Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

Сам Петр Кондрашев утверждает, что лишь инвестировал средства в банк по просьбе Андрея Туева. Арбитражный суд Пермского края рассматривает заявление ГК «Агентство страхования вкладов» о привлечении к субсидиарной ответственности Петра Кондрашева (86-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России, по версии Forbes).
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

602. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

РБК узнал, какую роль в деле Абызова сыграл найденный в его доме рисунок на листе А3, кто мог посоветовать ему инвестировать в криптовалютный проект Павла Дурова и как прокурор доказывал контроль Альфа-банка над тремя офшорами.
По данным отчета Росфинмониторинга за 2020 год, 99% выявленных нарушений 115-ФЗ приводят к возбуждению административных дел, сказал РБК руководитель отдела форензик КПМГ в России и СНГ Игорь Лебедев.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

603. "Альфе" помогли дети.

Напомним, что суд убедили доводы Генпрокуратуры о том, что господин Абызов, уже будучи советником президента России, а затем и членом правительства (до 2018 года), тайно владел и управлял ОАО «Сибирская энергетическая компания». Часть средств, имевших коррупционное происхождение, он разместил в Альфа-банке, который обратил их в свою собственность. В частности, как следовало из иска надзорного ведомства, Михаил Абызов инвестировал $115 млн под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера ...
Дата: 23.09.2021 Копия в Google

604. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Эдвард Сабиров (слева) и Марат Сабиров Эдвард — бизнес-партнер бывшего министра связи России Николая Никифорова по ООО «З-Сити», основанной в январе 2020 года компании-застройщику наукограда «Иннополис».
Мы тут же решили вложиться в «купи автомобиль», я инвестировала $6 тысяч.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

605. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

«Суд приходит к выводу, что назначение Каминова и Кюнера [в руководство «Атэкса»] произошло по воле и при непосредственном содействии Михальченко, имевшего личные взаимоотношения с бывшим руководителем ФСО России, и было необходимо для обогащения ...
Как деньги от президентских строек превратились в порт Полученные «от коррупционного взаимодействия» средства Михальченко инвестировал в строительство порта Бронка, решил суд, проанализировав материалы расследования Росфинмониторинга, которые ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

606. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

В начале 2000-х годов ее активно использовали российские нефтяники для экспорта, однако на фоне расширения терминалов на юге России ее значение уменьшилось, а после вхождения Крыма в состав РФ свелось лишь к хранению топлива для полуострова, и она ...
В него предполагалось инвестировать $1,5 млрд, но проект так и не был реализован.
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

607. Как Сергей Сопчук и Василий Усольцев золото прятали.

Господин Сопчук, по его словам, не только вкладывал деньги через «свои» предприятия, но и назначил гендиректором ООО Игоря Петина — своего человека, чтобы контролировать расходование инвестируемых средств.
Там господин Сопчук сообщил, что в отношении него администрацией президента России проводится проверка на предмет его участия в ООО «Терней Золото» и получения доходов в этом обществе, и попросил написать письмо о том, что он не занимается этим ...
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

608. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Офшорная империя La Hougue Джона Дика Бывший тесть Абрамовича Жуков, партнер "Роснефти" Вишневский: как и с кем работала "прачечная", построенная на Джерси выходцем из России Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 05.10.2020, Тесть Абрамовича ...
Бывшие супруги договорились, что инвестируют десятки миллионов долларов в два траста — Dick Family Trust I и II, созданных в интересах детей пары.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

609. "Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева.

В сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с международными инвесторами, играя роль катализатора в привлечении прямых инвестиций в Россию. Инвестировал более 1,9 трлн руб., из них 180 млрд руб. — средства РФПИ и 1,7 трлн руб. — средства партнеров.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

610. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

На их недвижимость в России общей стоимостью 1,5 млрд руб. наложен арест. Чем знаменит букмекер 1XBet Не имеющий лицензии ФНС онлайн-букмекер 1XBet хорошо известен многочисленным посетителям сайтов с пиратским контентом — реклама букмекера зачастую предваряла просмотр нелегального видео. К примеру, по итогам первого квартала 2019 года 1XBet входил в первую тройку крупнейших заказчиков видеорекламы в Рунете. За последние пять лет букмекер ежемесячно инвестировал, по оценке Group-IB, 300–500 тыс ...
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

611. Патриоты в долгу перед Латвией.

... про депутатов и чиновников, которые инвестируют в зарубежную недвижимость. Российский МИД открыл новый фронт противостояния с Латвией. Официальный представитель нашего внешнеполитического ведомства Мария Захарова возмутилась введенным Ригой запретом на вещание телеканала RT. «Надеемся, что эти неправомочные действия латвийская сторона предприняла лишь по причине некомпетентности соответственных органов», – заявила Захарова. Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в выражениях вовсе не ...
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

612. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Рейтинг "Русского Forbes" — 2020 Тройка лидеров: Владимир Потанин ($19,7 млрд), Владимир Лисин ($18,1 млрд), Леонид Михельсон ($17,1 млрд) Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 07.04.2020, Богатейшие бизнесмены из России в рейтинге Forbes ...
Покупка В 2017–2019 годах LetterOne инвестировала более $1,8 млрд в испанскую сеть супермаркетов Dia. За это время капитализация компании упала на 90%.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

613. От Александра Крестникова до закрытого "Футляра".

Экс-банкир действительно инвестировал в запуск Crime Russia, но связь с «ВЧК-ОГПУ» отрицает, хотя и признает, что подписан на него. Из 20 ресурсов с компроматом, которые изучила Group-IB, только семь были зарегистрированы в России.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

614. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

*** Как мы считали В рейтинге представлены как российские, так и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью, находящейся на территории России.
В марте 2019 года «Ташир» объявил, что совместно с мэрией Москвы инвестирует 28 млрд рублей в строительство на ВДНХ комплекса, объединяющего два исторических павильона выставки.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

615. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

... преступлений Минфина США (FinCEN) обнародовала доклад о причастности банка к отмыванию «грязных» денег, преимущественно из России и СНГ. Заложниками «ландромата», построенного Эрнестом Бернисом и его бизнес-партнером Олегом Филем, стали тысячи ...
Ну, и наконец, инвесторам был обещан тот самый фанерный завод в Крустпилсском крае, в строительство которого планировалось инвестировать 74 млн евро.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

616. Вундеркинд в семье Бориса Эбзеева.

Его работа что в ЦИКе, что в Конституционном суде проста по смыслу, но сложна в исполнении — он гнет, вертит и выворачивает закон таким образом, чтобы преступные решения руководства России выглядели …
За неделю до этого он инвестировал пару сотен миллионов рублей в дом на Рублевке, в поселке Горки-8.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

617. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

То есть в районе 60?000 рублей за м2. Столько стоит метр жилья в Сыктывкаре, а не в самом проходном месте Москвы (а может, всей России).
Основатель обанкротившейся страховой фирмы, ныне — совладелец венчурного фонда Дженом, инвестирующего в технологические стартапы.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

618. Михаилу Лящу помянули старые долги.

... Сергеев, Владислав Трифонов, Владислав Новый Михаил Лящ Как стало известно “Ъ”, защита Михаила Ляща, президента одной из крупнейших в России IT-компаний «Компьюлинк», обжаловала решение Тверского райсуда Москвы о его аресте. Господина Ляща полиция подозревает в хищении около 50 млн руб., выделенных ОАО «Российская венчурная компания» (РВК) на проект EZTalk, позволяющий серьезно экономить на услугах сотовой связи. Проект был заморожен еще в 2011 году, а инвестированные в него средства исчезли ...
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

619. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

В 2009–2012 годах американский хедж-фонд Tiger Global Management инвестировал в Wikimart $30 млн. Но, когда потребовалась докапитализация Wikimart, хедж-фонд признал, что не может предоставить новые средства в связи с введенными ЕС и США санкциями против России.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

620. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.

С Дальнего Востока на Канары По данным Гражданской гвардии, российский предприниматель создал в городке Адехе на Тенерифе сеть предприятий, через которые он инвестировал в Испании капиталы, полученные в России в результате широкомасштабной контрабанды китайских товаров. Эта его деятельность, как выяснили испанцы, расследовалась в России в середине прошлого десятилетия.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google