Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

В июле этого года в межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщили, что $5,5 млн и €200 000, конфискованных в ходе расследования, переводят в Национальный банк Казахстана. До этого по этому делу уже было конфисковано 3,6 млрд тенге ($7,8 млн). В числе конфискованных активов четыре самолета, пять земельных участков, 15 автомобилей и 30 жилых и нежилых помещений в Алматы.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

702. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

Что касается создания искусственного земельного участка в 16 гектаров у Крестовского острова, то при его реализации генподрядчик, компания «Интэкс», сэкономила около 140 млн рублей, настаивали подсудимые.
... Авдоляна выкупила долг ЯТЭК перед Сбербанком в размере 3 млрд руб. Доли в «Трансконтейнере» и Объединенной зерновой компании отошли ВТБ. Группа FESCO, треть которой принадлежала Зиявудину Магомедову, продала банку 25,07% железнодорожного оператора ...
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

703. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

... сотрудник банка спросил у матери Чэня об источнике средств, она ответила, что это выручка от продажи земли в Китае, но никаких подробностей сообщить не смогла. Потом банк запросил дополнительную информацию у ее сына, но Чэнь «не пожелал предоставить какие-либо убедительные документы о праве собственности на землю в [местоположение скрыто] или о каких-либо сделках по продаже земли». Но OCCRP и Toronto Star нашли вероятный источник богатства семьи Чэнь. Судя по всему, деньги поступили от земельных ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

704. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

В свое время Варданян назвал россыпь подконтрольных его банку офшорных фирм «мультисемейным офисом» (OCCRP нашел им свое определение — «Ландромат Тройка»).
Это позволило Сидневу претендовать на государственные земельные участки, налоговые льготы и госфинансирование.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

705. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

... бывшим владельцем банка «Абсолют» Михаилом Сердцевым. Как рассказывает знакомый Кушнарева, бывший вице-президент «Транснефти» мог познакомиться с Сердцевым, когда покупал коттедж в элитном поселке «Горки-21» на Рублевке. Банк Сердцева в то время кредитовал покупателей этих домов. Данные Росреестра подтверждают, что у Кушнаревых с 2003 года есть коттедж площадью больше 400 квадратных метров в этом поселке. На архивном сайте компании-продавца сказано, что его стоимость вместе с земельным участком ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

706. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Несмотря на постоянную критику Лавровым Великобритании и других западных стран, его зять оказался связан с несколькими офшорами, зарегистрированными на Британских Виргинских островах и со счетами в банках Великобритании.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

707. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Алексея Навального выяснил, что площадь земельного участка, принадлежащая «Меридиану», равна 6 525 квадратных метров.
Деньги в банке держали супруга министра обороны Сергея Шойгу, супруга вице-премьера Дмитрия Козака и другие примечательные люди. Обслуживались там и компании Болотова. Дыра в балансе банка оказалась огромна — около 187 миллиардов рублей.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

708. ЧОПы в погонах.

Зато у жены сразу два земельных участка да жилой дом. Андрей Храпов не ответил на запрос «Собеседника».
К тому моменту ЧОП получил два крупных господряда, заказчиком которых стал Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). С этим банком, созданном при активном госучастии, у Храпова-старшего давние отношения: еще в 1999-м он там, видимо, работал после ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

709. Офлайн-режимы.

*** Как отключение интернета выключает экономику Онлайн-заказы товаров и лекарств невозможны, банки закрыты, банкоматы не работают Оригинал этого материала © The Bell, 15.08.2019, "Мы делали в интернете все" Сергей Смирнов, Лада Шамардина Что ...
Что случилось Власти Индии вторую неделю полностью блокируют интернет-доступ в Кашмире после того, как преимущественно мусульманский штат был лишен остатков политической, кадровой и земельной автономии.
Дата: 02.09.2021 Копия в Google

710. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2021).

1. Приводимая нами оценка состояния семьи — это стоимость принадлежащих ей активов: акций компаний, объектов недвижимости, земельных участков, а также личного имущества и др. 2. Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации.
Борис Ротенберг: $1,25 млрд, член совета директоров СМП Банка.
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

711. Рейтинг доходов cемей госслужащих — 2020.

... и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов России, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды ...
В числе объектов недвижимости учтены земельные участки, жилые и дачные дома, квартиры и другие активы.
Дата: 07.07.2021 Копия в Google

712. Дамские угодья.

Кроме того, следователи имели основания предполагать, что Скрынник и связанные с ней лица могли иметь отношение к обману швейцарских банков.
Другие же деньги (транзакции на 9,5 и 9,7 млн долларов) будто бы появились от продажи земельных участков в 120 га и 500 га. Документально подтвердить эти сведения Новицкий не смог.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

713. Владимир Путин без дворца.

... земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м. В 2017 году этот участок был продан, и именно поэтому доход президента резко вырос, объяснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В остальном данные о собственности Путина практически не меняются с 2008 года, когда должностных лиц законом «О противодействии коррупции» обязали декларировать доходы, имущество и обязательства имущественного характера. Только в 2009 году Путин приобрел «Ниву», тогда же ему перестали принадлежать 230 акций банка ...
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

714. Частно-государственная партнерша.

Энергичный министр превышает скорость на своем мотоцикле BMW K 1600 GTL. В калужской деревне Шувалово, согласно имеющимся у The Insider выпискам из Росреестра, у главы Минфина есть в собственности земельные участки.
Помимо хищения непосредственно бюджетных денег, обеспеченные госконтрактами фирмы легко получали в банках кредиты и не возвращали их. Владимир Артеев Как выяснил The Insider, Владимир Артеев еще в 90-е годы числился в милицейских базах в качестве ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

715. Консультант чекиста Дмитрий Вяткин.

Сейчас банк считает одним из крупнейших в регионе.
Кроме того, они нашли имущество главного судьи региона на десятки миллионов рублей: шесть земельных участков, несколько коттеджей, в которых, по словам журналистов, были интерьеры замка, а также квартиру и гаражные блоки.
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

716. Рейтинг доходов cемей госслужащих — 2019.

... и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды ...
В числе объектов недвижимости учтены земельные участки, жилые и дачные дома, квартиры и другие активы.
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

717. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2020).

Как мы считали 1. Приводимая нами оценка состояния семьи — это стоимость принадлежащих ей активов: акций компаний, объектов недвижимости, земельных участков, а также личного имущества и др. 2. Все публичные компании оцениваются по рыночной ...
Борис Ротенберг (брат), $1,1 млрд, член совета директоров СМП Банка.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

718. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

... проданных участков составляет 21,5 га, соответственно, их стоимость могла достигать более $390 млн, или около 14 млрд руб. по курсу на тот момент, всего земельные активы компаний, совладельцем которых стал Кротов, можно оценить почти в 17 млрд рублей ...
Некогда крупнейший частный банк Казахстана был национализирован в 2009 году, а его владелец Мухтар Аблязов, впавший в немилость Назарбаева, попал в розыск по обвинению в хищении. Аблязов из эмиграции заявлял, что банк был захвачен в интересах семьи ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

719. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

... индустриальный банк» банкротом было признано еще одно предприятие, аффилированное с АК «ДерВейс»,— «Ставрополь-Авто», которое находится на территории Ставропольского края. Предприятие задолжало банку 6,9 млрд руб. По неофициальным данным, сумма долгов предприятий, которые контролировал господин Дерев, может составлять не менее 15 млрд руб. При этом в описи имущества должника, составленной в октябре 2019 года финансовым управляющим, за ним числилась только одна квартира и несколько земельных ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

720. Кто владеет московскими кладбищами.

По данным ЕГРН, для покупки земельного участка в «Лесной бухте» Игорь Медоев в апреле 2012 года получил кредит на сумму 119 миллионов рублей в банке «Стратегия». За месяц до получения кредита правоохранительные органы проводили в банке обыски и выемки документов по делу о выводе за границу 20–25 миллиардов рублей. Руководство банка избежало наказания, хотя впоследствии учреждение неоднократно уличали в неисполнении законов о противодействии отмыванию денег, а позже лишили лицензии.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google