С июня в СИЗО молдавского Национального центра по борьбе с коррупцией по похожим обвинениям содержится бизнесмен Илан Шор, супруг российской певицы Жасмин.
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
Вместе с бывшим депутатом молдавского парламента Иланом Шором, который также находится в бегах и объявлен в международный розыск, бизнесмен зарегистрировал кипрские и панамские компании в Англии и открыл банковские счета для хранения денег, похищенных из молдавских банков.
Дата: 19.08.2022
Копия в Google
Между тем прежний хозяин газеты Илан Кфир делает потрясающее открытие: чеки, на которые Алиев купил у него еженедельник, не имели реального денежного обеспечения.
Копия в Google
Молдваская прокуратура пришла к выводу, что эти деньги получены посредством фальшивых кредитов, которые были предоставлены Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala компаниям, контролируемым его партнером Иланом Шором.
Дата: 28.07.2023
Копия в Google
Эксперты уверены, что арест ключевых персонажей, а таким в РФ назвали банкира Александра Григорьева и в Молдавии — Вячеслава Платона и Илана Шора (муж певицы Жасмин), позволил уйти от ответственности сотням других банкиров и предпринимателей, которые были вовлечены в «молдавский транзит».
Дата: 29.12.2018
Копия в Google
По словам активистки правозащитного комитета, директора центра альтернативной медицины Иланы Каплан, "Невзлин получил гражданство Израиля незаконно, так как скрывал от властей факт возбуждения против него уголовных дел в России".
Дата: 03.02.2006
Копия в Google
К тому же деньги «Финресурс» так и не получил, уверяла она. Ковач была менеджером в компаниях молдавского бизнес-партнера Лобанова — бизнесмена Илана Шора, мужа певицы Жасмин.
Дата: 22.05.2017
Копия в Google
13. Реббецин Мириам Фельдман (Rebbetzin Miriam Feldman) Мириам Фельдман не скрывается за спиной своего мужа, раввина конгрегации Бейт Джакоб в Атланте Илана Фельдмана.
Дата: 11.07.2002
Копия в Google