Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Никита Белых злоупотребил кредитом "Уралхима".

Никита Белых злоупотребил кредитом "Уралхима" Бывшему кировскому губернатору предъявили ущерб на 740 млн руб. от разорения региональной ипотечной корпорации Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.07.2021, Никита Белых перешел на КРИК, Кадр из видео: СК РФ Сергей Сергеев Никита Белых Обвинение по двум эпизодам превышения должностных полномочий, повлекшего тяжкие последствия, предъявил СКР бывшему губернатору Кировской области Никите Белых.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

82. Руслан Султанов и Виталий Шведов злоупотребили коммерческими кредитами.

Следствие считало, что с апреля по июнь 2019 года Парфенов, проводя проверку исполнения бюджета Астраханской области за 2018 год, намеренно скрыл информацию о том, что председатель правительства и министр финансов региона необоснованно привлекли коммерческие кредиты.
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

83. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

Обвинение в выдаче ничем не обеспеченных кредитов на 100,3 млн руб., часть из которых сомнительные ООО получили незадолго до отзыва у банка лицензии, следователь предъявил Максиму Вискову 19 мая 2020 года.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

84. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

23 февраля 2011 года «БФГ-Кредит», открыв в нем лицевой счет, перечислил на него $8 млн, которые в тот же день были выданы в виде кредита Bonefida Ventures ltd. Как считает следствие, возвращать полученный заем махинаторы изначально не планировали.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

85. Экс-руководство "Волга-кредита" пригласили к кассе.

Как сообщало АСВ, контролирующие банк лица выдавали технические кредиты, лишили организацию ликвидного залога и отчуждали векселя без оплаты.
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

86. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

Ущерб от действий руководства «Северного кредита» превысил 3 млрд руб. Newsvo.ru, 01.06.2020, "Вологодский суд заочно арестовал экс-руководителя "Северного кредита" Алексея Железова": В июле 2018 года был задержан бывший первый зампред правления "Северного кредита", зять заместителя губернатора Вологодской области Виктора Рябишина Антон Сохрин.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

87. Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом.

Экс-глава Промсвязьбанка разместил выданную самому себе ссуду в 1,4 млрд руб. на вкладе жены и "наварил" 17 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.03.2020, Фото: РИА "Новости" Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом Николай Сергеев Дмитрий Ананьев Как стало известно “Ъ”, выявлена новая афера с участием бывшего председателя правления Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева. Выдав самому себе кредит в размере 1,395 млрд руб. по ставке 8,5% годовых, господин Ананьев тут же ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

88. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

Материалы об этих операциях ЦБ направил в Следственный комитет, Генпрокуратуру и МВД. Дыра в капитале «Кредит Экспресс» составила почти 920 млн рублей, указывалось в решении Арбитражного суда Ростовской области о банкротстве банка.
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

89. Добро Дмитрия Сенина прятали в иностранных кредитах.

Ответчики утверждали, что доход в сотни миллионов ими был получен благодаря наследству, займам, кредитам и успешной предпринимательской деятельности.
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

90. Досудебное соглашение Игоря Волчихина погасило невозвратный кредит.

Арестованный в октябре прошлого года экс-банкир изначально категорически отрицал свою вину в выдаче в июне-июле 2016 года заведомо невозвратного кредита занимающемуся интернет-торговлей ООО «Викимарт» на сумму 124 млн руб. Во время допросов господин Волчихин утверждал, что заем в его банке брала вполне благополучная действующая организация.
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

91. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.

Поручителем по кредиту выступала компания «Дельта ауто групп», которая вместе с заемщиком сейчас является ответчиком по иску «Глобэкс» в московском арбитраже.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

92. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Тогда Олег Пронин, являясь фактическим руководителем входившего в ГК ООО «Атром», получил в банке «Пересвет» кредит в 330 млн руб. Деньги были конвертированы в $10,6 млн, а затем перечислены на счет кипрской компании Amelside Comnet Ltd, которая ранее выдала доверенность тому же господину Пронину на представление ее интересов и проведение сделок.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

93. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

Последнее кредит обслуживать не смогло и в порядке отступного рассчиталось с банком ипотечными сертификатами участия (ИСУ) «Берег луны».
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

94. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество) было возбуждено 29 декабря прошлого года по заявлению губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, а также по заявлению председателя правления КБ «Северный кредит» Антона Сохрина, рассказал источник, знакомый с материалами расследования.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

95. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

Как говорится в деле, 29 июня 2012 года кредит на пополнение оборотных средств почти на 2,8 млрд руб. заемщик получил под личное поручительство Вадима Варшавского.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

96. Семья Битковых, укравшая 1 млрд кредита в ВТБ, отсидит в Гватемале.

Семья Битковых, укравшая 1 млрд кредита в ВТБ, отсидит в Гватемале За фальсификацию документов экс-владелец НЦБК получил 19 лет тюрьмы, его жена Ирина и дочь Анастасия — по 14 Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.01.2018, В Гватемале дали так дали, Фото: soy502.com Николай Сергеев Слева направо: Анастасия, Ирина и Игорь Битковы Как стало известно “Ъ”, экс-владелец ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» (НЦБК) Игорь Битков, сбежавший от российской полиции за океан, благодаря своим ...
Дата: 12.01.2018 Копия в Google

97. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

В итоге отделом прокуратуры по экономическим преступлениям и отмыванию денег Аргентины было возбуждено уголовное дело, по которому ВТБ, предоставивший в 2008-2011 годах ЕФК кредиты на общую сумму $180 млн, был признан потерпевшей стороной.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

98. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

Весной 2015 года, говорится в материалах расследования, господа Подгорнов, Рич и Норимова каким-то образом заполучили документы с анкетными данными 38 граждан, на которых затем были оформлены кредиты. При этом сами эти люди и не подозревали, что заняли крупные суммы в "Таурусе". Суммы кредитов колебались в пределах от 50 тыс. руб. до 35 млн руб., но чаще всего речь шла о 10 млн руб. Всего в марте--апреле 2015 года, говорится в деле, из банка таким образом было выведено более 547,5 млн руб. При ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

99. "Коммуналка" и жизнь в кредит Стаса Михайлова.

"Коммуналка" и жизнь в кредит Стаса Михайлова Бизнес строителя и певца, "ютящегося" под крышей девелопера Агаларова Оригинал этого материала © ИА "РБК", 06.02.2017, У Стаса Михайлова нашелся строительный бизнес, Фото: "Коммерсант" Ирина Парфентьева, Дмитрий Носонов, Сергей Витько Стас Михайлов ООО «Строй инвест», 50% которого принадлежит Станиславу Михайлову, было зарегистрировано 9 декабря 2016 года, свидетельствуют данные СПАРК.
Дата: 07.02.2017 Копия в Google

100. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

В ходе общения между банком и представителями РЭМЗ, по словам господина Жвана, выяснилось, что для получения кредита представители компании Nori SA предъявляли в Banque de Commerce et de Placements SA копии документов о том, что завод якобы уже отгрузил стальную заготовку на хранение в ОАО "Ростовский порт".
Дата: 27.01.2017 Копия в Google