Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Рейтинг должников Украины.

Проблемы и долги: при продаже бизнеса в 2015 году аудит нового акционера выявил недостачи и проблемы с финансовой документацией, в частности, фальсификацию финансовой отчетности за предыдущие периоды, которая подавалась в банки для получения новых ...
Одним из вариантов решения проблемы с долгами рассматривается смена собственников в пользу банков.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

102. Застройщик из мэрии.

Около десяти лет назад владелец ЦСКА Евгений Гинер рассматривал «Октябрь» как запасной вариант для строительства 30-тысячной арены армейского клуба, но в итоге стадион возвели на Ходынском поле, а на «Октябре» тренируются молодые воспитанники ...
«Движение здесь относительное свободное», — отмечает он. Однако всего этого не выявила независимая экспертиза проектной документации, без которой застройщик не смог бы получить разрешение на строительство.
Дата: 16.12.2016 Копия в Google

103. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Очевидцы отмечают, что Владимир Печенкин обладает самым высоким КПД в ОПГ и достойно отрабатывает вложенные в него деньги как в период его госслужбы, так и сейчас.
В ходе деятельности «Новика» уже выявлены многочисленные схемы вывода средств, а по-простому — хищения бюджетных денег.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

104. Тестикулы Тони Блэра под ударом.

— Сара Хелм, муж которой Джонатан Пауэлл в тот период работал помощником на Даунинг-стрит, вчера сообщила, что накануне войны, в марте 2003 года, подслушала трансатлантический разговор Блэра с Бушем, в котором британский премьер сказал, что война ...
Кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права РГГУ Полина Земскова в беседе с «НГ» добавила: «Если специалисты проанализируют и выявят состав преступления в действиях Блэра, то Международный уголовный суд может начать разбирательство.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

105. "Черная дыра" в Совете Федерации.

В этот период времени партнером Элбакидзе стал Максим Кавджарадзе.
Будучи сенатором от Липецкой области, именно в этом регионе он «справил» Джумберу документы, необходимые для получения гражданства РФ. Вот выписка из уголовного дела №248103: «При установлении личности Элбакидзе Д. Э. выявлено, что он, бывший житель ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

106. Эрдоган и его российские "братья".

Аудиторская проверка, однако, выявила, что 5 тонн золота и 36 тонн серебра «под неусыпным надзором Пробирной палаты» были просто «списаны» и исключены из всех реестров и учётов. «Самое примечательное, что период «списания» государственных золота и ...
Как свидетельствуют утечки информации, часть оплаты за поставляемую нефть стамбульский фонд оплачивал террористам золотом, в том числе полученным контрабандным путём из РФ. В этом русле, видимо, следует рассматривать и взятый террористическим ...
Дата: 28.12.2015 Копия в Google

107. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

Вероятно, прибылью Бударин делился не только с чиновниками, но и с силовиками, поскольку множество выявленных фактов такого незаконного освоения бюджетных средств так и не привели к «посадке» бизнесмена.
Впрочем, период изгнания Бударина, когда к власти на Кубани пришел Ткачев, был недолгим.
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

108. Мордовская сова на самарском глобусе.

Может быть, это совпадение, я не хочу грех на душу брать, но вы смотрите, когда это все происходит, это происходит в день заседания Верховного суда Мордовии, когда рассматривался вопрос о законности регистрации Меркушкина и о законности нерегистрации ...
Проверка выявила кошмарный бардак и у мордовских авиаторов от греха подальше отозвали лицензию.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

109. Офшорное счастье министра.

Эти средства не были отражены им в декларации за соответствующие периоды и, предположительно, были направлены в подконтрольные ему оффшорные структуры. Данные обстоятельства могут рассматриваться как использование министром открытого правительства ...
Общая стоимость выявленных активов составляет миллиарды долларов.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

110. FIFA поймали на игре рукой.

Он подчеркнул, что его доклад содержит «выявленные серьезные проблемы с процедурами выдвижения заявок [на проведение чемпионатов мира] и выбора победителей». В декабре ФИФА пообещала, что доклад Гарсиа будет опубликован, но точных сроков не назвала. И он будет опубликован в «юридически приемлемой версии», то есть с купюрами. Теперь выбор России страной-хозяйкой мундиаля стал предметом уголовного разбирательства в Швейцарии. «В швейцарском уголовном расследовании рассматриваются подозрения, что ...
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

111. Ростовщики.

Спустя год после начала работы новой схемы случились первые сбои: футболисты перестали получать деньги от фонда и потянулись за помощью в Палату по разрешению споров РФС, возглавляемую в тот период Николаем Толстых. Но палата, рассматривавшая ...
Но обоснованность предъявленных к этим клубам претензий уже подтверждена: в конце 2012 года Счетная палата РФ выявила в «Алании» многомиллионные сделки по трансферам футболистов, которые могут иметь притворный характер, а в Кабардино-Балкарии ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

112. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

По словам Людмилы Айвар, расхождения между датами и номерами документов были выявлены в ходе подготовки заявления в ФСБ России, УСБ ФСБ России и Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту незаконного вмешательства в деятельность ...
Основатель Chronopay считает, что такие высказывания наносят ущерб его деловой репутации и являются попыткой оказать давление на ход процесса в Тушинском суде, где рассматривается его дело.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

113. Депутаты меряются долями.

По словам Митрохина, исследование «Яблока» отличается от схожего проекта справороссов Гудкова-младшего и Ильи Пономарева тем, что оно рассматривает только случаи, аналогичные ситуации с Гудковым.
В своем ЖЖ Дмитрий Гудков утверждает, что Андрей Исаев за период с 2006 по 2010 год приобрел акции ЗАО «Ай Джи Пи Групп», один земельный участок в Московской области и один — в Германии, две квартиры и машиноместо в Москве, два автомобиля Toyota и ...
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

114. Владимир Поповкин указал разработчикам ГЛОНАССа на распил, они ему — на дверь.

В указанный период на счета этих компаний было перечислено не менее 3,2 млрд рублей, говорится в отчете.
Однако суд доказательства налоговиков не принял и ФНС не удалось отвоевать для бюджета 277 млн руб: на суде выявились формальные недочеты в оформлении результатов проверки, которые позволили представителям РКС требовать признания ряда доказательств ...
Дата: 22.03.2012 Копия в Google

115. Занял, "кинул", в тюрьму.

... назначенный временным управляющим ПТФ в декабре 2012 года, попытался скрыть признаки преднамеренного банкротства этого ООО. В частности, в отчете Гладкова о финансовом анализе ООО «ПТФ», сказано, что признаков преднамеренного банкротства не выявлено ...
... как к делу была прикреплена справка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ПТФ» в Мастер-банк филиал Академический (ОАО) за период с даты открытия счета 25.05.2009 г. по 30.09.2009 г. Из этой справки следует, что расчетный счет ООО «ПТФ ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

116. Уголовные дела руководителей региональных ГУ МЧС.

По версии следствия, невзирая на указанное обстоятельство еще в период 2008 года обвиняемый, вопреки условиям контракта, минуя обязательное согласование с органами технадзора, подписал акты якобы выполненных ремонтных работ и дал указание главному ...
Но он дал указание своим подчинённым выявить в «Теремке» только незначительные недостатки, по которым предпринимательнице грозил лишь административный штраф в размере не более тысячи рублей.
Дата: 09.02.2012 Копия в Google

117. Россельхозоткат.

— Вообще-то государственные органы должны рассматривать даже анонимные письма о коррупции, — отметил собеседник.
Выявлены нарушения финансовой дисциплины почти на 800 млн рублей.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

118. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

«Я приобрел 19,91% акций Банка Москвы и буду рассматривать и другие возможности по увеличению пакета», — заявил «Ведомостям» Виталий Юсуфов.
Традиционно, когда происходит покупка актива, покупатель проводит так называемую «должную проверку» (due diligence), которая позволяет выявить все «скелеты в шкафах» и понять проблемы и риски, которые приобретаются вместе с активом.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

119. Владимир Лисин отплатил Николаю Максимову делом.

... совершил в период с 22 ноября 2007 года по 6 февраля 2008 года. "Тогда в Екатеринбурге Николай Максимов выполнял организационно-распределительные и административно-хозяйственные функции на предприятии "Макси-групп",— пояснили в областном ГУВД.— Злоупотребляя своими полномочиями, вопреки законным интересам своего предприятия в целях извлечения выгоды он и другие соучастники причинили фирме ущерб на сумму более 9 млрд руб.". [Газета.Ру, 09.02.2011, "Скрывался на пресс-конференции": Выявлен и целый ...
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

120. Юрий Шишлов выводил команды в премьер-лигу. Правда, с последствиями.

Существенные нарушения были выявлены и в трансферных сделках игроков.
Выяснилось, что после его работы в период с 2000 по 2007 год в элистинском «Уралане», ФК «Орел», ФК «Луч-Энергия», ФК «Шинник» у клубов возникали серьезные проблемы с правоохранительными органами, и в частности, с налоговым законодательством.
Дата: 06.08.2010 Копия в Google