Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Тельмана Исмаилова тянут на родину преднамеренным банкротством.

Однако в итоге деньги в банк не вернулись, а поручитель скрылся за границей. А когда банк начал поиск имущества заемщика в рамках процедуры банкротства, выяснилось, что и все ликвидные активы Тельмана Исмаилова ему не принадлежат, а переписаны на его родственников. В частности, летом 2013 года господин Исмаилов передал в собственность своему внуку две квартиры в районе Дорогомилово, а также четыре земельных участка и два особняка, общей стоимостью свыше 336 млн руб. Речь шла о двух квартирах ...
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

142. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

Банк затратил в 2011-2012 годы более 4,1 млрд рублей на покупку паев закрытых паевых фондов (ЗПИФ) «ПермИнвест-Недвижимость» и «Пермский земельный фонд». На дату отзыва банковской лицензии 18 августа 2014 года их балансовая стоимость составляла 2,83 млрд рублей, а справедливая стоимость определена в 298,3 млн рублей — говорится в заявлении ГК «АСВ». С 24 июля 2014 года, то есть менее чем за месяц до отзыва лицензии, на балансе банка стали учитываться заведомо неликвидные векселя ООО ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

143. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

... основного инструмента криминальной схемы организаторы ОПС использовали банк господина Платона, а также Русский земельный банк, банк «Западный» и другие кредитные учреждения, которые работали по единой схеме. На открытые в банках счета российских компаний поступали денежные средства в рублях, предназначенные для вывода за рубеж. Поступления нередко осуществлялись по надуманным основаниям, уверено следствие. Рублевая наличность «загонялась» банками на Московскую межбанковскую валютную биржу, где ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

144. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

... из РФ ранее участвовали «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк», Deutsche Bank, эстонское отделение Danske Bank и др. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний». Согласно материалам дела, Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится в ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

145. Игорь Яковлев перевел стрелки на Владимира Смирнова.

... банка фирмам. Одна из сделок позволила следствию сделать вывод о причастности к хищениям и начальника службы безопасности Донхлеббанка Виктора Балабко. Исследуя изъятые во время обысков документы, оперативники обнаружили, что на его счета несколькими траншами поступило около 67 млн руб. Из документов следовало, что за эти деньги господин Балабко осенью 2018 года продал банку недвижимость в Ростове-на-Дону, стоимость которой оказалась завышена в десятки раз. По мнению специалистов, за земельный ...
Дата: 14.11.2019 Копия в Google

146. Борис Фомин сдал подельников.

По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

147. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

148. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

По словам подсудимой, ЦБ требовал досоздания резервов под покупку облигаций, но у банка такой прибыли не было. Деталями сделок с «брежневскими» ценными бумагами Наталья Городкова, по ее уверению, не занималась. Суд, однако, счел, что вина Натальи Городковой доказана, и приговорил ее к пяти годам колонии общего режима, при этом учитывая и время, проведенное ею под стражей, с 2016 года. При этом суд оставил под арестом имущество банкирши — земельный участок с домой и баней в Истринском районе ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

149. "Аналитика Грефа" в жанре доноса.

В 2016 президент «Лукойла» расширил свои владения в Крыму, купив земельный участок площадью 36 гекатров.
Во всей этой истории хочется пожалеть только репутацию одного из старейших и крупнейших банков России.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

150. Александрина Маркво подала в суд на миллионера Александра Сенаторова.

... банка кредитов на $185 млн. В счет их погашения банку были переданы два здания на Красной Пресне и бизнес-центр «Северное сияние» на ул. Правды. Но банк посчитал, что структуры Сенаторова остались должны ему еще около $60 млн. Компания «Дейлмонт лимитед», к которой перешли права по кредиту и которая, по словам источников с обеих сторон, продолжала представлять интересы Альфа-банка, направилась в суд и обратила взыскание на имущество ряда юрлиц. Взысканы оказались квартиры, машино-места, земельный ...
Дата: 13.10.2017 Копия в Google

151. "Крымское Межигорье" Януковича отошло питерским.

В иске речь шла о помещениях по адресам: Севастополь, ул. Ленина д.15; Симферополь, пр. Кирова, д. 36; Ялта, набережная им. Ленина, д. 3; Красноперекопск, ул. Менделеева, д. 25/1. В мае 2015 года ООО “Шанс” покупает у “Укрсоцбанка” за 326447 евро помещения площадью 524,9 кв.м. по адресу Севастополь, ул. Новикова, 12. По всем этим адресам открылись офисы банка “Россия”. 16 июня 2017 года ООО “Шанс” продает виллу на мысе Айя компании ООО “Берег”, а земельные участки под виллой, которые уже ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

152. Русский спецназ в Америке.

Через компанию 18950 N Bay LLC, зарегистрированную в мае 2013 года, Святославу Мангушеву принадлежит земельный участок под строительство жилого дома на первой линии от океана общей площадью 1045 кв. м и стоимостью $1 280 000. В городе Холливуд округа ...
После того, как в банке открывался счет компании, она переоформлялась на Зорина. Таким образом Зорин обходил принцип банка Know Your Client, который обязывает банки узнавать подробную информацию о каждой компании, которая открывает счет в их банке.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

153. Пенсионная афера "Века".

Обеспечением по ИСУ «Доходная ипотека-2» также выступали земельные участки в Тверской области, принадлежащие компаниям «ДИПОН Ойл», «Карьер «Волжанка», «Дубенский камень» и ТД «Тульский щебень». Схемы по выводу денег из пенсионных фондов через ипотечные бумаги достаточно просты и могут тиражироваться на ряде НПФ. «Схема выглядит просто: кто-то вывел из банка или фонда активы, а образовавшуюся «дыру» закрывает ИСУ с переоцененным ипотечным покрытием, — рассказывает директор по корпоративным ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

154. $5,5 млн долгов вернули пулей.

Керимов не смог погасить кредит, долги росли, поэтому банк обратился в суд. В 2010 году суд постановил взыскать с Керимова долг банку. Со всеми штрафами и процентами вышло почти $540 тысяч. Делать нечего: бизнесмену пришлось продать и дом, и земельный участок.
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

155. Декларации руководства ЦБ — 2015.

... выросли доходы и зампреда Банка России Владимира Чистюхина, который отчитался о доходах в 31,9 млн руб. Чиновник владеет земельным участком, жилым домом и двумя квартирами. Также ему принадлежит автомобиль Lexus GX460. У первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, пришедшего в Банк России в начале 2015 года, доходы по сравнению с 2014 годом не изменились, оставшись на уровне 18,7 млн руб. Он является владельцем жилого дома общей площадью 365 кв. м, шести квартир, земельного участка и автомобиля Subaru ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

156. Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет.

Они инициировали получение кредита от Банка Москвы, а руководство банка, используя административный ресурс, обеспечивало выдачу кредитных денег. При этом деньги предназначались третьим лицам. Компания "Премьер Эстейт" получила в Банке Москвы кредит 12 млрд 760 млн рублей. Эти деньги пошли на покупку под строительство в Москве земельного участка, стоимостью почти 11 млрд рублей.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

157. "Был бы муж из Белоруссии, отмечали бы там".

В собственности у него находятся: земельный участок (пай для ведения сельского хозяйства) площадью 28 тыс. кв. м и гараж площадью 18 кв. м. А.Дрозденко также принадлежат: легковой автомобиль Range-Rover Sport, квадроцикл «Ямаха-700», мотоцикл Triumph ...
Согласно N 79-ФЗ от 07.05.2013 О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

158. Декларации руководства ЦБ — 2014.

У него в собственности есть доля в одну треть в квартире площадью 70,6 кв. м, а также дача (326 кв. м) и земельный участок (1470 кв. м). Самым богатым в ЦБ оказался первый зампред банка Сергей Швецов — он задекларировал доход в размере 77,2 млн рублей.
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

159. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

Их земельный банк, по оценкам Penny Lane Realty, в 2008 г. был третьим по величине среди ленлордов Подмосковья.
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

160. Из дела Анатолия Шестерюка убрали историческую ценность.

Обвиняемым, среди которых экс-глава московского управления Росимущества Анатолий Шестерюк, инкриминируется хищение лишь трех небольших земельных участков на МКАД с находящимися на них АЗС. Уголовное дело о мошенничестве с сотней объектов столичной ...
... в их неправомерном обременении через кредитование банком "Московский капитал" некоего ООО "Вега" и ряда других фирм под фиктивные поручительства этого ФГУПа. В апреле 2009 года, после того как банк был признан банкротом, Агентство по страхованию ...
Дата: 09.10.2013 Копия в Google