Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. У экс-юриста ЮКОСа отобрали долю.

У экс-юриста ЮКОСа отобрали долю Суд арестовал московское имущество проживающего в США Павла Ивлева Оригинал этого материала © ИА "РБК", 03.11.2016, Суд арестовал московское имущество бывшего юриста ЮКОСа, Фото, иллюстрации: via Pavel Ivlev Мария Лейва Павел Ивлев Басманный суд Москвы арестовал имущество живущего в США бывшего юриста ЮКОСа Павла Ивлева по делу о растрате и отмывании денежных средств, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

2. Жена экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова в международном розыске.

"Российская сторона просит Минюст США оказать содействие в допросе Буллок и аресте ее имущества", — рассказал источник агентства, знакомый с ситуацией.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

3. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... присвоив мошенническим путем имущество ОАО "Черногорнефть", ОАО "ТНК-Нижневартовск" незамедлительно стала высоко прибыльным предприятием. Так, согласно расшифровке консолидированных финансовых отчетов ОАО ТНК, в 1999, 2000 и 2001 г. ОАО ТНК смогла увеличить поставки нефти на экспорт, благодаря закупке нефти третьих сторон, "прежде всего ТНК-Нижневартовск". Если в 1999 г. выручка от продажи нефти ОАО ТНК в страны Западной Европы и СНГ составляла 939,4 млн. долларов США, показатель достиг 2411,5 ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

4. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... крупном размере (п. «а» ч.3 ст.165 УК РФ), уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере (ч.2 ст.198 УК РФ), уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере (ч.3 ст. 33, п.п. «а», «б» ч.2 ст.199 УК РФ), а также присвоение чужого имущества в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ). Ущерб, причиненный действиями Лебедева, оценивается следствием около 1 млрд. 200 млн. долларов США. Уголовное дело насчитывает 163 тома, обвинительное заключение - 2 тома ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

5. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Этими своими действиями Ходорковский в организованной группе приобрел право на государственное имущество в крупном размере, в виде 20 % пакета акций ОАО "Апатит" на сумму 283 млн.142 тыс.283 доллара США, что соответствовало 563 млрд.170 млн. неденоминированных рублей, (по курсу доллара на дату сделки – 1989 руб. за 1 доллар США). Таким образом, Ходорковский М.Б. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество организованной группой в крупном размере путем обмана, т.е ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

6. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

В нарушение статьи 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 10 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2000 год" ГУП УСЗ МПС России полностью зачисляло на свои расчетные счета в коммерческих банках арендную плату от сдачи в аренду федерального недвижимого имущества, в результате чего в доходную часть федерального бюджета не поступило 95,7 тыс. долларов США, или 2715,0 тыс. рублей по курсу, установленному Центробанком России на 1 января 2001 года.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

7. Банкформирование "Альфа-Групп".

Причем не только в отношении России, но и бизнесменов других стран, которых безнаказанно грабили и грабят в "национальных интересах" США и своих личных американские граждане из "Альфы" и их российские друзья. Еще один наглядный пример тому - история с "Югранефтью", грозящая России грандиозным международным скандалом. Нужна ли России вторая "НОГА"? Обанкротив и захватив имущество "Черногорнефти", "альфисты" стали прибирать к рукам ЗАО "Корпорация Югранефть", соучредителем и акционером которого ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

8. Отчет Счетной палаты

... Эрмитажа, Министру культуры Российской Федерации, Министру финансов Российской Федерации, Министру государственного имущества Российской Федерации, Председателю Государственного таможенного комитета Российской Федерации, Министру экономики Российской ...
... в 1998 году и за 9 месяцев 1999 года на 92 выставки за рубеж, составила 1 422,5 млн. долларов США. В нарушение статьи 32 Закона Российской Федерации "О вывозе и ввозе культурных ценностей" изменение условий соглашений после выдачи свидетельств на ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

9. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

1.2. Продажа пакетов акций ОАО "НГК "Славнефть" В соответствии с планом приватизации ОАО "НГК "Славнефть", Российским фондом федерального имущества (далее - РФФИ) было проведено три специализированных аукциона по продаже пакетов акций, составляющих 8 ...
США В связи с увеличением объема переработки нефти, а также ростом цен на нефтепродукты на внешнем рынке в 1 полугодии 2000 года существенно возрос экспорт нефтепродуктов.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

10. Бриллианты, картины, антиквариат, квартиры.

Впоследствии часть коллекции, хранившаяся во Франции, Англии и России, была отправлена в США, в то время как некоторая ее часть осталась в хранилищах на территории Европы. Как утверждает бизнесмен, Панченкова после развода в 2010 году частично распродала переданное ей имущество в нарушение договоренностей.
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

11. Каждый сверчок, знай свой шесток.

По утверждению губернаторов Смоленской, Тульской и Тамбовской областей, за прошедшие восемь лет от налогообложения уведено 240-250 млн. долларов США, сумма налоговых платежей не полученная бюджетами всех уровней, составила около одного миллиарда долларов США. «Крупный предприниматель-2» П. Лебедев: «… согласен безвозмездно урегулировать проблему Фонда имущества Мурманской области».
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

12. Санкционного траст бережет.

Суд подчеркнул, что у Усманова до сих пор существует потребность в правовой защите, поскольку генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне, несмотря на признание постановлений о производстве обыска незаконными, продолжила удерживать изъятое имущество ...
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию на свёртывание сделок с участием ряда компаний из нового санкционного списка, включая Akkermann Cement CA, до 11 июля.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

13. Санаторий в центре Сочи — 10 коп.

... имущества ЮКОСа составляло 20 лотов. Ребгун тяжело вздыхал и продолжал настойчиво уклоняться от ответов под предлогом того, что вопросы «не вполне укладываются в мою психологию и мое понимание». […] адвокат Грузд перешел к совсем уж скандальной теме — ценам, по которым «Роснефть» приобретала имущество ЮКОСа. Этих подробностей конкурсный управляющий с большим стажем не знать не мог, но… В общем, для начала адвокат ознакомил свидетеля с документом, касающимся покупки ЮКОСом за 300 тыс. долларов США ...
Дата: 30.03.2010 Копия в Google

14. СП о продаже Котласского ЦБК

... от 7 апреля 2000 года № 12 (204) "О результатах проверки законности продажи Российским фондом федерального имущества в 1994 году пакета акций Котласского целлюлозно-бумажного комбината закрытому акционерному обществу "Илим Палп Энтерпрайз" и ...
США. Таким образом, перечисления в сумме 57000 млн. руб., их последующий возврат и отсутствие документов по дальнейшему использованию этих средств свидетельствует, что само перечисление было осуществлено только с целью получить формальные ... Копия в Google

15. В Грузии арестованы счета и имущество экс-президента и его близких.

В ток-шоу "Реакция" телекомпании "Имеди" он выразил недоумение, что генпрокуратура арестовала имущество и счета Саакашвили и его родственников, несмотря на недовольство Госдепа США и в преддверии встречи премьера Ираклия Гарибашвили с президентом Бараком Обамой. "Это может стать тяжелым фоном визита премьера в США",— предупредил президент.
Дата: 22.09.2014 Копия в Google

16. Список 120 уголовных дел.

Незаконный провоз валюты в США (ст. 188) Прекращено по амнистии 12. 1996 Генерал армии СЕМЕНОВ В. М., главком Сухопутных войск Хищение государственного (общественного) имущества, совершенное путем злоупотребления служебным положением.
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

17. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

... Открытие) за помощь Андрею Костину (глава ВТБ) в обходе санкций США история более чем долгоиграющая. В потоке новостей мало кто заметил, что и Костина заочно задержали. Таким образом, его объявят в международный розыск по линии Интерпола. Костин не Путин, он не сможет летать с 4 истребителями сопровождения, таким образом, скорее всего станет невыездным. Кажется США нашли ключик (не от дома Костина) к способу отнятия арестованного имущества российских олигархов, чиновников и сильных всея России ...
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

18. Развод Потанина: он "все раздал".

Госпожа Потанина уже добилась в судах США разрешения начать поиск активов мужа, чтобы подать иск о разделе имущества. Супруга бизнесмена Владимира Потанина Наталия, с которой он 21 ноября начал бракоразводный процесс, обратилась в суды Южного и Восточного округов штата Нью-Йорк с просьбами разрешить ей запрашивать у граждан США документы об имуществе мужа, которое он может скрывать.
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

19. Вдова и дочери Патаркацишвили подали иск в США.

В свою очередь, господин Кей добивается в суде признания его законным распорядителем имущества господина Патаркацишвили и жалуется в ФБР и генпрокуратуру США на то, что ему угрожает Борис Березовский.
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

20. Артур Шахов арестован в кредит.

Поэтому в управление международной судебной помощи Министерства юстиции США будет направлено официальное письмо с целью «истребовать на территории Соединенных Штатов Америки информацию и сведения в отношении должника и его супруги об имуществе, доходах, сделках с недвижимым имуществом и иные сведения, необходимые для формирования конкурсной массы должника».
Дата: 24.05.2023 Копия в Google