Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1801. Ашоту Егиазаряну не хватило убедительности.

Эти активы были арестованы в сентябре 2010 года по заявлению депутата Госдумы от ЛДПР Ашота Егиазаряна, который в суде Кипра пытается вернуть себе 51% "Декмоса".
Тем не менее следственный комитет России усматривает в действиях депутата признаки мошенничества.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

1802. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Мартынов не только выиграл суд, но и подал заявление в Следственный комитет, где было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

1803. Михаил Скворцов крупно сговорился с женой.

Михаил Скворцов крупно сговорился с женой Экс-заместителю руководителя Москомрегистрации предъявлено обвинение в мошенничестве на 72 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.02.2011, Регистратор вошел в сделку с женой Юрий Сенаторов Вчера ...
... Солженицына, 18) общей площадью 1146 кв. м, изначально принадлежавшего ОАО "Стекломонтаж", было возбуждено УВД по Центральному административному округу Москвы в марте 2009 года по заявлению миноритарного акционера этого ОАО — некоего Иорданиди ...
Дата: 08.02.2011 Копия в Google

1804. Приволжский и Уральский федеральные округа.

В 2008 году, в Москве был арестован вице-губернатор Пензенской области Александр Пашков, которого подозревали в мошенничестве, злоупотреблении служебным положением.
В 2005 году, в ходе предвыборной кампании Михаила Юревича на должность мэра Челябинска, Оксана подала заявление в милицию, что «бывший супруг неоднократно ее избивал и имел многочисленные сексуальные связи на стороне».
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

1805. Ашота Егиазаряна гонят из офиса.

В октябре 2010 г. Госдума удовлетворила просьбу Следственного комитета при прокуратуре, разрешив возбудить в отношении депутата от ЛДПР уголовное дело «по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ» (мошенничество). Поводом для него стали два заявления в Генпрокуратуру.
Дата: 24.01.2011 Копия в Google

1806. Экс-глава Международного банка развития арестован за рейдерство и мошенничество.

Заявления высокопоставленных лиц правительства Москвы последовали незамедлительно. - Руководство осведомлено о том, что правоохранительные органы имеют претензии по факту мошенничества к Грекову Сергею, - прокомментировали Life News в пресс-службе комплекса экономической политики и развития города Москвы.
Дата: 18.01.2011 Копия в Google

1807. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

... председатель правления и президент "Транснефти" Николай Токарев, а возбуждено оно по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) в отношении бывших руководителей той же "Транснефти ...
Вайншток неоднократно опровергал все заявления о причастности к хищениям в «Транснефти».
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

1808. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

"Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве Необеспеченный кредит в 12,7 млрд руб. из средств, направленных банку из столичного бюджета, был выдан фирме с уставным капиталом 10 тыс. руб. ради выкупа земли у "Интеко" Елены Батуриной Оригинал ...
Как уверено следствие, обращаясь с заявлением о выдаче кредита, ЗАО "Премьер Эстейт" не имело намерений "и реальной возможности исполнения обязательств по договору".
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

1809. Как заполучить активы на 80 млн руб. за 6 миллионов.

В результате проведенных проверок по заявлению ОАО “Банк Москвы” в отношении бывшего арбитражного управляющего ООО “Лизинг-Финанс” Александра Шмидта Следственным управлением СК РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по факту совершенного им мошенничества и неправомерных действий при банкротстве.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

1810. Примирение сторон в особо крупном размере.

Всем им вначале были предъявлены обвинения в мошенничестве (статья 159 УК РФ), а в конце июня их действия переквалифицировали на ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Шишковой такая идея показалось сомнительной, она обратилась с заявлением в ГУ МВД по ЦФО и дальше действовала под контролем оперативников.
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

1811. Кредитная житница.

По его словам, Росфинмониторинг совместно с Минсельхозом занимается совершенствованием механизма выдачи субсидий и компенсационных выплат, поскольку мошенничества были связаны и с этим.
["РБК daily", 17.11.2010, "Счетная палата обнаружила недостачу в РСХБ": Однако после громких заявлений полпреда истек месяц, а кадровых перестановок в Дагестанском филиале банка не последовало.
Дата: 17.11.2010 Копия в Google

1812. ФНС и НДС.

Так, в 3-м квартале 2010 года удовлетворены заявления по возмещению НДС по результатам 2-го квартала 2010 года в отношении 28 налогоплательщиков.
Почти всегда, документы налогоплательщика также направляются в орган внутренних дел для проведения процессуальной проверки на наличие возможных признаков мошенничества.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

1813. Еганиада,

Но обвинение против Максимова было признано сфабрикованным и снято, после чего Михаил Максимов обратился в следственные органы с заявлением о совершенном преступлении. Стоит отметить, что вплоть до апреля 2010 года господин Еганян пытался замять уголовное дело о мошенничестве мирным коррупционным путем, и, конечно же, не думал выносить подробности произошедшего на страницы СМИ. Когда же сложившуюся ситуацию можно стало охарактеризовать словами «шила в мешке не утаишь», Армен Гарникович решил ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

1814. Судьбы "героев лихих 1990-х".

Санс, по заявлению адвоката, убедил его, что Петров — крупный российский предприниматель, близкий друг Владимира Путина «с тех времен, когда они вместе работали в КГБ» (в 1998-1999 гг. Петров владел напрямую 2,2% акций банка «Россия», основанного ...
На сайте МВД сказано, что Цыганов неоднократно судим за кражи, разбойное нападение и мошенничество и разыскивается ГУВД Свердловской области по подозрению в организации преступного сообщества (его называли одним из лидеров уралмашевской группировки ...
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

1815. Госдума отдала депутата следствию.

"Депутат Государственной думы Ашот Егиазарян подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")",— уточнил господин Маркин. Как уже не раз подробно рассказывал "Ъ", поводом для уголовного преследования Ашота Егиазаряна стали заявления, поданные в правоохранительные органы бывшим заместителем главы Российского фонда федерального имущества Михаилом Ананьевым, а также бизнесменом Виталием Смагиным.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

1816. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.

Естественно, деньги на счет офшора перечислены не были, и 28 апреля Битковы подали заявление о банкротстве НЦБК, автоматически превратив Vilda в основного кредитора не только комбината, но и КФОБ.
Со дня на день его статус в уголовном деле №350140/09, возбужденному по факту кредитных мошенничеств Битковых, может поменяться со свидетеля на соучастника.
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

1817. Дело Вячеслава Трофимова пополнилось новым эпизодом мздоимства.

... 3 000 000 у учредителя ООО «Автоконцепт» Алексея Ященко, грозит провести не один десяток лет заключения за крупные мошенничества. В Головинском суде столицы сейчас полным ходом идет процесс над служителем закона, которому вменяется три эпизода мошенничества и одно покушение на мошенничество на общую сумму почти в 4 миллиона долларов. Началось все с того, что в правоохранительные органы обратился с заявлением бизнесмен Алексей Ященко — владелец компании по продаже яхт, хозяин ресторана «Роял бар ...
Дата: 15.10.2010 Копия в Google

1818. Факты коррупции в московском офисе "Самсунг" подтвердились.

По информации источника в ГУВД столицы, следователи спешат возбудить уголовное дело, пока, правда, против неустановленного круга лиц, но в заявлении, по факту которого возбуждается дело, значатся все те же фамилии — Ткачук и Степанишин. Менеджеров обвиняют в мошенничестве.
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

1819. Партнеров "Газпрома" уличили в криминальных инвестициях.

... Фонтанки», оперативно-следственные действия проводятся в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статьям 159, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере) и 165, часть 3 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления ...
Как говорят, уголовное дело было возбуждено по заявлению индивидуального предпринимателя Калинина, после того, как он проиграл иск, поданный в арбитражный суд. История с предпринимателем Калининым из города Лабытнанги на Ямале стала очень громкой.
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

1820. Родионов должен только Родионову.

Согласно нормам законодательства Родионов был предупрежден об уголовно-правовых последствиях такого заявления. Таким последствием может быть привлечение к уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления по ст. 306 УК РФ. Назначенная судом экспертиза подтверждает факт выполнения подписи на всех документах самим Родионовым. Казалось бы налицо состав преступлений — заведомо ложный донос и попытка мошенничества (т.е. хищение чужого имущества — денег Сбербанка, путем ...
Дата: 24.08.2010 Копия в Google