Положение в криминальной среде на момент образования и в течение периода функционирования Ассоциации "ХХ1 век" Отари Квантришвили, являясь в конце восьмидесятых годов признанным авторитетом Московской преступной среды, контролировал: игорный бизнес на ипподроме; игорный бизнес в казино; игорный бизнес в катранах (подпольных игровых домах для состоятельных клиентов); сеть сутенеров, работающих в центре г.Москвы; розничную торговлю и т.д. Эти чисто преступные доходы Отари Квантришвили составили ...
Копия в Google
Прежде он занимался игорным бизнесом, в 2008 году зарегистрировал патент на изобретение «Аппарата для проведения мгновенной и тиражной лотереи».
Дата: 15.02.2016
Копия в Google
В первую очередь, это наркотики, это игорный бизнес, поскольку у нас любой онлайн игорный бизнес запрещен и как раз в последнее время очень популярны стали дела о запрете инструкций по даче взятки.
Дата: 25.06.2013
Копия в Google
С игорным бизнесом был налажен диалог, каждые полгода бизнес и Росфинмониторинг проводили совместные семинары, его сотрудники постепенно вникали во все тонкости рынка», — рассказывает Самоил Биндер, заместитель исполнительного директора Российской ассоциации развития игорного бизнеса.
Дата: 13.09.2007
Копия в Google
Вообще, пользуясь солидным юридическим прикрытием и американскими паспортами многие руководители "Pattersonа" специализировались на юрсопровождении игорного бизнеса и различных спортивных тотализаторов. С их помощью в американском Лас-Вегасе "отмывались" капиталы ни одного десятка российских и СНГэшных "олигархов". Непосредственно работой по размещению капиталов VIP-друзей компании в США занимается партнер фирмы – Джон Винтер. Помимо игорного бизнеса (казино, спортивных тотализаторов), деньги ...
Дата: 01.12.2003
Копия в Google
Служители Фемиды признали, что бесследно исчезли 14 томов уголовного дела о захвате игорных заведений, главным фигурантом которых является Захарий Калашов.
Дата: 09.08.2019
Копия в Google
В 2011 году его имя стало регулярно упоминаться в СМИ в связи с так называемым "игорным скандалом" (сотрудников прокуратуры обвинили в связях с Иваном Назаровым, которого считают преемником Казакова).
Дата: 07.06.2011
Копия в Google
В уже опубликованных материалах на эту тему, не раз шла речь о таких ноу-хау российских кинопрокатчиков и кинопроизводителей, как использование кино для получения и прикрытия сверхприбылей от игорного бизнеса, получение государственного финансирования под картины, профинансированные, к примеру, производителями алкогольной продукции, попытках приватизации уникального кинонаследия советских киностудий и т.д. Вчера вечером российские кинопроизводители в лице молодой Кинокомпании «РОСПО-Фильм ...
Дата: 12.01.2005
Копия в Google
Ее основали в 1994 году шахматист Анатолий Мачульский, выходец из игорной индустрии Вадим Сидоров и банкир Андрей Розов.
Дата: 18.04.2022
Копия в Google
Следует отметить, что проблемы у Исмаилова-младшего, занимающегося игорным бизнесом в Черногории, возникли из-за его отца.
Дата: 24.06.2019
Копия в Google
Но некоторое время спустя компании заключили еще два дополнительных соглашения, которые повысили стоимость договора втрое – до 10,69 млн руб. «Наш дом – Приморье» оплатила эту сумму за счет бюджетных средств, которые должны были быть направлены на строительство инфраструктуры игорной зоны «Приморье», а это уже нарушение бюджетной дисциплины, следует из письма.
Дата: 19.02.2016
Копия в Google
Подобные разногласия между Генпрокуратурой и СК РФ в судах возникают не в первый раз. В начале 2014 года представители Следственного комитета, в обход ГП РФ пытались обжаловать ряд решений по "игорному делу".
Дата: 13.10.2014
Копия в Google
Еще ранее, в начале осени этого года, претензии к главе Одинцовского района Александру Гладышеву предъявил одинцовский прокурор Олег Радченко, который был назначен на должность вместо Романа Нищеменко — фигуранта «игорного дела».
Дата: 31.10.2013
Копия в Google
В железные двери, ведущие в игорные заведения, можно было войти только по предварительному телефонному звонку, а также после предъявление специальной карты клиента.
Дата: 19.12.2011
Копия в Google
Кроме того, в поле зрения ФСБ мог попасть один из эпизодов деятельности Кармацкого в налоговой полиции, где Александр Иванович работал начальником управления с 1999 по 2003 год. Или кое-что из старых дел, относящихся к тем временам, когда этот питерский чекист курировал игорный бизнес и руководил Службой экономической контрразведки регионального УФСБ.
Дата: 09.10.2009
Копия в Google