Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Семья Битковых, укравшая 1 млрд кредита в ВТБ, отсидит в Гватемале.

Господ Битковых в числе 39 подсудимых (среди них были чиновники, нотариусы и юристы) суд признал виновными в целой серии преступлений, связанных с фальсификацией документов и их последующим использованием.
Поскольку сам комбинат был обанкрочен по заявлениям других банков-кредиторов, ВТБ подал иски в суд к поручителям Битковым.
Дата: 12.01.2018 Копия в Google

382. Чем заняться русскому генералу в Майами.

Это подразделение занималось борьбой не только с мафией, но и с экономическими преступлениями, а также исполняло функции службы собственной безопасности МВД. В 1990-е оно пользовалось скверной репутацией.
Исковое заявление акционеров ТД «Ясенево» в гражданском суде Майами Дейд проливает свет на вопрос о происхождении средств у отставного генерала.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

383. Синдикат "откоса" в военкоматах Москвы и Подмосковья.

При этом взяткодатель в соответствии с тем же законодательством может избежать уголовной ответственности, если своевременно и добровольно заявит о совершенном преступлении, указав все известные ему детали. В итоге слухи о либеральном отношении правоохранителей к «откосившим» от военной службы распространились в призывном сообществе, и взяткодатели стали уже сами приходить с заявлениями в полицию, помогая таким образом выявлять оставшихся на свободе участников преступной схемы.
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

384. Алексея Улюкаева взяли с поличным.

... Алексея Улюкаева, которому инкриминируется получение взятки в размере $2 млн. Учитывая, что обвинение в коррупционном преступлении предусматривает в качестве наказания в том числе крупный штраф, следствие будет ходатайствовать и о наложении ареста на ...
Об этом говорится в поступившем в РБК заявлении главы пресс-службы СКР Светланы Петренко.
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

385. Леониду Лебедеву нашли энергетическое дело.

С заявлением о преступлении в управление МВД по Тверской области 6 сентября обратился Игорь Крылов — представитель по доверенности компании Lonicera Participation Corp, которой принадлежит 0,0045% акций ТГК-2 (контролируется группой «Синтез»), рассказывает один из источников «Ведомостей». По его словам, в заявлении Крылов указывает, что в 2009–2015 гг. ТГК-2 не выплачивала дивиденды акционерам, а из СМИ и сайтов российских судов ему известно, что в Твери расследуется уголовное дело в отношении ...
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

386. Бизнесмена осудили за деньги экс-сенатора.

Надзорный орган также отмечал, что не считает саму PR-кампанию уголовно наказуемым деянием, а квалификация преступления "Мошенничество" подразумевает, что обвиняемый не мог с помощью публикаций в СМИ повлиять на судебные решения. В итоге следствие изменило мотив преступления: согласно последней версии, деньги Айрапетян брал на взятки, с помощью которых якобы обещал добиться изменения приговора Игорю Изместьеву. В своем последнем слове в суде Левон Айрапетян расценил заявление Тамары Изместьевой ...
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

387. Испанская принцесса попала в "Чистые руки".

... делами компании она не занималась", — заявили адвокаты, которые в среду представили соответствующие документы в суд. Кристину обвиняют в совершении двух налоговых преступлений против государственной казны в 2007 и 2008 годах. Судья считает инфанту Кристину прямой соучастницей уклонения от уплаты налогов в размере 337 138 евро через фирму Aizoon. — Врезка К.ру] Всего же обвиняемыми по громкому делу проходят 18 человек. Как ожидается, они смогут выступить в суде с заявлениями начиная с 9 февраля ...
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

388. Кураторы прокуратуры.

... компания подала заявление в полицию. Причём речь шла не о внезапно проснувшейся в Пономарёве тяге к сутяжничеству, а именно об обмане — обещал же махинатор в мировом соглашении отказаться от каких-либо новых требований к компании. Аргументы ИКЕА показались полицейским убедительными: 28 июня 2012 года следователи УВД Центрального округа Москвы возбудили в отношении Пономарёва уголовное дело №182146 по двум статьям. «Дизельному махинатору» вменили в вину преступления, предусмотренные ст.159 ч.4 ...
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

389. Президента "Космоса" будут искать за границей.

Ее сотрудниками известный предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК (мошенническое хищение в сфере кредитования в особо крупном размере).
... на основании решения Мещанского суда обратились в апелляционный суд Флоренции с заявлением об аресте активов, принадлежащих господину Чернякову в Италии. 29 июня суд Флоренции, удовлетворив заявление банка, арестовал 4 га земли, 11 жилых помещений, в ...
Дата: 28.07.2015 Копия в Google

390. Как берут в армии.

По неоднократным заявлениям комитетов солдатских матерей из разных регионов, заметно выросло число жалоб родителей срочников на это после начала войны на юго-востоке Украины: командиры воинских частей могут отправить "на учения в Ростов" только контрактников. От дедовщины до аутсорсинга Согласно официальной статистике, в 2009 году за различные виды преступлений было осуждено 9310 военнослужащих, в 2013-м — 4801.
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

391. Расстрел у стен Кремля.

Сам же момент преступления был снят, правда издали, камерой телеканала ТВЦ, записи которой используются в выпусках новостей.
... написали заявление о поступившей угрозе в прокуратуру города Москвы. — То есть, по крайней мере, прокуратура Москвы была в курсе того, что ему угрожали убийством? — Да. Но, к сожалению, не прореагировала. Она перетасовывала, перетасовывала заявление ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

392. Голландия выдаст США хакера Anexx за кражу данных 160 млн кредиток.

Прошедшие 2,5 года следствия уже намекают на недостаток аргументов у обвиняющей стороны, не прибавляют уверенности и заявления правоохранителей: «Обвинительная стратегия построена на том, чтобы прибавить к нескольким установленным фактам все известные киберпреступления, которые были совершены из России» — это адвокат подсудимого; «Мы оцениваем вероятность его участия в преступлениях в 99,6 процента» — это уже сторона обвинения.
Дата: 03.02.2015 Копия в Google

393. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.

... тогда в так называемую банковскую следственно-оперативную группу следственного департамента МВД РФ. Господин Чувилин выплатил милиционерам через посредников $1,5 млн, а после того как проверка Центробанка все равно зарегистрировала в СТБ недостачу порядка $700 млн, написал в ФСБ заявление о совершенном в отношении него мошенничестве. Офицеры Целяков и Носенко до последнего отрицали свою причастность к преступлению, однако суд признал их виновными, приговорив к реальным срокам заключения ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

394. Банковский могильщик.

авт.) (...) Временной администрацией 12 сентября 2013 г. в правоохранительные органы направлено заявление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. ст. 159 УК РФ («Мошенничество») по фактам хищения финансовых и регистрационных документов Банка».
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

395. Жену и дочь Мухтара Аблязова депортировали в Казахстан на бизнес-джете.

... Аблязов с дочерью Алуой Официальный представитель Генеральной прокуратуры РК Нурдаулет Суиндиков сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций сделал заявление по поводу экстрадиции в Казахстан жены и дочери беглого олигарха Мухтара Аблязова ...
В настоящее время следствием проверяется причастность Шалабаевой к указанным преступлениям, она находится под подпиской о невыезде», — добавил он. [Tengrinews.kz, 21.05.2013, "Семь человек предстали перед судом за выдачу фиктивных паспортов ...
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

396. Болванка в Кремль.

... что 6 марта компания по просьбе МВД подала заявление о проверке на объектах Зеленчукской ГЭС-ГАЭС для признания компании потерпевшей, если проверка выявит нарушения. «Заявление позволило возбудить дело и начать расследование», — отмечает представитель МВД. «Ранее уголовное дело по хищению на КЧГГК уже возбуждалось, но прокуратура закрыла его, так как не было заявления со стороны потерпевшего (»Русгидро«. — “Ведомости”) о преступлении», — говорится в сообщении МВД. По данным следствия, Саратикян ...
Дата: 11.03.2013 Копия в Google

397. Удар ценой в $86,8 млн: как Полонский остался без небоскреба в Лондоне.

Так же, как расследуется на родине истца и ответчика дело по заявлению Полонского об избиении. Напомним, что обвинение Лебедеву в уголовном преступлении Полонский выдвинул в Москве, и почти год спустя Следственный комитет предъявил банкиру обвинение по части 1 статьи 213 (хулиганство) и статье 116 УК РФ (побои).
Дата: 10.10.2012 Копия в Google

398. Недетские забавы в особо крупном размере.

Следствие считает, что основанием для возбуждения уголовного дела являются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Таким образом, уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ...
Тогда четверо граждан обратились в ОВД по Аксайскому району с заявлением в отношении дочери ростовского мэра. Заявления четырех граждан стали поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Ольги Чернышевой. С момента подачи заявления дело ...
Дата: 01.07.2011 Копия в Google

399. Дело "Ленты" шьют грубыми стежками.

Однако ни прошлогоднее дело, ни новое так и не сдвинулись с мертвой точки — следствие просто не может найти подтверждений того, что Сергей Ющенко совершил хоть какое-нибудь преступление. Первое уголовное дело в отношении команды Сергея Ющенко было возбуждено 10 октября прошлого года по заявлению тогда еще генерального директора «Ленты» Яна Дюннинга. Голландский менеджер в своем заявлении указал, что летом 2010 года Сергей Ющенко незаконно руководил предприятием, в связи с чем просил возбудить ...
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

400. Взяточничество в УДП Владимир Кожин не оспорил.

— Врезка К.ру] Материал был написан со слов генерального директора ОАО «Москонверспром» Валерия Морозова, который ранее обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве взятки сотрудником управделами президента РФ. По утверждению ...
По сути, функцию по доказыванию обстоятельств преступления, которая возложена на государство в лице следствия по уголовному делу, это же государство, в лице гражданского суда, переложило на газету и Морозова, между прочим, потерпевшего и заявителя по ...
Дата: 29.11.2010 Копия в Google