Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Конница Рамзана.

Это пример того, как российские должностные лица избегают декларирования доходов и имущества — в частности, предметов роскоши.
Глава Чечни ответил на это созданием собственного санкционного списка против чиновников ЕС и президента США. — Врезка К.ру] Зазу — только одно животное из поголовья лошадей Кадырова, по данным сайта Hippodrom.ru составляющего 126 лошадей.
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

102. Александру Хорошавину платили все.

Экс-губернатору, имущество которого сейчас пытается обратить в доход государства Генпрокуратура, они платили за общее покровительство.
В результате все они, за исключением мэра Лобкина, сбежавшего в США, стали фигурантами уголовного дела, которое возбудил СКР по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток в крупном размере").
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

103. Московские земли УДП ушли в оффшоры.

... этого материала © "Коммерсант", 14.11.2015, В центре Москвы пропадали дома Олег Рубникович В Москве раскрыта масштабная афера с имуществом некогда работавшего на космическую промышленность ОАО "Квант-Н", 100% акций которого принадлежит государству ...
Предполагаемый же организатор — бывший помощник руководителя Росимущества Александр Нистратов — скрылся в США. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным департаментом МВД в июне 2015 ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

104. Мухтар Аблязов встроил ЦБ в схему.

«Конкурсное производство открывает возможности для поиска имущества банка, чем мы и собираемся воспользоваться в случае с АМТ-банком», — сказал Валерий Мирошников.
Мухтар Аблязов встроил ЦБ в схему Беззалоговые кредиты на 24 млрд руб. АМТ-банк выводил в США Оригинал этого материала © "РБК daily", 23.04.2012, Мухтар Аблязов выводил деньги в США через Казахстан, Фото: via ucpb.org, Иллюстрация: "РБК daily" Игорь ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

105. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

Чувилин также сообщил мне, что Менделеев уже передал ему 3 млн долларов США наличными в качестве аванса, за осуществление помощи в получении им (Менделеевым) полного контроля над Инвестбанком…..
— Врезка К.ру] *** Горбунцов: Борис Ушерович, Валерий Маркелов и [мой] бывший сотрудник Сергей Менделеев "похитили огромный кусок моего имущества и сейчас мало заинтересованы в моем возвращении в Россию" Оригинал этого материала © "Преступная Россия ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

106. Неслужебное поведение.

Всего было похищено более трети изъятого товара на сумму около 15 млн. долларов США. Денежные средства от незаконной реализации делились между Сапуницким Б.Л., Громовым И.А. и Хоревым А.В.В пользу этой версии свидетельствует, в частности, то, в отоншении хранимого имущества производилась переупаковка и, возможно, мнимое увеличение объема товара, а некоторая часть якобы уничтожалась.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

107. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

ООО "Аист" не вернуло кредит казахстанскому банку, что явилось основанием для возбуждения по заявлению прокурора Медеуского района г. Алматы дела о взыскания с него задолженности в размере 25,9 млн. долларов США, а также взыскании в доход государства государственной пошлины в размере 115 083 968,5 тенге (780 тыс. долларов). Слушание дела назначено на 15 февраля. В преддверии неминуемого решения в пользу БТА-банка ООО "Аист" в декабре 2009 года разделило указанное недвижимое имущество (объект на ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

108. Семья главы Клинского района Александра Постриганя.

Причиной банкротства стал перевод активов лыжного производства стоимостью не менее 4 миллионов долларов США на многочисленные подставные лица, контролируемые функционерами той же «Камбио». Узнаваемый почерк, не правда ли. В 2005 году аналогичным способом было незаконно изъято имущество и прекращена деятельность Клинского автотранспортного предприятия.
Дата: 21.08.2009 Копия в Google

109. Делят мебель.

В суде Палм-Бич (Флорида, США) Рыболовлева добивается передачи под управление траста особняка Maison de l'Amitie стоимостью $100 млн. Супруга миллиардера пытается не допустить отчуждения имущества до принятия судом решения о его разделе, считает советник Baker & McKenzie Евгений Рейзман. Это обычная практика: наложить арест на активы, чтобы после решения суда о разделе имущества было возможно исполнить это решение в полном объеме, поясняет эксперт.
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

110. ЭКСПО-2010.

Согласно этому документу, правительство Москвы должно взять из городского бюджета 580 миллионов долларов США и передать его в кредит ВВЦ на реконструкцию, а в залог под этот кредит получить из федеральной собственности пакет акций ГАО. Срок возврата ...
Который постарается сделать так, чтобы кредит в срок возвращен не был. Получится, что столичные власти вложили деньги в ремонт имущества, а за это забрали само имущество.
Дата: 14.03.2002 Копия в Google

111. В ожидании отставки.

В частности, он работает на США © "Совершенно секретно", май 2001 В ожидании отставки?
Она была учреждена при России-фонде федерального имущества (РФФИ) и стала агентом фонда по проведению специализированных де-нежных аукционов.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

112. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

Акимов под санкциями США с 2018 года. Муранов и Матвеев — с 2022 года. Как менялось владение имуществом после санкций После того как в 2014 году Россия аннексировала Крым, последовали санкции США и Евросоюза, в том числе против российских госбанков и госбанкиров. Газпромбанк тоже подпал под некоторые ограничения. Персональных санкций против Акимова тогда не ввели. Но появились риски. И структура собственности связанного с ним зарубежного имущества стала меняться.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

113. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

... были заключены договора займа с Кипрской компанией О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) на 22 000 000 Долларов США со сроком погашения через 10 лет. Конечным бенефициаром компании займодавца является все тот же давний соратник и партнер по ...
Далее в 2017 году Анатолий Чубайс обратился в тот же отдел полиции с заявлением о якобы краже у него якобы принадлежащего ему имущества в «ЖК Переделки» на не установленную следствием сумму толи 20 000 000, толи 67 543 905, толи более 70 000 000 ...
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

114. Квадратные метры Святого Престола.

Такие данные приводятся в отчете управления имуществом Святого Престола (APSA), подготовленном в рамках финансовой отчетности этого ведомства за 2020 год. Это первый случай в истории Ватикана, когда он обнародует данные о своем портфеле недвижимости ...
Так, когда в США разразился скандал, связанный с сексуальным насилием со стороны католических священников, обанкротились 11 диоцезов: они потратили деньги на выплаты компенсаций жертвам.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

115. Дворцы, самолеты и гарем султана Брунея.

Помимо этого, у семьи есть поместья в Австралии и США (в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе).
Младший брат также должен был вернуть имущество, приобретенное за 10 лет веселой жизни.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

116. Налоговые схемы Дональда Трампа.

Помимо спора с налоговой службой Дональд Трамп лично гарантировал уплату долгов на $421 млн, большую часть из которых кредиторы могут затребовать в течение ближайших четырех лет. В случае победы Дональда Трампа на выборах 3 ноября они окажутся в сложной ситуации и должны будут решить, обращать ли взыскание на имущество действующего главы государства. Учитывая распространившуюся по США эпидемию коронавирусной инфекции и сопряженные с ней экономические трудности, надеяться на то, что и без того не ...
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

117. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

За пять лет при его непосредственном контроле из Кыргызстана в дюжину стран мира электронными переводами и наличными ушло как минимум 700 миллионов долларов США. Истинную природу трансакций скрывали фиктивные контракты, а наличность везли специальные ...
Используя утечку баз данных платежей за недвижимое имущество в Дубае, отдельное расследование показало, что у семей Матраимовых и Абдукадыр есть общий бизнес.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

118. Секреты СВР.

Как генералы распоряжаются имуществом ведомства, сдали в аренду банку "Открытие" помещения в штаб-квартире и "поделили" бывшие спецдачи КГБ Оригинал этого материала © snaruzhka, 01.11.2019, Фото: РИА "Новости", via snaruzhka, Иллюстрации: via ...
Сумма ежемесячной арендной платы составляет «2556,35 у.е. и определяется путем умножения данной суммы на курс доллара США» (по сегодняшнему курсу 166140 тыс руб).
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

119. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Protax Services согласились помочь Навке с продажей недвижимости, стоимость которой была оценена в $2,3 млн. В июне 2016 года Илья Быков и Татьяна Навка поссорились, так как последняя была недовольна пересмотром оценочной стоимости, которая снизилась до $2 млн. Навка отказалась от сделки с двумя покупателями, тогда как Быков советовал как можно быстрее продать квартиру, предупреждая, что налоговое управление США может конфисковать имущество в рамках иска о неуплате налогов.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

120. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Всего, как потом напишет Стрелецкий в заявлении в полицию Лимасола, за полгода Цветков потребовал и получил на расходы в разных валютах сумму эквивалентную 1 200 000 долларов США. Ни обещанного результата, ни отчета о расходах Стрелецкий, так и не ...
В результате по состоянию на июль 2018 года посредством ордера на всемирный арест активов Цветкова и его семьи все имущество семьи было заморожено.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google