Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Но с 2009 по 2020 год 40% фирмы владел Георгий Чумбуридзе, которого телеграм-канал ВЧК-ОГПУ называл «дропом» Алишера Усманова.
А в начале 2023 года компания неожиданно перестала закупать в россии углеводороды: за январь она отгрузила четыре партии, а за март одну партию нефти на общую сумму в 54,2 млн долларов, после чего закупки прекратились.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

242. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Осведомленный источник рассказал на условиях анонимности, что в середине ноября контролеры Mirabaud направили уведомление о подозрительных транзакциях швейцарскому регулятору по борьбе с отмыванием денег, а с января по март 2020 года закрыли все счета Кондратенкова.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

243. Испанский стыд Диего Санчеса.

Местре заплатил чуть более 30 000 евро Eliminalia в период с 2016 по 2020 год. Он не ответил на запросы о комментариях.
'Механизм преследования' Мексиканский журналист Даниэль Санчес опубликовал результаты расследования подозрительных контрактов губернатора штата с мексиканской компанией видеонаблюдения Interconecta в январе 2018 года, после этого начались телефонные ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

244. "Иносхемы" иноагента.

Согласно архиву, на рубеже 2020–2021 годов рекламу в «Медузе»* размещал Университет ИТМО — государственное образовательное учреждение в Санкт-Петербурге. Документы о создании коммерческой публикации подписываются в декабре 2020-го. Через несколько недель, 18 января 2021 года, ИТМО переводит на счёт «Редакции» две суммы — 124 тыс. и 231 тыс. рублей.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

245. Сергею Фургалу избрали 22 года.

Фургал был губернатором Хабаровского края с сентября 2018 по июль 2020 года.
Убитый предприниматель Евгений Зоря с детьми Январь 2005 года — звучат следующие семь выстрелов.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

246. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

В отношении Шкуренко будет проведена экстрадиционная проверка, после чего будет принято решение, выдавать его Франции или нет. — Врезка К.ру В середине января в Майами был арестован владелец криптобиржи Bitzlato Анатолий Легкодымов.
С 2020 года его московским адресом в документах гонконгского реестра значатся довольно скромные апартаменты площадью около 40 кв. м в одной из башен ЖК «Савёловский сити» и стоимостью порядка 14 млн руб. Гэндальф в "Москве-Сити" Биржу Bitzlato ...
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

247. Бизнес-активы семьи Дмитрия Лукашенко.

... в 2020 году. Своего сына Татьяна Кулакова в прошлом году перевела в Минскую международную гимназию, которую, как мы выяснили в одном из наших расследований, основала Ирина Абельская за деньги олигарха Михаила Гуцериева. В этой частной школе недалеко от Дроздов учатся в основном дети бизнесменов и приближенных к Лукашенко. На широкую ногу Татьяна Кулакова нередко сопровождает сестру в ее путешествиях. Чаще всего Анна Лукашенко отдыхает в Европе, причём отнюдь не на бюджетных курортах В январе ...
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

248. Александр Попов изменил и зарезал.

Александр и Ксения Поповы Попов был арестован в конце января.
Дата: 05.09.2022 Копия в Google

249. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Братья Аркадий и Борис Ротенберги в 2020 году попали под расследование комитета Сената США. В нем утверждалось, что они использовали глобальную сеть подставных компаний для уклонения от американских санкций, введенных после аннексии Крыма в 2014 году. Эти компании использовались для покупки произведений искусства на миллионы долларов. Одной из таких компаний была Sinara Company LP — английское товарищество с ограниченной ответственностью, созданное в январе 2017 года.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

250. "Патигейт" Бориса Джонсона.

... новые фото снова бьют по репутации Джонсона, Фото: AP Борис Джонсон Компания ITV News опубликовала 4 новые фотографии, на которых Борис Джонсон выпивает на вечеринке на Даунинг-стрит 13 ноября 2020 года, когда в силе был общенациональный локдаун ...
В промежуточной версии, выпущенной в январе, Сью Грей пришла к выводу, что сотрудники аппарата премьер-министра и правительства действительно игнорировали ими же введенные антиковидные ограничения, но при этом в тексте не оказалось никаких имен и ...
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

251. Тайная связь Шихмурата Шахарлиева.

Так, он переименовал январь и апрель в честь себя и своей матери, написал философскую книгу, обязательную для штудирования в учебных заведениях, а также воздвиг собственную золотую статую, поворачивающуюся вслед за солнцем.
Они нашли его имя в базе данных абонентов «Алтын Асыра» за 2020 год. Там Шахарлиев значится гендиректором компании.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

252. Каких докторов посылают к Путину.

В актах можно обнаружить имена врачей и даты их заселения в гостиницы за четыре года — с 2016 до 2020 гг. Из этих документов ясно, что медики, такие как Сим, летали именно к Путину — даты совпадают либо со временем официальных визитов президента в Сочи, либо с периодами его таинственных исчезновений. Договоры на заселение в санаторий "Русь" (май 2017 г.) Договор на заселение в санаторий "Русь" (август 2017.) Договор на заселение в гранд-отель "Поляна" (январь 2019 г.) Обработанный «Проектом ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

253. Федор Герасимов спалился на топливе.

Северо-Западная таможня, и, кстати, именно пункт «Лесной порт», в январе 2021 года была отмечена аналогичным уголовным делом: задержали ведущего инспектора данного поста, а также трех бывших сотрудников.
До появления на таможенной шахматной доске Розсыпало М.А., с октября 2019 по ноябрь 2020 руководство службой по противодействию коррупции СЗТУ осуществлял полковник Рустамов Руслан Алексеевич, прибывший в Санкт-Петербург из Сибирского таможенного ...
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

254. Петр Порошенко вышел сухим из угля.

Избирать меру пресечения Петру Порошенко начали еще 17 января.
Судья Печерского суда Сергей Вовк летом 2020 года дважды переносил заседание на несколько дней, а потом отпустил экс-президента без вообще какой-либо меры пресечения.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

255. Алексей Лучин спустил 40 млн руб. на расселении аварийного жилья.

Напомним, что его арестовали в январе 2019 года.
Петрозаводский городской суд тогда на два месяца определил Лучина за решетку, но Верховный суд Карелии вскоре это решение отменил, решив, что с обвиняемого будет достаточно и ограничительных мер. В суд дело ушло только в сентябре 2020 года.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

256. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Корреспондент The Bell в январе попыталась сделать ставки в крупнейших онлайн-казино с помощью банковских карт, электронных кошельков и сотовых операторов, но все они принимали только криптовалюту. Часть онлайн-казино на тот момент просто прекратила работу. Причиной стала неожиданная атака ЦБ на участников финансового рынка, которые помогали онлайн-казино и букмекерам получать деньги от игроков и выплачивать им выигрыши. В конце 2020 года регулятор отозвал лицензии у нескольких небольших банков ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

257. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

... января 2017 года он вылетел из Москвы в Бейрут, вернулся 16 января. Теми же рейсами туда и обратно летели не только боевики, но и Рафаэль Слайманов, который в ноябре 2019 года займет пост генерального директора ООО «Евро Полис». О том, как «Евро Полис» связано с «группой Вагнера» и Евгением Пригожиным, можно прочитать, например, здесь. (Ранее мы предполагали, что до 2019 года господин Слайманов не участвовал в проектах господина Пригожина, но, видимо, ошибались.) Среди попутчиков Ткаченко в 2020 ...
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

258. Финайкина балка тещи Николая Панкова.

Как "Астэку" не хватило рубля на зайцев В января 2018 года Фонду достались еще одни охотничьи угодья.
В 2017 году у него было за душой 9,2 млн рублей, год спустя — 11,5 млн, а в 2020 году — уже 20,2 млн рублей.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

259. Сергею Зимину обновили состав преступления.

Уголовное дело, по которому проходит Зёма,— по факту убийства тушинского «авторитета» Вячеслава Степанова (ч. 1 ст. 105 УК РФ) было возбуждено Коптевской межрайонной прокуратурой 12 января 1998 года, а на следующий день передано для дальнейшего ...
... в Испании, внук Роман осужден за наркоту, избиение грабеж и разбой Оригинал этого материала © "RT на русском", 30.11.2020, Тайны династии Зиминых, Фото, иллюстрации: via "RT на русском" Родственные и дружественные связи во власти, криминальный бизнес ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

260. "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса.

23 января 2018 года на имя заведующего консульским отделом посольства РФ в Германии Константина Нефедова пришло официальное письмо за подписью депутата Госдумы и главы РФМ Леонида Слуцкого.
В апреле 2020 года посол РФ в Зимбабве Николай Красильников попросил Слуцкого поставить в страну средства индивидуальной защиты от COVID-19, поскольку «Хараре последовательно содействует продвижению в ООН наших инициатив по актуальным темам ...
Дата: 06.04.2021 Копия в Google