По словам источника, близкого к одному из акционеров Банка Москвы, для сделки банк выдал структурам Юсуфова кредит более чем на два года на $1,1 млрд под залог немецких верфей Nordic Yards.
Дата: 11.04.2011
Копия в Google
Темная и кровавая история с «шерстяным кредитом» стала вполне знаменательным прологом к политической биографии «отца всех калмыков».
Дата: 21.07.2004
Копия в Google
Странные операции с векселями «Туринвест», Прага, (компании с участием чеченских бизнесменов) принесли Внешэкономбанку десятки миллионов долларов убытков, в то время как все тот же Евробанк с активной помощью Минфина России получил соответственно миллионы долларов прибыли, оставшейся за границей и испарившейся через невозвращенные кредиты «дружественным» компаниям .
Дата: 22.11.2000
Копия в Google
Господин Смирнов, по его словам, колебался, и тогда господин Шаповалов его вызвал вновь и в ультимативной форме потребовал срочно погасить взятые им ранее в банке кредиты в общей сложности на $300 тыс., подогнать к офису ВБРР свою машину, отдать от нее ключи, выписав доверенность на другое лицо, а также оставить общегражданский и заграничный паспорта.
Дата: 09.04.2018
Копия в Google
Преступная схема по незаконному оформлению кредитов, в том числе с использованием подложных документов, принесла обвиняемым около 300 миллионов рублей.
Дата: 09.03.2016
Копия в Google
Эти средства «Евротраст» предоставил в краткосрочный кредит кипрскому банку, однако тот тут же выдал их оффшорной компании Epiadge Management inc, за которую неожиданно поручился сам банк «Евротраст», правда эта гарантия не были ни одобрена кредитным комитетом банка, ни учтена в его отчетности. Компания Epiadge Management inc не возвратила кредит в банк FBME, который отказался возвращать средства в «Евротраст».
Дата: 19.09.2014
Копия в Google
На сегодняшний день, как сообщают «Ведомости», некоторые топ-менеджеры главного регулятора страны — Центробанка РФ — всерьез рассуждают о возможности повторной реструктуризации беззалогового кредита в 11 млрд.
Дата: 01.04.2010
Копия в Google
И что характерно, в этом "локальном" процессе мелькают те же фамилии, что и в материалах дела о кредите "Дрезднер банка".
Дата: 13.05.2005
Копия в Google
Известно, что дело по одному из них было возбуждено минувшим летом, осенью добавилось еще два. Бизнес Сабадаша начал разваливаться и банкротиться в 2014 году, так что больше кредитов, вероятно, не было.
Дата: 18.12.2023
Копия в Google
«Следствие считает, что через структуры олигарха из его банка «Финансы и кредит» было выведено около 2,5 млрд грн. Доказательства серьезные.
Дата: 27.07.2021
Копия в Google
Марк Шнайдер, американский инвестор в телекоммуникации, который совместно с компанией CVC рассчитывал приобрести Vivacom за 300 млн евро, говорит, что по странному стечению обстоятельств он не был допущен до торгов, а Vivacom, внимание, был продан некоему Спасу Русеву за 150 млн евро, причем эти деньги он получил в кредит у самого VTB Capital, который ранее объяснял желание продать залог необходимостью выхода из этого актива.
Дата: 03.03.2016
Копия в Google
13 января 2015 года ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело в соответствии со ст. 201, ч.2 по факту уклонения от передачи электронных баз данных (резервных копий баз данных) банка, содержащих информацию о его имуществе и обязательствах, а также правоустанавливающих документов по кредитам.
Дата: 20.04.2015
Копия в Google
По версии следствия, Трефилов мошенническим путем получил в крупнейших российских банках кредиты на сумму свыше 1 млрд рублей.
Дата: 18.10.2010
Копия в Google
В прошлом, «черном» для строителей году арбитражный суд Москвы наложил арест на это «родовое гнездо»: Группе ПИК запретили отчуждать помещения в обеспечение иска банка ВТБ о просрочке кредита объемом 2,7 млрд рублей.
Дата: 23.04.2010
Копия в Google