Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Малышевская ОПГ

Игорный бизнес.
В октябре 1992 годе Малышев и 18 его ближайших связей были арестованы во время реализации разработки МВД по делу предпринимателя Дадонова. Копия в Google

282. "Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева.

«Новая-Европа» рассказывает, как депутат из Дагестана стал миллиардером на игорном бизнесе, но был вынужден бежать из страны после конфликта с Керимовым и теперь создает себе выгодный имидж на Западе.
В последнем для него созыве Госдумы он даже стал членом Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций.
Дата: 02.06.2023 Копия в Google

283. Как расконсервировали ККБ.

СКР начал расследование обстоятельств вывода $30,7 млн и возбудил дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере) по заявлению АСВ. По данным СКР, пробный платеж на $70 400 осуществили ...
ЦБ объяснял отзыв лицензии у ККБ, в частности, тем, что «деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка».
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

284. Брянско-Смоленская империя Емели.

... Фото: via Лента.Ру Игорь Надеждин Николай Емельянов В Московском окружном военном суде присяжные поставили точку в уголовном деле участников организованного преступного сообщества Николая Емельянова, известного в криминальных кругах как Емеля ...
... контрабанду машин, алкоголя и сигарет, сельское хозяйство и животноводство, строительство и рынок ритуальных услуг, добычу и вывоз леса, торговлю горюче-смазочными материалами и сотовые сети, подпольные игорные заведения и все финансовые структуры ...
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

285. Бобовый король Борис Листов.

«Многие думают, что это просто выбившийся при Патрушеве банкир, — говорил собеседник «Проекта», — На самом деле система устроена так, что крупные госбанки не могут возглавить случайные люди.
Тот был знаком с Путиным: входил в возглавляемый будущим президентом (тогда он был главой комитета по внешним связям города) наблюдательный совет по казино и игорному бизнесу.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

286. "Майами наш":

Квартира №1206 принадлежит 68-летнему Майклу Саллу, приговоренному к лишению свободы сроком до 5 лет и к трем годам надзора в рамках того же дела об игорной мафии.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

287. Райские кущевки.

Увы, от черноморского покоя Александр Ткачев был вынужден то и дело возвращаться к повседневной суете.
В сочинском поселке Красная Поляна собираются открывать игорную зону.
Дата: 01.02.2016 Копия в Google

288. Бывший сенатор показал на дивиденды Урала Рахимова.

В результате судья согласилась с тем, что сотрудники СК РФ будут при рассмотрении дела "лишними". Сами представители АФК "Система" заявили, что считают себя добросовестными покупателями предприятий ТЭК Башкирии, в связи с чем требования ГП и СК РФ расценивают как необоснованные. Подобные разногласия между Генпрокуратурой и СК РФ в судах возникают не в первый раз. В начале 2014 года представители Следственного комитета, в обход ГП РФ пытались обжаловать ряд решений по "игорному делу".
Дата: 13.10.2014 Копия в Google

289. Беспечный ездок.

— Врезка К.ру] По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело сразу по двум статьям — 158 (кража) и 226 (хищение оружия) УК РФ. [...] С 2000 по 2005 годы он занимал пост прокурора Тверской области, пишет "Комсомольская правда". Затем Аникин возглавил прокуратуру Приморского края, а с 2011 года руководит прокуратурой Подмосковья. Его предшественник Александр Мохов был уволен в связи с "игорным скандалом".
Дата: 18.04.2013 Копия в Google

290. Генпрокуратура хочет доказать, что спикер СКР — не юрист.

Тем не менее уже очевидно, что завести дело на проверяющих из других ведомств СКР будет сложно, поскольку законность соответствующего постановления должна будет оценить сама Генпрокуратура. [Известия.Ру, 20.09.2011, "Генпрокуратура проверила зачетку Владимира Маркина": В самом вузе утверждают, что причиной масштабной проверки стал сбор компромата на их выпускника — именно Маркин комментировал расследование "игорного скандала", в котором оказались замешаны высокопоставленные сотрудники ...
Дата: 27.09.2011 Копия в Google

291. Экспорт крыши.

«Новая» попыталась выяснить, что сейчас происходит в игорном бизнесе. Оперативный документ Начнем с документа. Передал его некий информированный человек, назовем его Игорь, который туманно рассказывал, что по поводу этих бумаг якобы в каком-то таможенном управлении идут разборки и к делу подключены даже сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ. К нам попало 9 листов из этого документа, без двух первых страниц.
Дата: 15.08.2011 Копия в Google

292. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

Реально партия «Оринац еркир» была создана под личным патронажем тогдашнего министра внутренних дел и национальной безопасности Армении Сержа Саргсяна — нынешнего президента страны.
Кроме того, он стал владельцем ряда роскошных магазинов и ресторанов в Ереване: «Буфе», «Палермо», ИКЕА, а также занялся игорным бизнесом.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

293. Сокровенные тайны "короля Донбасса" в пяти частях:

На самом деле они гораздо моложе.
Расспрашивая местных жителей о таком опасливом соседе, нам удалось узнать следующее: «Они вместе с Ахметовым в игорном бизнесе были.
Дата: 17.01.2008 Копия в Google

294. Батоно вор.

И дело не в том, что они обзавелись семьями, что по старым канонам воровского мира уже является отступлением от законов.
Тем не менее можно абсолютно точно сказать, что в сферу воровских грузинских интересов входят: Казино и просто игорный бизнес.
Дата: 11.10.2006 Копия в Google

295. "Корона" - поглотитель книг.

В отношении директора книжного магазина безосновательно возбудили уголовное дело. Его, конечно, потом прекратили, но осадок остался... Странно, что власти перед олигархами игорного бизнеса бездействуют, позволяют из музея кино, книжного магазина, памятников архитектуры делать игровые залы.
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

296. Кто финансирует нелюбовь Рогозина к азербайджанцам?

На самом же деле так называемые "лица кавказской национальности" так же многонациональны, как сама Россия. И иногда враждуют между собой на бытовом уровне не меньше других народов. Азербайджанская и грузинская диаспоры в России конкурируют во многих сферах торговли, игорного и другого бизнеса.
Дата: 22.11.2005 Копия в Google

297. "Голубые красные" – они такие разные…

Тогда Служба безопасности президента (СБП), возглавляемая генералом Коржаковым, расследовала уголовное дело о падении из окна заместителя руководителя пресс-службы Президента РФ Сергея Беленкова.
... Динес (член Комитета по бюджету и налогам, руководитель экспертного совета Думы по лотереям и игорному бизнесу), Владимир Коптев-Дворников (заместитель председателя Комитета по собственности), Владимир Семенов (заместитель председателя Комитета по ...
Дата: 09.08.2002 Копия в Google

298. Развалится ли "империя МММ".

В Петербурге группа МММ занимает особенно сильные позиции в шоу- и игорном бизнесе. Ей принадлежит система элитных клубов и казино ( "Конти", "Олимпия", "Палас"), контролирует игровую сеть ДЖЕКПОТ. Влиятельны Мирилашвили также в банковском деле (ЭКСИбанк, "Викинг"), фармацевтике ("Аптечный дом", фирма "ВАМ"), транспортно-коммуникационной сфере (городской и областные порты), медиа-бизнесе (знаменитое "Русское видео").
Дата: 01.02.2001 Копия в Google

299. Справка в отношении Путина В.В.

После провала А.Собчака на выборах 1996 года Путин перебрался в Москву, где занимал должности заместителя Управляющего делами Администрации Президента РФ, начальника контрольного Управления Администрации Президента РФ, первого заместителя ...
Именно Цепов собирал деньги при лицензировании игорного бизнеса города.
Дата: 15.11.2000 Копия в Google

300. Ассирийская ОПГ (III).

Согласно оперативной информации УЭП, ассирийцы входят в руководство ассоциации деятелей игорного бизнеса, занимаются банковскими аферами, отмывают деньги.
В декабре 1995 года начался процесс в Останкинском суде по делу Марика и Согомонова.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google