Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. IKEA собрала досье на российских судей и подрядчика.

Дело рассматривалось в судах, и высшее руководство концерна тайно наняло британское детективное агентство Diligence International для сбора информации об ISM и его руководстве.
В тот же период руководство концерна заинтересовалось и судьями.
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

22. "Рейдер – это хорошо!"

... М.Б: «Сведений, указывающих на невозможность использования цены сделки в качестве основы для определения таможенной стоимости, не выявлено. Случаи неуплаты причитающихся таможенных платежей за вывозимые товары в период с 2002 по 2005 год отсутствуют ...
Летом 2004 года в различных средствах массовой информации, как местных, так и федеральных, опубликованы статьи, /позже признанные судами клеветническими/, и дававшими абсолютно ложный «анализ» различных аспектов хозяйственной деятельности ОАО «Волга».
Дата: 02.03.2006 Копия в Google

23. Отчет Счетной Палаты

1.2. Учет и использование объектов культурного наследия Нормативное регулирование учета объектов наследия и выявленных объектов осуществлялось в проверяемом периоде Законом РСФСР от 15 декабря 1978 года «Об охране и использовании памятников истории и ...
При этом сведения, содержащиеся в реестре, должны являться основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия при формировании и ведении государственного земельного ...
Дата: 29.08.2005 Копия в Google

24. Премьер без срока годности.

Однако прямых доказательств особой роли Мамута в судьбе Касьянова нет. Ценность фигуры Касьянова для Кремля выявилась в период формирования правительства Сергея Степашина.
Нынешний глава правительства, судя по его кадровой политике, рассматривает ВЭБ как один из основных источников пополнения собственной команды.
Дата: 05.05.2003 Копия в Google

25. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

... Месяцем ранее московский арбитраж, где рассматривается дело о личном банкротстве Коркунова, потребовал у Пограничной службы ФСБ России информацию о фактах пересечения бизнесменом государственной границы Российской Федерации в период с 2015 года по ...
АСВ: "Выявлены признаки, указывающие на поддельный характер векселя" Комментируя спор «Реальному времени», в пресс-службе АСВ сообщили, что требования банка были включены в реестр требований кредиторов Андрея Коркунова.
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

26. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В АКБ «Пересвет» “Ъ” заявили, что факт хищения средств банка через ООО «Атром» был выявлен в ходе процедуры санации администрацией кредитного учреждения совместно со службой безопасности банка ВБРР. «По имеющейся информации, Олег Пронин состоял в ...
В этот же период на «игровое поле» вышел Александр Швец.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

27. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Всего за период с 2012 по 2015 год таким способом из банка было выведено почти 400 миллионов долларов США, которые Сергей Леонтьев и Александр Железняк попросту присвоили. Начав расследовать схему вывода активов банка, следователи обнаружили помимо уже известных помощью другим банкирам в предоставлении фальшивой информации швейцарского банка Falcon Private Bank и английского Dinosaur Merchant Bank, участие известной российской брокерской компании БрокерКредитСервис в сокрытии вывода активов ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

28. Вернуть налог и умереть.

После того как в начале 2006 года информация о закрытии для Браудера въезда на территорию РФ попала в СМИ, начался закат Hermitage Fund. В 2007 году его объем обрушился на $2,8 млрд, до $1,3 млрд, а к 2008 году сложился еще вдвое, до $465 млн. Массовые заявки на вывод средств не вызвали трудностей у фонда лишь благодаря растущему тренду на российском рынке — этот непростой для компании период совпал с либерализацией рынка акций «Газпрома», в результате чего цена акций превысила 300 рублей, так ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

29. Мутные истории Даниила Суханова.

Казалось бы, можно надеяться, что этот позорный период в истории отечественных вооруженных сил уже канул в Лету. Но не тут-то было. Один из пришедших ей на смену — заместитель начальника этого департамента Даниил Суханов — с успехом продолжает ее дело по раздербаниванию имущества министерства обороны. Вот лишь некоторые из разработанных и реализованных им «схем». В настоящее время в 517-ом следственном отделе рассматривается представление военной прокуратуры по вопросу незаконной вырубки леса в ...
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

30. Носителя гостайны попросили остаться.

В соответствии с принципом преюдиции, вступившие в силу решения судов, в том числе и арбитражных, рассматриваются в других расследованиях и процессах как установленные факты, не требующие доказательства. Например, в одном случае летом 2010 года инспекция Федеральной налоговой службы N48 по Москве взыскала с РКС 30 млн руб. штрафов по налогу на прибыль, предложив уплатить недоимку 154 млн руб. и пени в размере 21 млн руб. Нарушения были выявлены налоговиками в ходе выездной проверки в 2008 году.
Дата: 13.07.2012 Копия в Google

31. "В культуре не замечен".

М., 2002.] Проведенный автором анализ исторических материалов показал, что в опубликованных трудах, посвященных анализу зарубежных источников о России, раскрываются лишь отдельные этапы исследуемого периода или часть вопросов рассматриваемой проблемы.
Дабы внести ясность в сложившуюся ситуацию и выявить правоту сторон, редакция «Актуальной истории» провела собственный анализ текста автореферата докторской диссертации г-на Мединского.
Дата: 22.05.2012 Копия в Google

32. Преступный синдикат Кирова.

Так, по имеющейся информации, помощником депутата Государственной Думы Мамаева Сергея Павлиновича, первого секретаря Кировского областного комитета КПРФ, является гражданин Крез Владимир Николаевич, он же — Комаров Владимир Николаевич, имеющий три ...
Судебной коллегией по уголовным делам Кировского областного суда, рассматривавшей данное дело в марте 1991 г., действия Русских Д.М. были квалифицированы как соучастие в незаконном лишении свободы человека.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

33. Новая расстановка сил в верхах.

Он будет регулярно появляться на рабочем месте, однако лишится источников информации и возможности влиять на принятие серьёзных решений.
Закрытие дела, по итогам которого было выявлено 873 миллиарда рублей задолженности, погашены долги в отношении кредиторов второй и третьей очереди (не оплачено порядка 100 млрд.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

34. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

... обществ и обществ с ограниченной ответственностью с долей города в уставном капитале было выявлено, что на сегодняшний день отсутствует достоверная информация о количестве этих предприятий и обществ, о долях города, что не способствует эффективности ...
– Качество бесплатного медицинского обслуживания за прошедший период упало за счет закона о монетизации льгот (закон 122), за который проголосовала в августе 2004 года думская фракция «Единая Россия», включая депутатов, за которых ручался Юрий Лужков.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

35. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".

Проблема образования излишков нефти в магистральных нефтепроводах в 2003-2004 годах специально рассматривалась на правительственном уровне. Глава МРЭТ Герман Греф, предлагая доходы от реализации этих излишков относить на доходы федерального бюджета, видимо не подозревал, какие объемы неучтенных излишков обращаются на теневом рынке и кому в действительности попадает основная часть доходов от их реализации. По информации из правоохранительных органов, особенности работы чиновников "Транснефти ...
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

36. Сенатор-губернатор.

После возбуждения уголовного дела на заводе была произведена ревизия, в ходе которой на складах выявилась крупная недостача продукции. Часть ящиков, в которых должны были храниться готовые долота и комплектующие к ним, оказались пустыми. Это стало неожиданностью для большинства первых лиц «Волгабурмаша». По полученной правоохранительными органами оперативной информации, в одном из складских помещений на улице Товарной в последнее время велась активная торговля неучтенной продукцией предприятия.
Дата: 28.02.2007 Копия в Google

37. "Базовое" перепрофилирование Байкальского ЦБК.

Вопросы сохранения озера Байкал рассматривались на самых высоких уровнях, с участием авторитетных специалистов страны, поэтому для снижения антропогенного воздействия на экосистему озера планировалось на Байкальском ЦБК воздвигнуть уникальные ...
Иркутский территориальный комплекс в период приватизации представлял собой единую систему, включающую предприятия всех отраслей ЛПК (лесозаготовительных, лесопильно-деревообрабатывающих, целлюлозно-бумажных), интегрированных между собой ...
Дата: 05.07.2005 Копия в Google

38. Глобализация российских ОПГ

Он рассматривался как возможный кандидат на место в Кнессете. Полиция Израиля в тайне подозревала, что Лернер подкупил русскоязычную прессу в Израиле. Сегодня израильская полиция твердо уверена в том, что Лернер был связан с Солоником и Иваньковым. По слухам, неподтвержденным американским ФБР, прослушивание телефонных разговоров Иванькова в Бруклине (Нью-Йорк, США) выявило несколько его разговоров с Лернером. Копия в Google

39. Топы обнулили "Плюс Банк".

Схемы с невозвратными кредитами Судебные дела с участием «Плюс Банка» и его акционеров выявили ряд проектов, реализованных как раз в тот период, когда банк возглавляли Конопасевич, Парфёнов и Нукушев.
... via octagon.media Александр Колесников Дело о банкротстве ООО «ИстокКапитал», бывшего контрагента «Плюс Банка», которое рассматривается в Арбитражном суде Омской области, пролило свет на возможные мошеннические действия прежнего правления этой ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

40. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

... товарищества заключаются в том, что они не подпадают и не будут подпадать под законы о раскрытии информации о контролирующих компании лицах". Наше расследование выявило причастность ряда ELP, связанных с LAS, к предполагаемой преступной деятельности ...
В период с июля 2017 года по июнь 2018 года компания отправила 14 электронных переводов на общую сумму 133 000 долларов консультанту по искусству, который, как говорится в отчете Сената, "способствовал покупкам для Ротенбергов".
Дата: 08.08.2022 Копия в Google