Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

С июня 2013 г. по май 2014 г. участники ОПС по подложным основаниям совершили операции на 126 млрд руб. по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций, руководители которых входили в сообщество, на счета банка Платона.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

502. Александру Абросимову припомнили вывод активов из "Северной верфи".

С мая 1994-го по май 1995 года Абросимов одновременно был гендиректором КЦТЛ и коммерческим директором «Северной верфи», а значит был заинтересован «в реализации незаконного плана», полагает надзор.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

503. Квартирный вопрос Вексельберга подставил его друга.

... слева) и Виктор Вексельберг Прокуратура США обвинила Владимира Воронченко, бизнесмена из России, постоянно проживавшего в Соединенных Штатах, в сговоре с целью обхода санкций против миллиардера Виктора Вексельберга, отмывании денег и неуважении к суду, сообщил Минюст США. Россиянину грозит до 20 лет тюремного заключения по каждому из первых двух обвинений, наказание может быть максимальным с учетом того, что в мае прошлого года Воронченко скрылся от правосудия, уехав из США в Москву через Дубай ...
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

504. Квартирный вопрос украинских "звезд".

Константин Меладзе Стоимость недвижимости: 300 миллионов рублей Последняя сделка: май 2013-го В 19 километрах от МКАД по Новой Риге находится коттеджный поселок «Миллениум Парк», там братья Меладзе купили себе дома еще в 2013 году.
Дата: 05.07.2022 Копия в Google

505. Артур Уртаев вывел миноритарию 250 млн руб.

После этого 19 мая текущего года прокурор Пермского края Павел Бухтояров внес представление Артуру Уртаеву о недопустимости нарушения законодательства.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

506. "Патигейт" Бориса Джонсона.

Предметом расследования стали 16 вечеринок, прошедших в период с мая 2020-го по апрель 2021 года.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

507. Владимира Токарева изолировали от 500 млн руб.

В декабре 2008 года был назначен заместителем министра регионального развития РФ. С апреля по май 2012 года — и. о. министра. В 2013 году был заместителем министра регионального развития—руководителем Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой). В 2013?2014 годах — замминистра строительства и ЖКХ. С 2016 по 2018 год был первым заместителем гендиректора ООО «Спецтрансстрой». 21 ноября 2018 года назначен заместителем министра транспорта России. 29 мая 2020 ...
Дата: 07.04.2022 Копия в Google

508. Владимир Костюш покатал коллег на 900 тыс руб. и 3 года условно.

Например, в мае 2019 года прокуратура Республики Хакасии вынесла представление главе региона Валентину Коновалову из-за почти 300 обнаруженных нарушений при оказании медпомощи в регионе.
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

509. Юрия Рейльяна обвинили на полтора миллиарда.

«Вектор» создан 24 мая. За господином Шленчаком числятся еще одно небольшое ООО «Кратон», а также доля в химкинской ЧОО «Столица», руководит которой, судя по именам, его брат, а среди собственников — отец.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

510. МВД подчищает "сторожки".

Он обратился в Страсбург после безуспешной попытки доказать в российских судах незаконность своего задержания 14 мая 2007 года сотрудниками транспортной милиции Самары ("Ъ" писал об этом 15 мая 2007 года). Господин Шимоволос прибыл в Самару в качестве одного из наблюдателей Московской Хельсинкской группы, чтобы провести независимое расследование задержаний организаторов предстоявшего 18 мая "Марша несогласных", который был приурочен к саммиту Россия--ЕС и встрече Владимира Путина с канцлером ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

511. Система залпового отката для Аллы Лалетиной.

Утром 25 мая группа оперативников службы экономической безопасности ФСБ и следователей СКР прибыла в элитный коттеджный поселок «Ландшафт», расположенный на Рублево-Успенском шоссе в 9 км от МКАД.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

512. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Суд полностью согласился с выводами следствия, что с июня 2013 года по май 2014 года Олег Кузьмин, действуя «из корыстных побуждений» в составе преступного сообщества, перечислял валюту со счетов своего банка на «банковские счета нерезидента» — молдавского Моldindconbank.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

513. Михаила Абызова подвели к конфискации.

По словам представителей надзорного ведомства, уже установлено, что господин Абызов, будучи госчиновником, «в период с мая 2012 года по май 2018 года систематически нарушал установленные законами запреты».
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

514. Пытки, угрозы и заточения в доме правителя ОАЭ.

После того, как в апреле 2019 года принцесса Хайя покинула Дубай вместе с детьми, муж, по ее словам, продолжал угрожать ей. В частности, в мае, как стало известно судьям, он сказал: «Вы с детьми никогда не будете в безопасности в Англии».
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

515. Светлана Алешина недоперестраховалась.

Она лишь сообщила, что правоохранительные органы проводили проверку по факту нарушения условий исполнения госконтракта по страхованию жизни и здоровья сотрудников полиции в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), передает РБК. Как писали "Ведомости", в мае 2019 года следователи возбудили дело по этой статье после того, как ЦСО предоставило в Центробанк недостоверную финансовую ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

516. Тайные угодья Тимура Иванова.

Архивные выписки показывают, что они были куплены Светланой Маниович, следует из выписки, полученной «Проектом» в ноябре 2018 года; три участка были приобретены ею 24 мая 2011 года, четвертый — 5 февраля 2015 года; Маниович же упоминается в материалах арбитражного суда как сторона по иску прокуратуры Подмосковья: надзорное ведомство добивалось возвращения нескольких десятков участков, проданных управлением делами президента, следует из материалов арбитражного суда Московской области; общая ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

517. Александру Мордовцу насчитали 30 млн руб. с аванса.

Еще до ареста Александра Мордовца, в начале мая этого года, гендиректор «Строймонолита» Олег Щуров был взят под стражу Басманным райсудом за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 28.05.2018 Копия в Google

518. Алексей Репик и игры на подрядах.

Всего же с начала 2011 года по май 2014 года “Р-Фарм” исполнила в Ярославской области 639 контрактов на общую сумму 736,7 миллионов рублей.
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

519. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

В конце мая этого года им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве с денежными средствами банка, а Тверской суд Москвы по ходатайству следствия владельца банка арестовал, а госпожу Казакову отправил под домашний арест.
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

520. Спонсор борцов проиграл схватку со следствием.

Скандальную известность господин Ахметханов получил в мае прошлого года, когда на юношеском чемпионате России его сын, проиграв схватку, затеял драку, а охранник бизнесмена вмешался в нее с пистолетом Стечкина.
Дата: 18.07.2017 Копия в Google