Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1681. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

В Германии базой для "отмывания" денег служат "по меньшей мере, сто импортно-экспортных фирм", которые осуществляют фиктивные или подлинные поставки из России и в Россию, считает сотрудник земельного ведомства по уголовным делам Шмидт.
... как "подавляющее большинство банков либо имеют свои представительства", т.е. банковские учреждения, представляющие интересы своей материнской компании и ее клиентов, "либо офисы, где нет ничего, кроме бронзовой таблички с названием, а некоторые из ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

1682. Список КПРФ.

Невероятно, но это не принесло Афанасьеву каких-то особых дивидендов - согласно декларации о доходах в собственности фармацевта нет ни квартир, ни земельных участков, ни депозитов в банках.
Кстати, после перехода из "Росбанка" в компанию "МАК-центр" дела у него пошли под гору.
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

1683. Лепота великая.

Чтобы воздвигнуть страшилище, понадобилось более 600 тонн бронзы, для переправки которой за кордон в 1992 году пришлось создать объединенными усилиями самого творца, Мосстройкомитета и компании «Нордекс» специальное АОЗТ «Колумб».
Авторы идеи – депутат Мосгордумы Иван Новицкий, ведающий вопросами земельных и имущественных отношений, и, конечно, уважаемый Зураб Константинович.
Дата: 02.06.2003 Копия в Google

1684. Вольный каменщик и истринские бройлеры.

Вот только генеральным директором проданной «Лакримозы» был назначен некто Дмитрий Такинашвили, сотрудник компании «ИстЛайн», неоднократно замеченный в этом качестве как в офисе Каменщика, так и в земельном комитете Солнечногорского района, где он, видимо, по просьбе своего шефа пытался уладить вопрос всё с той же землёй вокруг Истринского водохранилища.
Дата: 10.04.2003 Копия в Google

1685. Супруга Лужкова сделала себе подарок к Новому году.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.01.2003, Фото: "Компания" Супруга Юрия Лужкова сделала себе подарок к Новому году Елена Киселева, Кирилл Ячеистов Елена Батурина В конце минувшего года Русский земельный банк (РЗБ) сменил хозяев.
Дата: 10.01.2003 Копия в Google

1686. Якутская паутина (статья была снята из номера центральной газеты личным звонком пресс-секретаря Генпрокуратуры Трошина).

Так что теперь Генпрокуратура открыла новую военную компанию – не с преступностью, а с журналистами, об этой преступности пишущими.
Помню, как в разговоре со мной замгенпрокурора Василий Колмогоров неоднократно повторял, что администрация Балашихинского района не имела права передавать земельный участок пионерлагеря «Дружба» по инвестиционному договору под коттеджную застройку ...
Дата: 09.09.2002 Копия в Google

1687. Чубайс- Калиостро рубильника.

РАО «ЕЭС» на глазах превращается из энергетической компании в какую-то помесь финансового центра, штаба политической кампании, революционного комитета и частной сыскной конторы.
Один из отставленных руководителей АО-энерго рассказал нам, что с него в приватной беседе вполне чисто и конкретно потребовали ежегодно платить дань в некую неофициальную кассу — 15 миллионов долларов в год. Треть наличными, еще треть — земельными ...
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

1688. Скупой рыцарь Бен Ладен.

Еще в 1998 г. отдел по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внес бен Ладена и организацию Аль-Каида в список субъектов, с которыми запрещено вести бизнес американским банкам и компаниям.
В Судане, где бен Ладен базировался до переезда в Афганистан в 1996 г. , его первой "инвестицией" была покупка земельных участков на $430 000. Деньги он пересылал в банк в Хартуме.
Дата: 21.09.2001 Копия в Google

1689. Хроника наездов на "Мост"

"МОСТу" были переданы без конкурса следующие объекты: 4 дома в Москве и 3 дома во Владимире общей площадью 21 тыс. кв. м, земельные участки под строительство новых жилых домов в Москве и Московской области общей площадью 32 тыс. кв. м ...
В них газета утверждала, что российская компания находится под контролем спецслужб РФ. После публикации материалов английская юридическая фирма "Камерон Макби Хьюит" по поручению главы группы "Мост" Владимира Гусинского предъявила иск Dow Jouns ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

1690. Транспорт-2004

Однако дальше аренды земельного участка в 50 га в Химкинском районе и помпезной закладки первого камня дело до сих пор не пошло. Менеджмент "Аэрофлота" и чиновники разошлись во взглядах на то, кто должен строить новый терминал и управлять действующими. В прошлом году "Альфа-групп", до сих пор не имевшая транспортных активов, пролоббировала в правительстве Михаила Касьянова конкурс по выбору на три года управляющей компании МАШ и выиграла его, опередив консорциум "Аэрофлота" и Национального ... Копия в Google

1691. Кантор выводит активы

В итоге Кантор стал обладателем большого земельного участка на Адриатическом побережье Италии с прекрасной инфраструктурой (автомобильная дорога и ж/д ветка), расположенного впритык к курортному городку Монферрато (ни одного предприятия, только виллы ...
В октябре 2006 года ОАО «Акрон» на свою «дочку» – «Северо-западную фосфорную компанию» – бесплатно получает лицензию на разработку месторождения апатитового сырья Олений ручей. Копия в Google

1692. Мишка на севере

– Это вопрос, на который мы не можем получить ответа ниоткуда, – заявила «НГ» представитель «НИККОЛО М» (эта компания в ряду других участвовала во втором туре на стороне Сурикова) Екатерина Егорова.
*** Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 06.04.2004 Декларация о доходах Евдокимова (поступила в крайизбирком): — общий доход: 3762360,4 руб. Получен — ОАО “Иткульский спиртзавод”, вознаграждение; ООО “Театр Евдокимова”; — земельные ... Копия в Google

1693. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

... жилой дом, два гаража и земельный участок (наиболее подробное описание имущества см.здесь). По этому же адресу зарегистрирован сын Армена Саргсяна, Айк Саргсян. Армен Саргсян зарегистрирован по этому лондонскому адресу. Дом находится на берегу Темзы, в одном из самых дорогих кварталов британской столицы. Здесь проживают также члены семьи Саргсяна. В 1999 г. дом по указанному адресу был продан за 2,4 млн фунтов стерлингов. В июле 2000 г. право на собственность было передано офшорной компании ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

1694. Владимира Фалилеева сняли с довольствия.

infopro54.ru, 19.01.2024, "Новосибирского экс-прокурора Владимира Фалилеева отправили в колонию на 9 лет": Среди конфискованного у Владимира Фалилеева имущества около 3 миллионов рублей, земельный участок 800 квадратных метров в городе Улан-Удэ ...
Что сделал Фалилеев для бизнесмена Прокурорская проверка По версии следствия, в январе 2016 года прокурорская проверка выявила нарушения в деятельности подконтрольной Олегу Яровому компании «Сибирский характер».
Дата: 19.01.2024 Копия в Google

1695. Фракция "Дубай".

Удостовериться в этом можно следующим образом: на сайте дубайского земельного реестра можно ввести имя владельца и номер свидетельства о собственности, и он выдаст результат: property is valid — есть такая запись Но этого оказалось мало, и уже в 2023 ...
Александр Прокопьев Прокопьев — депутат молодой, 37 лет. Мандат ему обеспечила мама — она миллиардерша и основательница компании Эвалар, была крупным спонсором «Единой России».
Дата: 23.11.2023 Копия в Google

1696. Базар, таможня и Абдукадыры.

Однако данные из земельного кадастра и реестра прямых иностранных инвестиций раскрывают, кто осуществляет проект: компания, которая не отвечала ни одному из этих требований. У нее нет даже сайта, а основали ее всего за три месяца до объявления тендера. «Мне кажется, что всё решили на высоком уровне, — считает источник, работавший в проекте. — Не думаю, что конкурс вообще был». Фирма Euroasia Transportation and Logistics Company (ETLC) принадлежит германской компании Hyper Partners.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

1697. Залечь на дно в Эмиратах.

Став в этом году депутатом парламента, Давтян представил в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц декларацию, в которой в качестве недвижимости указал один особняк, один земельный участок и две квартиры. Зарубежная недвижимость Давтяна находится в быстро развивающемся сверхсовременном районе Дубай Марина. Депутату принадлежит квартира в жилом комплексе Al Sahab. Это сооружение из двух башен, построенное компанией “Emaar”.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

1698. "Золотая палочка" Сергея Кузнецова.

«Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме, обратив в доход Российской Федерации дорогостоящий дом с земельным участком, квартиры, в том числе расположенные на территории иностранных государств, а также денежные средства в ...
Стал известен один показательный случай: остановили «Лексус», за рулем сидел высокопоставленный сотрудник газовой компании, он ночью возвращался домой от любовницы, там с ней выпивал немного.
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

1699. Недвижимость детей министра Дениса Мантурова.

«В основном эти активы — ни для кого не секрет — либо это гостиничный бизнес, либо это активы в недвижимости, которые приносят пассивный доход, это не требует никакого участия», — заявил Мантуров, отметив: они переданы управляющей компании.
Юные землевладельцы Мантуровы-младшие являются собственниками земельных участков общей площадью более 8500 кв. м, узнал «Собеседник».
Дата: 12.10.2022 Копия в Google

1700. Капитал Татьяны Голиковой и Виктора Христенко — 50 млрд руб.

В производство лекарств — компанию Нанолек; где Челябинский трубопрокатный завод, а где — лекарства!
Огромный дом, выполненный в виде круга, стоит на большом земельном участке в десять тысяч квадратов.
Дата: 07.10.2022 Копия в Google