Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2761. Беглый "куратор судов" Андрей Портнов капитализировался в России.

За причастность Портнова к коррупционным преступлениям и давлению на судей Украины правительство США ввело против него санкции.
ИА "Интерфакс", 09 12.2021, "США ввели санкции против экс-советника Януковича по "закону Магнитского": О Портнове в заявлении американского Минфина говорится, что он "благодаря коррупции наладил обширные связи в судебном и правоохранительном аппарате ...
Дата: 18.03.2022 Копия в Google

2762. Племянник Назарбаева теряет связь со свободой.

Далее из официального сообщения следует, что по подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы.
[...] Сатыбалдыулы ранее не делал каких-либо заявлений о связи с Skyline Investment Company S.A. Skyline Investment Company S.A. регистрировалась в Люксембурге по адресам частных домовладений.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

2763. Миллионы шпионского происхождения.

«Я уверен, что законы Швейцарии о банковской секретности аморальны, — говорится в заявлении, сопровождавшем утечку.
Credit Suisse продолжил обслуживать их счета, несмотря на повсеместную озабоченность преступлениями Сулеймана.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

2764. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

«Я уверен, что законы Швейцарии о банковской секретности аморальны, — говорится в заявлении, сопровождавшем утечку.
«В последние годы банк предпринял несколько серьезных шагов в соответствии со швейцарскими реформами в сфере финансов, в том числе усилил меры по контролю за соблюдением правил платежных систем и борьбе с финансовыми преступлениями», — сообщили в ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

2765. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

Роль Андрея Новака, как уточнил “Ъ” Андрей Колмаков, руководитель департамента Group-IB по исследованию высокотехнологичных преступлений, сводилась к тому, что он был одним из участников кардерского форума Infraud и ряда других кардерских ресурсов ...
... в составе группы, ущерб от которых составил $568 млн. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Министерства юстиции США. "33-летний Сергей Медведев, известный также как "Стелс", "Сегмед" и "Серж-медведь", признал вину в суде в ...
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

2766. "Отличное тело для мистера Эпштейна".

Теперь понести наказание за эти преступления может только Максвелл, если будет признана виновной в соучастии.
Адвокаты Максвелл уже ее допросили, сравнив ее показания в суде с более ранними заявлениями, которые она делала во время интервью с сотрудниками правоохранительных органов.
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

2767. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

ТАСС)", — отмечается в заявлении. США добивались экстрадиции Альварадо Очоа за предполагаемую причастность к деятельности преступной группировки и отмывание средств. Таким образом, суд отклонил апелляцию, поданную прокуратурой против предыдущего решения. Тогда в судебной коллегии отмечали, что в Испании в отношении экс-чиновника также ведется расследование по подозрению в аналогичных преступлениях.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

2768. Суд не признал Геннадия Тимченко влиятельным "старшим товарищем".

Правда, этот свидетель, якобы передавший информацию в ФСБ о том, что поступил некий «звонок» с угрозами, на самом деле с подобными заявлениями в правоохранительные органы не обращался, о чем стороной защиты был получен официальный ответ из ФСБ России…
Еще защита в какой уже раз объясняла, что в инкриминируемых подсудимым деяниях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности, нет ни состава, ни события преступления, а экспертизы с кипой арбитражных решений говорят в их пользу.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

2769. Алексей Руднев перегрелся на трубе.

*** Газовые миллионы бывшего слесаря Руднева Оригинал этого материала © anticorr.media, 23.11.2021 Обыски и задержания в краснодарском "Газпроме": история преступлений В краснодарских офисах АО «Газпром газораспределение» и «Газпром межрегионгаз ...
Также сочинцы заявили, что этим абсурдным правилом «Сочигоргаз» нарушает их права, ведь согласно закону, организация не имеет права запрещать вход в здание для подачи заявления.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

2770. Арину Новосельскую вернули в кукольный театр.

Им инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализацию денег, полученных в результате совершения преступления (ст. 174 УК РФ).
Их задержание произошло сразу после заявления президента РФ Владимира Путина, который призвал завершить затянувшуюся реставрацию Консерватории.
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

2771. Сергей Васильев, миллиардер с Галеры.

Жертве было 16 лет, и заявление она написала под нажимом родителей.
Ведь некоторые юристы считают подобные преступления, с точки зрения доказательств, малоперспективными.
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

2772. Илья Сачков на госизмене.

Источник в одной из ИБ-компаний добавил, что основатель Group-IB за последнее время потерял «друзей из МВД и ФСБ» — тех якобы обидели его заявления о том, что «русские ничего не умеют расследовать, в то время как русские хакеры уже сидят везде, и он ...
Когда на первом курсе перед зимней сессией он был госпитализирован в Боткинскую больницу с диагнозом «фронтит», бывший одноклассник принес ему в палату книгу экс-сотрудников ФБР Криса Просиса и Кевина Мандиа «Расследование компьютерных преступлений».
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

2773. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

Обвинение просило ему условный срок": В качестве смягчающих обстоятельств прокуратура, в частности, указала то, что Плаксин впервые совершил тяжкое преступление, что у него на иждивении есть дети и родственник-инвалид, что он частично признал вину ...
Но застройщик не смог выполнить договоренность, поэтому по заявлению банка банкротное дело было возобновлено.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

2774. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

*** Банк "Платина": "Нет такого преступления, на которое на пойдет чиновник Центробанка, ради взятки от наркомафии" Оригинал этого материала © secretmag.ru, 17.09.2021, Московский банк лишился лицензии и обвинил ЦБ во "взятках от наркомафии", Иллюстрация: via secretmag.ru Александр Слабиев В заявлении Центрального банка сказано, что банк «Платина» «проводил в значительных объёмах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчётов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

2775. Теневые гранды "Трех китов".

В мае 2001 года Генпрокуратура прекратила дело «Трех китов» «за отсутствием состава преступления».
Сергей Зуев не раз называл его имя в своих заявлениях следователю, пытаясь доказать, что Халидов силой отобрал у него мебельный центр.
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

2776. Майкла Калви приговорили к растрате.

Каждый из фигурантов дела обладал полномочиями, и для совершения преступления каждый использовал занимаемые должности. Деятельность ОПГ характеризовалась последовательными спланированными действиями, решил суд. Суд признал смягчающим обстоятельством для подсудимых возмещение имущественного ущерба банку «Восточный». На чем строились обвинения Уголовное дело против Калви и партнеров было возбуждено в феврале 2019 года после заявления в ФСБ теперь уже бывшего миноритария «Восточного» Шерзода ...
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

2777. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

Золотов обратился к своему хорошему знакомому Власкину с заявлением о невозврате Бадаловым долга в размере $6 млн, и тот моментально подготовил материалы для возбуждения уголовного дела против незадачливого предпринимателя! Дело это, впрочем, вскоре закрыли за отсутствием состава преступления, поскольку в самом УЭБиПК как раз в 2014 году началась всем памятная чистка, а Золотова тогда же наконец задержали как афериста сотрудники ФСБ. Более того, в отношении решальщика возбудили дело за заведомо ...
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

2778. Отцов-одиночек сдали в суде.

Людмила Айвар адвокат Она напоминает, что органы ЗАГС вносят актовую запись и выдают свидетельство о рождении при наличии заявления обоих супругов.
Почему, если одинокая женщина воспользовалась законом о суррогатном материнстве, это нормально, а если одинокий мужчина, то это преступление, это торговля детьми?
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

2779. "Здесь льют и налят миллионы".

Редакция The Insider просит считать эту статью публичным заявлением о преступлении и просит провести проверку по изложенным в ней фактам и возбудить уголовные дела в отношении виновных в мошенничестве.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

2780. Секретные свидетели.

На выбор влияет не только тяжесть преступления, но и вероятность угроз свидетелям со стороны подозреваемых. Если в деле участвует аноним, то при избрании меры пресечения суд имеет право сослаться на необходимость его защиты и заключить подозреваемого под стражу. Решение может быть аргументировано заявлением тайного свидетеля, который «опасается за свою жизнь и здоровье».
Дата: 23.11.2020 Копия в Google