Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд Деньги клиентов московского офиса банка несколько лет отмывались через "зеркальные сделки" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.01.2017, Deutsche Bank согласился на штраф за махинации с российскими акциями, Фото: Die Presse Артем Филипенок [ИА "Интерфакс", 31.01.2017, "США принудит Deutsche Bank заплатить за отмывание денег из России": Департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал немецкий Deutsche Bank (DB) выплатить $425 миллионов ...
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

2. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет Предправления Промсбербанка указал на бенефициара и осужден за хищение 3,2 млрд руб. и "зеркальные сделки" в Deutsche Bank Оригинал этого материала © ИА "РБК", 10.08.2018, Банкир из дела о "зеркальных сделках" Deutsche Bank получил 6 лет тюрьмы Дмитрий Серков В пятницу, 10 августа, Подольский городской суд приговорил председателя правления Промсбербанка Бориса Фомина к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 800 тыс. руб., рассказал РБК ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

3. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Следствие связывает этот банк с «зеркальными» сделками в российской «дочке» Deutsche Bank AG. Тверской районный суд Москвы принял решение арестовать Алексея Куликова, бывшего акционера подольского Промсбербанка.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

4. Борис Фомин сдал подельников.

Но никаких последствий оно не имело — ровно до того момента, когда сомнительными сделками заинтересовались в британских и американских надзорных органах. Уизвелла уволили с работы, попытка восстановиться оказалась неудачной. Deutsche Bank принял меры: отправил непосредственных подчиненных Wiz'а на отдых, представив дело так, что зеркальными махинациями занимались исключительно они. Но, как и в других подобных случаях (начиная с истории Жерома Кервьеля, едва не разорившего французский банк ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

5. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

Однако сделка была оформлена в самом конце последнего дня рабочей недели.
«Фонтанка» не смогла задать зеркальные вопросы братьям Ротенбергам.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

6. ЮКОС и Millhouse Capital заключили мировое соглашение.

В конце 2003 года, после начала атаки российских властей на ЮКОС и его акционеров, Роман Абрамович отказался от сделки, хотя она находилась на финальном этапе. Затем ЮКОС в надежде погасить налоговые претензии настаивал на обратном обмене, тем более что соглашение о "разводе" предусматривало проведение "зеркальной" сделки.
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

7. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

... эмитентов для последующего совершения притворных сделок, целью которых был вывод денежных средств за пределы РФ. Согласно показаниям, Financial Bridge была продана Мязину и Ко в рассрочку, но оплата долей оказалась не произведена окончательно, а после отзыва лицензии компанию ликвидировали. Согласно показаниям, Мязин, Белоусов и их младший партнер для реализации схем приобрели кипрский банк «CDB» в Никоссии. «Банк „CDB“ активно использовался в „зеркальных сделках“ с Deutsche Bank, через связку ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

8. Семейный подряд Бориса Обносова.

И в некоторых случаях контракты между этими родственными организациями даже приводили к сделкам, добросовестность которых может вызвать сомнения.
Компания Зориковой и Масленского вместе с еще одним участником аукциона использовали так называемую зеркальную схему.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

9. Обкэшились на "Новатэке".

Кроме того, в рамках сделки с Газпромбанком и акциями «Новатэка» DHL выпустила ноты (PPN) на 10 млн рублей в пользу еще одной технической компании — люксембургской Antbear Securitisations, которая приобрела их за счет зеркального выпуска уже своих нот на 10 млн рублей.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

10. В Щелково агрохимичат рейдеры.

... зарегистрировал на свои телефон и электронный адрес зеркальный сайт «Апрелевна Октябрина» (aprelevna.com), который указан как официальный компании «Атлас». К слову, самого «бренд-полицейского» Федосова ранее уличали в торговле контрафактом. В середине июля 2020 года Владимир Пистин создал ещё одну компанию для сотрудничества с «Щелково Агрохим» — АО «Солагро», в число акционеров которого с 50% вошла Лилия Ираидова. Стоит отметить, что сделка проходила согласование у главбуха «Щелково Агрохим ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

11. Диктатор Абашидзе.

В Тбилиси считают, что банк находится в собственности семьи Абашидзе, и через него власти Аджарии осуществляют незаконные сделки.
В его резиденции, настоящем дворце из красного камня с зеркальными стеклами на центральной площади, нас встретил легион охраны.
Дата: 24.03.2004 Копия в Google

12. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

... в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».) Теперь редакция газеты «Совершенно секретно» располагает выписками из Единого государственного реестра недвижимости, которые впервые показывают объективную картину совершённой скандальной сделки ...
Прошёл мимо череды бутиков, полных зеркального блеска; убаюканный чарующими мелодиями, спустился на нулевой этаж и вышел из левого крыла «Вегаса».
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

13. Депутат Михеев накануне сдачи.

К 2011 году, то есть спустя 3,5 года после продажи акций Волгопромбанка, история дошла до своего зеркального отражения.
Само соотношение сумм в сделке навевает мысль о том, что она «липовая» (или говоря юридическим языком – притворная).
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

14. Загадки бизнеса и правосудия.

Все, сделка получила свое логическое завершение. Она состоялась окончательно и бесповоротно. Однако… Летом 2004 года, практически через год, вдруг откуда ни возьмись вновь всплывает этот вексель № 3955555. Точнее, его зеркальная противоположность.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

15. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Магдеев, имеющий паспорт Кипра, выводил средства за рубеж и легализовал их. Параллельно с оказанием «консультационных услуг», Магдеев обеспечивал и надежную работу иностранного «бенефициара» — большая часть отмытых через зеркальные сделки денежных средств поступала в Hellenic Bank на острове Кипр, откуда осуществлялась дальнейшая рассылка средств по своим адресатам, что делало практически невозможным отследить всю цепочку.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

16. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

Предложение о сделке и сейчас находится (или до последнего времени находилось) в интернете .
В ней молодому адвокату Панькову выпало сыграть немаловажную и крайне показательную роль – зеркальные собрания акционеров, второй кворум, параллельные органы управления – все это терминология, понятная и близкая даже начинающему рейдеру.
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

17. Авторитетного бизнесмена Павла Федулева арестовали в концертных туфлях на каблуках в фитнес-клубе.

Мимо их зеркальной двери силовики бежали в «Данс-Холл», мимо них же проводили задержанного Федулева в концертных туфлях.
При этом сделки с участием Павла Федулева часто сопровождались громкими скандалами и уголовными делами.
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

18. ЦБ подкинул "рыбу" ВТБ.

... организации), он решил предоставить кредит своей «дочке» - ВТБ. Кстати, «по пути» были нарушены положения законодательства о сделках с заинтересованностью. ВТБ, в свою очередь, должен был предоставить MNB кредит, который в практике межбанковских отношений именуют депозитом, и прикрыть таким образом участие Банка России в кредитовании MNB и оффшоров. ВТБ и подписал в одну и ту же дату два «зеркальных» соглашения с ЦБ и MNB, предусмотрительно указав в соглашении с Банком России, зачем именно он ...
Дата: 22.05.2003 Копия в Google

19. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

В расследовании Bloomberg описывается, как этот небольшой подольский банк помог вывести из России $10 млрд при помощи «зеркальных сделок».
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

20. "За обман русских мне ничего не будет".

«Силовики» предложили Петренко решение — продать его жилье чуть дешевле, за 4 миллиона, чтобы быстрее найти покупателя и перевести деньги от сделки надежным людям.
Основная проблема с возвратом состоит в том, что потерпевшие чаще всего переводят деньги мошенникам добровольно: как через зеркальные (поддельные) сайты, так и через официальные банковские приложения Именно последний способ хищений в 2022 году ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google