Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Александр Данилин и Андрей Икрамов ответят за трещину в "Монолите".

Александр Данилин и Андрей Икрамов ответят за трещину в "Монолите" Экс-предправления банка и его зам выдали сотне неблагополучных фирм необеспеченных кредитов на 6,4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.05.2018, В банке "Монолит" нашлась трещина в шесть миллиардов Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, под уголовное преследование попало бывшее руководство банка «Монолит», членом совета директоров которого являлся известный адвокат и бизнесмен Дмитрий Якубовский.
Дата: 28.05.2018 Копия в Google

162. В "Соли Руси" растворились 4 млрд руб.

По словам адвоката Макеева, еще в феврале 2016 года его подзащитный Чикалин, после того как АСВ начало подавать иски о взыскании с его знакомых кредитов, которых они на самом деле не брали, написал заявление о мошенничестве в УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

163. Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством.

Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством Осужденный бывший топ-менеджер ВЭБа поучаствовал в невозврате кредита банку на $117,2 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.04.2018, Кредит ВЭБа привел следствие в колонию, Фото: tatarstan.ru Юрий Сенаторов Ильгиз Валитов Как стало известно “Ъ”, Пресненский райсуд Москвы арестовал бывшего директора департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

164. Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева.

Следствие считает, что Дмитрий Глазачев подыскивал фирмы, которые должны были кредитоваться в "Российском кредите",— заявил “Ъ” его адвокат Андрей Портнов.— То есть, по сути, в вину ему вменяется выполнение его же служебных обязанностей, поскольку с 2006 года, являясь заместителем председателя правления банка, он курировал там кредитование и работу с корпоративными клиентами».
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

165. Владимир Кехман признан мошенником.

Владимир Кехман признан мошенником Суд Лондона: экс-глава группы JFC получил кредиты Банка Москвы на $140 млн и 305 млн руб. обманным путем Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.04.2018, По лондонскому счету, Фото: РИА "Новости" Сергей Сергеев, Николай Сергеев Владимир Кехман Как стало известно “Ъ”, несмотря на серьезные разногласия между Россией и Британией, правоохранительные органы которых перестали сотрудничать друг с другом, Высокий суд Лондона продолжает рассматривать дела, связанные ...
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

166. Анатолия Мотылева будут искать по всему миру.

Одно касается банка «Российский кредит», дыра в котором на сегодняшний день составляет более 126 млрд руб., а второе — о выдаче заведомо невозвратного кредита на 700 млн руб. из М-банка. Вскоре оба дела, по данным “Ъ”, будут объединены, а самого Анатолия Мотылева объявят в международный розыск. Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Анатолий Мотылев, экс-владелец банков «Глобэкс», «Российский кредит», М-банка и ряда других, стал ровно два года ...
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

167. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности Мошенничество переквалифицировали на незаконное получение кредитов и закрыли по нереабилитирующим обстоятельствам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.11.2017, Был бы человек, а статья уйдется, Фото: "Деловой Петербург" Сергей Сергеев, Олег Рубникович Владимир Кехман Как стало известно “Ъ”, следственный департамент (СД) МВД России на 60-м месяце расследования прекратил уголовное преследование бывшего гендиректора группы ...
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

168. Роспромбанк разорил его президент.

Сергей Салогубов арестован по обвинению в мошенничестве с кредитами на 756 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.11.2017 Роспромбанк разорил его президент Николай Сергеев Басманный райсуд Москвы по ходатайству СКР арестовал экс-главу Роспромбанка Сергея Салогубова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

169. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

Интересно, что сами представители АСВ называли выдачу кредита интернет-магазину Игорем Волчихиным злоупотреблением полномочиями, повлекшим тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), но следователи, согласившись, что преступление имело место, квалифицировали действия экс-главы Айманибанка как хищение или растрату.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

170. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина Совладелец "Юлмарта" задержан по делу о мошенничестве с кредитом Сбербанка на 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.10.2017, К совладельцу "Юлмарта" пришли за прошлогодним займом, Фото: "Ведомости" Сергей Сергеев, Владислав Литовченко, Константин Куркин Дмитрий Костыгин В Санкт-Петербурге вчера были задержаны и доставлены на допрос в местное управление СКР совладелец одного из ведущих российских онлайн-ритейлеров «Юлмарт» Дмитрий ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

171. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

Более того, по версии представителя надзорного органа, из обстоятельств инкриминируемого предпринимателю преступления вообще непонятно, кого он «хотел обмануть», как именно он «взаимодействовал» с другими фигурантами расследования, а самое главное, в них не доказано, что, взяв кредит, он вообще имел умысел на его хищение.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

172. Зауру Лихову припомнили Россельхозбанк.

ООО «Кристалл-Эльбрус» (учредитель Р. Маршенов) получил в банке два кредита незаконно, фальсифицировав и предоставив заведомо ложные данные о финансовом положении предприятия, сумма ущерба составила 141,3 млн рублей.
Дата: 22.08.2017 Копия в Google

173. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

Экс-предправления банка "Софрино" в розыске Дмитрия Малышева заочно обвинили в мошенничестве с невозвратными кредитами и "мертвыми душами" Оригинал этого материала © ИА RNS, 22.06.2017, Экс-совладелец банка "Софрино" объявлен в розыск, Фото: "Коммерсант" Дмитрий Малышев Бывшему председателю правления и совладельцу банка «Софрино» Дмитрию Малышеву заочно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщили RNS в Агентстве страхования вкладов (конкурсный управляющий).
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

174. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

Напомнив, что, по предварительной версии следствия, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

175. Юрию Сизякову предъявили сомнительную платежеспособность.

Юрию Сизякову предъявили сомнительную платежеспособность Экс-предправления "Универсального кредита" арестован по делу о хищении 1,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.01.2017, В кредитах усмотрели повышенный риск Олег Рубникович Как стало известно "Ъ", Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего председателя правления банка "Универсальный кредит" Юрия Сизякова. Он обвиняется в хищении из обанкротившегося в 2014 году финансового учреждения более 1,5 млрд руб. путем выдачи кредитов ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

176. Вадима Варшавского обыскали за долги.

По версии следствия, для получения кредита на пополнение оборотных средств почти на 2,8 млрд руб. заемщик под личное поручительство Вадима Варшавского предоставил банку "заведомо ложные и недостоверные сведения".
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

177. АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы".

Суд взыскал 6 млрд руб. с президента банка Марии Росляк, "слившей" капитал через фиктивные кредиты Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.12.2016, Фото: via @svodki, "Коммерсант" АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы" Мари Месропян Мария Росляк Арбитражный суд Москвы по требованию Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек к субсидиарной ответственности Марию Росляк, президента банка «Огни Москвы», лишившегося лицензии в мае 2014 г., сообщило «РИА Новости».
Дата: 08.12.2016 Копия в Google

178. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко Президент Украины скупал голоса парламентариев в Раде на деньги из кредитов МВФ Оригинал этого материала © РИА "Новости", 02.12.2016, Украинский депутат заявил, что Порошенко неоднократно подкупал членов Рады, Фото: РИА "Новости" Петр Порошенко Президент Украины Петр Порошенко давал взятки членам Верховной рады за продвижение необходимых ему инициатив, утверждает депутат украинского парламента Александр Онищенко.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

179. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.

Дата: 02.11.2016 Копия в Google

180. Ильгиз Валитов раскаялся на четыре года.

Ильгиз Валитов раскаялся на четыре года Топ-менеджеру ВЭБа оформили реальный срок за хищение активов Вадима Ванеева, получившего кредит банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2016, Топ-менеджеру ВЭБа достались нелегкие доли, Фото: PhotoXpress Владислав Трифонов Ильгиз Валитов Как стало известно "Ъ", в Ростовской области на четыре года осужден бывший глава дирекции природных ресурсов и строительства госкорпорации Внешэкономбанк Ильгиз Валитов.
Дата: 03.10.2016 Копия в Google