делу 4000».
Дата: 28.09.2020 Копия в Google

172. Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил.

... РИА "Новости" Елена Морозова Виталий Черномор Глава машиностроительного холдинга «Новаэм» Виталий Черномор арестован в Барнауле по обвинению в махинациях с банковскими кредитами на сумму 828 млн руб. Ему инкриминируется особо крупное мошенничество ...
Уголовное дело было возбуждено следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД Алтайского края по заявлению Альфа-банка, сообщили “Ъ” в пресс-службе кредитной организации.
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

173. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Согласно заявлению АСВ, попытка хищения имущества ООО «Монолиткапстрой» — преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности») и ч. 1 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств»), совершено «путём представления в Арбитражный суд Московской области поддельных документов».
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

174. Давиду Якобашвили аукнулся элеватор.

Он также раскрыл возможную подоплеку дела по статье 159 Уголовного кодекса России («мошенничество»), обвиняемым по которому может стать Якобашвили (официально обвинений в адрес предпринимателя правоохранительные органы пока не выдвигали).
ГСУ ГУ МВД по Краснодарскому краю действительно возбуждало уголовное дело по заявлению Якобашвили, подтвердил Forbes представитель управления по взаимодействию со СМИ МВД России (УОС МВД).
Дата: 04.07.2019 Копия в Google

175. Липовые автоугоны основателя "Смотра.ру" Эрика Китуашвили.

... Эрик Китуашвили Алексей Соковнин Эрик Китуашвили Дорогомиловский райсуд Москвы приговорил блогера и основателя портала «Смотра.ру» Эрика Китуашвили (Давидыча) к четырем годам и восьми месяцам заключения за мошенничество со страховкой на автомобили ...
Именно по его заявлению 20 февраля и был задержан Китуашвили.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

176. Юлия Аникеева заочно получила 4,5 года колонии за хищения.

На начальной стадии следствия, отталкиваясь от заявления Андрея Кириленко, следователи подозревали их в совершении 12 эпизодов мошенничества.
Дата: 24.10.2017 Копия в Google

177. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

Найти управу В конце 2014 года около 70 клиентов "Биржевого университета" подали заявления о мошенничестве в УВД по ЦАО ГУ МВД по г. Москве. "По этим заявлениям до сих пор нет ответа: ни о возбуждении уголовного дела, ни об отказе в возбуждении",— рассказывает Андрей Лукашенко, у которого на счете дилера застряло около $150 тыс. Клиенты "Лаборатории инвестиционных технологий" тоже начали подавать заявления в полицию, написал заявление о мошенничестве и Михаил О. Однако перспективы наказать ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

178. Вице-губернатора Приморья накрыл тайфун.

По данным местных СМИ, чиновник подозревается в покушении на мошенничество при распределении компенсаций сельхозпредприятиям, пострадавшим от наводнения.
[primorsky.ru, 22.12.2016, "Владимир Миклушевский подписал заявление на увольнение Сергея Сидоренко": Губернатор Приморья Владимир Миклушевский принял отставку своего заместителя Сергея Сидоренко, в отношении которого в настоящее время идут ...
Дата: 22.12.2016 Копия в Google

179. Вернуть налог и умереть.

В июле 2006 года Клюев даже получил условный срок (позже судимость была погашена) по делу о мошенничестве с акциями Михайловского ГОКа, фигурантом этого дела был Сагайдак. 10 декабря 2007 года директор менеджера фонда HSBC Management Пол Ренч обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В своем заявлении (принято 13 декабря) он сообщал о краже компаний «Парфенион», «Махаон», «Рилэнд» неизвестными и странных решениях судов, в заявлении не было информации о незаконном ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

180. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

... в следственные органы заявление о признании его потерпевшим при хищении средств Мособлбанка, оценив причиненный ему ущерб в 116 млрд руб. О направлении дела в Измайловский суд вчера сообщила Генпрокуратура РФ. Перед этим замгенпрокурора Виктор Гринь подписал обвинительное заключение по уголовному делу бывшего совладельца (30% акций) и председателя правления Мособлбанка Виктора Янина. В окончательной редакции банкиру было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном ...
Дата: 21.01.2015 Копия в Google